Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,301 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:40
Старый 07.06.2017, 15:14
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,647
Благодарностей: 1,794
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков



Как на неделе сообщил в своем интервью для федеральных СМИ зампред ЦБ РФ г-н Скобелкин сейчас в России дельцы нелегального обнала уходят в корпоративные банковские карты, турбизнес и розничную торговлю - именно там сейчас отмываются миллиарды рублей.

Потребность в отмытых средствах в России очень высока, соответственно, черный рынок обнала можно сказать, что процветает, возникают всё новые и новые схемы. В качестве примера, г-н Скобелкин привёл ситуацию, когда какой-нибудь магазин в ходе своей торговой деятельности копит нал, а потом продает его за безнал третьей компании. И это только одна их схем, конечно, есть и другие и только за первые 4 месяца этого года по оценкам ЦБ, используя подобные схемы нечестными участниками рынка было обналичено средств на сумму в 90 млрд рублей.

42 млрд рублей из этих 90 млрд также, только в 1 квартале этого года было обналичено через корпоративные платежные карты. В этой секторе наблюдается рост, в отличие от вышеупомянутого турбизнеса и розничной торговли: - там ЦБ РФ увидел некоторое снижение обнала. И по словам г-на Скобелкина в связи с таким ростом обнала через корпоративные карты ЦБ РФ, конечно, "давит" на коммерческие банки, поскольку постоянно "видит" у себя в онлайн режиме при помощи своей автоматизированной системы контроля и анализа все операции наших банков. В свою очередь банки находясь под неустанным оком ЦБ тоже стараются противодействовать незаконному обналичиванию средств с корпоративных карт, вводя свои ограничения на их пользование (это установление лимитов на снятие и т.п.).

Ну и конечно, самое интересное в этом интервью зампреда Банка России для СМИ касалось стоимости самого обнала. Так, по словам Скобелкина, еще 4 года назад комиссия взимаемая за незаконное обналичивание средств у предоставляющих такие услуги составляла не более 1%. Ну а сейчас эти цифры достигают в среднем до 15% и зависит, конечно, от сроков: если заказчику хочется побыстрее, то плати за наличные средства больше.

На вопрос журналистов, что, а кто такие сейчас эти самые обнальщики, г-н Скобелкин сказал, что на этом рынке сейчас нет более менее устойчивых организованных групп, поскольку правоохранительные органы не дремлют и работают в одной связке с ЦБ РФ. Да и сами специалисты Банка России стараются упредить использование злоумышленниками новых схем обнала, вообщем работа в этом направлении продолжается.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5937cfff97d16

Последний раз редактировалось OPLOTT; 07.06.2017 в 15:19.
OPLOTT на форуме  
Старый 07.06.2017, 16:42
#2
Любитель
 
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 300
Благодарностей: 70
УГ: 3
КП: 0.115
Re: Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков

Розничную торговлю? Ну да, там явно можно отмыть миллиарды. ))
__________________

Пишу посты и комментарии, 1 штука - 7 рублей.
Насчёт заказов писать в лс.
Tehnik17 вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (07.06.2017)
Старый 07.06.2017, 22:32
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,647
Благодарностей: 1,794
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Автор темы Re: Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков

Tehnik17,, миллиарды можно отмыть в многих областях. Вопрос лишь с какой эффективностью
OPLOTT на форуме  
Сказали спасибо:
akva31z (07.06.2017)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:40
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вышел официальный трейлер седьмого сезона "Игры престолов" LSasha Кино/Музыка 4 25.07.2017 23:12
"Золотой карты нет!": призналась ведущая шоу "Орёл или решка" OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 26 18.04.2017 20:04
Ряду российских банков не выдают платежные карты даже для работы внутри РФ Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 2 21.04.2015 20:31
Выход 4 сезона сериала "Ходячие мертвецы" и всё что вы хотели обсудить о сериале!!! XIIIBear Кино/Музыка 4 17.01.2014 21:41


Случайные темы
Аватар moskva
В Украине создадут финансовую полицию
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Android 7.0 Nougat выйдет уже в следующем месяце
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар 220w
life-stream.net (life-stream.info) - life-stream
От 220w в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tisak1987
Альтернативный заработок на покере
От tisak1987 в разделе «Покер»
Аватар dengov
Цена на нефть марки WTI упала ниже $30 за баррель
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
431,301
Тем
499,984
Сообщений
12,524,032