Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,987 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:58
Старый 14.05.2017, 15:47
#1
crypto-блогер
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 6,035
Благодарностей: 2,196
УГ: 36
Записей в CT-блоге: 259
Подписок CT: 25
КП: 0.256
подарки
Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

В хайповской среде постоянно идут разговоры, что финансовые пирамиды не наказуемы и можно сколько угодно обманывать доверчивых граждан, маскируясь реальной деятельностью. Все это отчасти правда, но не всегда, до тех пор пока дело не дойдет до прямых банковских платежей и выходы на банки. Ведь не даром в хайпах настолько популярны анонимные платежки, где процесс верификации носит исключительно формальный характер и покупается буквально за копейки на любой паспорт любого государства.

Если же создатели пирамид захотят использовать в своих денежных махинациях счета в банках, здесь процесс несколько сложнее. Обычно банки в своих расследованиях начинают раскручивать клубок с конца, они отслеживают, кто в конечном итоге снимал деньги, полученные с пирамид, ведь всем понятно, что официально пирамиды зачастую оформляются на подставных лиц, которые даже и не знают о существовании пирамиды и никакого дохода от нее не получили.

Поэтому часто первоначальные исследования по жалобе людей потерявших деньги в пирамидах проводят службы безопасности банков, а уже потом по результатам расследований они направляют дела в следственные комитеты, если есть на то основания.

Согласно отчету банка России в 1 квартале 2017 года банками России была обнаружена 31 финансовая пирамида, что в 1.6 раз меньше чем за аналогичный период годом раннее. Тогда за первые 3 месяца было раскрыто 50 пирамид.

Всего за весь 2016 год службами безопасности банков России было выявлено 180 финансовых пирамид, а в 2015 году раскрыто и передано дел в следственные комитеты по 200 финансовым пирамидам.

Как видно с каждым годом количество выявленных финансовых пирамид уменьшается. Возможно их на самом деле стало меньше, а может быть создатели пирамид стали более изворотливы и придумали новые схемы, которые сотрудники банков еще не в состоянии отследить.

Так же согласно данных регулятора (Банка России) уменьшаются и потери граждан от действий финансовых пирамид. Так согласно отчетов Банка России в 2015 году от действий финансовых мошенников люди потеряли 5.5 миллиарда рублей, в 2016 году потери населения от организаторов финансовых пирамид уже составили 1.5 миллиардов рублей. Это по данным банковского сектора. Возможно люди стали осторожней, а может мошенники нашли другие способы отъема денег (не через банки).

Так по данным МВД, а сюда входят все финансовые пирамиды, а не только те которые были раскрыты через банковский сектор, в 2014 году было выявлено 160 финансовых пирамид. От их деятельности пострадало более 9 тысяч граждан, которые потеряли в общей сложности более 1.7 миллиарда рублей. Всего было возбуждено за 2014 год более 200 дел, связанных с организацией финансовых пирамид.

Как видно из представленной информации банки играют важную роль в раскрытии деятельности финансовых пирамид.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/05/12/cbr/

https://text.ru/antiplagiat/5918356319b0d
veranika55 вне форума  
Старый 19.05.2017, 18:13
#2
Любитель
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.04.2017
Сообщений: 193
Благодарностей: 61
УГ: 3
КП: 0.258
Re: Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
В хайповской среде постоянно идут разговоры, что финансовые пирамиды не наказуемы и можно сколько угодно обманывать доверчивых граждан, маскируясь реальной деятельностью. Все это отчасти правда, но не всегда, до тех пор пока дело не дойдет до прямых банковских платежей и выходы на банки. Ведь не даром в хайпах настолько популярны анонимные платежки, где процесс верификации носит исключительно формальный характер и покупается буквально за копейки на любой паспорт любого государства.
Хайпы банковскими услугами не пользуются. И переводы от физлица физлицу строго контролируются. Я уж не говорю о переводах на счета юрлиц.
Dark coin вне форума  
Старый 20.05.2017, 00:35
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.03.2017
Сообщений: 279
Благодарностей: 66
УГ: 25
КП: 0.181
Re: Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

Как же так? А зам.министра недавно хвалился в интервью, что финпирамид у нас не осталось Врал значит.
Ilddar на форуме  
Старый 20.05.2017, 00:46
#4
crypto-блогер
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 6,035
Благодарностей: 2,196
УГ: 36
Записей в CT-блоге: 259
Подписок CT: 25
КП: 0.256
подарки
Автор темы Re: Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

Цитата:
Сообщение от Ilddar Посмотреть сообщение
Как же так? А зам.министра недавно хвалился в интервью, что финпирамид у нас не осталось Врал значит.
Так их ловят и наказывают по мере сил и возможностей
veranika55 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:58
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банковский сектор России построил финансовую пирамиду на 2 триллиона рублей Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 9 22.09.2016 15:47
Спонсор батальона «Азов» с Украины строит финансовую пирамиду в России tigr Новости в мире финансов и инвестиций 3 17.05.2016 23:13
Разоблаченную в России финансовую пирамиду контролировал Ляшко Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 4 02.07.2015 23:29
Банк "Пивденный" в первом квартале увеличил прибыль в 2,2 раза ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 22.04.2015 21:16
В России нашли еще одну финансовую пирамиду Иннокентий Безвариантов Псевдоинвестиции: общий форум 15 15.07.2014 00:15


Случайные темы
Аватар Степа Лиходеев
Аккаунт U5227073 - беру кредит 25% в день!
От Степа Лиходеев в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
С Днём Рождения, ManiacBest!
От DzindeX в разделе «Поздравления»
Аватар vhyip
Google добавила к мобильным картам цены на такси Uber
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bondv
MCIP - www.mcip.ru
От bondv в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Katerina81
Инвестиции в завод - развитие экономики Сибири
От Katerina81 в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар DinOren
Как быть если ты самый умный и не у кого попросить совета?
От DinOren в разделе «Психология успеха»
.     
Пользователей
431,987
Тем
500,858
Сообщений
12,553,876

mmgp.telegram