Белорусы похитили из московского банка более 4,4 миллиона долларов - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,606 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:31
Старый 05.05.2017, 04:18
#1
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 5,873
Благодарностей: 1,730
УГ: 12
КП: 0.169
подарки
награды Волшебный горшочек 
Белорусы похитили из московского банка более 4,4 миллиона долларов

Полиция Москвы задержала по подозрению в хищении 251,7 миллиона российских рублей из ОАО «Банк «МБФИ» двух сотрудников банка. Оба они — белорусы.

Кража из банка произошла еще в 2016 году, но подозреваемых задержали только неделю назад.
41-летняя белоруска Елена Мельникова работала заведующей кассой управления в одном из отделений Международного банка финансов и инвестиций в Москве. Ее земляк, 27-летний Денис Тимофеюк, был начальником управления кредитования и инвестиций в этом же отделении.
По версии следствия, Мельникова знала, что накануне прошлогодних майских праздников в банке будет крупная сумма денег, и вступила в сговор с Тимофеюком. Начальник управления кредитования и инвестиций оформил расходные документы, по которым эти деньги были якобы выданы клиентам банка в кредит. За неделю, с 19 по 26 апреля 2016 года со счетов МБФИ на липовые кредиты для несуществующих людей ушли 251,7 млн российских рублей (около 4,4 миллиона долларов по нынешнему курсу). После чего заведующая кассой вынесла указанную сумму из хранилища банка.
26 апреля 2016 стало известно, что банк отключен от системы банковских электронных срочных платежей. Еще через день Центробанк России заявил об отзыве лицензии у кредитного учреждения. По состоянию на апрель 2016 года его активы составляли 1,214526 млрд российских рублей (более 21 миллиона долларов).
После присвоения денег белорусы принялись их тратить. Именно крупные покупки — недвижимость, машины и посещения дорогих магазинов и ресторанов привлекли внимание сотрудников безопасности банка.
Уголовное дело по статье о присвоении или растрате управление по расследованию особо важных дел о преступлении против государственной власти и в сфере экономики Следственного комитета возбудило спустя год — 28 апреля 2017 года. Обоих подозреваемых задержали в тот же день.
Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в деле могут появится и другие подозреваемые.
«Не исключено, что на самом деле эти сотрудники были лишь исполнителями махинации, которая была продумана на более высоком уровне. Слишком большие суммы начали срочно выводиться со счетов, но тогда в службе безопасности и руководстве банка никто почему-то якобы не обратил на это внимание», — пишет издание.
Сейчас Мельникова и Тимофеюк находятся под подпиской о невыезде.

Источник
Aliaksandre вне форума  
Старый 05.05.2017, 11:00
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 05.05.2017
Сообщений: 31
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Белорусы похитили из московского банка более 4,4 миллиона долларов

Как всегда отдали бабки и не заметили а теперь разбираются)
180boom вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:31
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ аннулировал лицензию у московского Межрегионального почтового банка Анна Чернобай Банковский форум 0 03.03.2017 10:10
Coin Center получил более миллиона долларов пожертвований от лидеров биткоин-индустри HeadDe Новости криптовалют 0 22.02.2017 23:43
Из московского банка похитили около 20 млн рублей Анна Чернобай Новости в банковской сфере и страховании 2 13.01.2017 05:49
Топ-менеджеры московского банка украли полмиллиарда ElarGroup3 Новости в банковской сфере и страховании 8 03.07.2016 19:05
Хакеры похитили 300 млн долларов со счетов более ста банков, в том числе российских pistolet Новости в мире финансов и инвестиций 11 18.02.2015 08:02


Случайные темы
Аватар poker569
InvestPassive-investpassive.net
От poker569 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Конкурс на лучший стартап
От Андрей Сердиков в разделе «Конкурсы для фрилансеров»
Аватар nlobp
Тольяттихимбанк – thbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар Tigrenish
Capsule привлекла $20 млн от Thrive
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар HyipeInvestor
Заработок в онлайн-казино
От HyipeInvestor в разделе «Вопросы от новичков»
Аватар Grusha2
Овердрафт
От Grusha2 в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
.     
Пользователей
431,606
Тем
500,325
Сообщений
12,536,569