Топ-50 мировых банков, помогавшие отмыть $ 21 млрд из России - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,688 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:24
Старый 23.03.2017, 09:40
#1
rich-and-free.com
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,324
Благодарностей: 2,613
УГ: 6
КП: 0.591
подарки
Топ-50 мировых банков, помогавшие отмыть $ 21 млрд из России

В период с 2010 по 2014 год, по крайней мере, $ 20,8 млрд было отмыто из России. Деньги направлялись в банки Молдовы и Латвии, а оттуда уходили в 96 стран по всему миру. Проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP), который обнаружил схему в 2014 году, назвал ее «российский прачечной».



Основные бенефициары схемы названы не были (хотя бывший молдавский депутат Вячеслав Платон был арестован по обвинению в управлении преступной схемой). Но теперь The Guardian и другие торговые издания сообщают, что большое количество международных банков в конечном итоге оказались владельцами денег, несмотря на контроль по борьбе с отмыванием денег. Издание Guardian сообщает, что доказательства были собраны в полицейском расследовании и предоставлены OCCRP.

Согласно схеме, 21 подставные компании со скрытыми владельцами были созданы в Великобритании, на Кипре и в Новой Зеландии. Затем одна компания открывает фальшивый «кредит» для другой компании, а российская фирма будет выступать в качестве гаранта. Затем компании оболочки объявляют дефолт по поддельным «кредит» и коррумпированный молдавский судья подтверждает «подлинность» фальшивого долга. Тем самым приказывая российскому должнику сделать возврат денег на банковский счет молдавского суда. Тогда российский должник мог официально вывести деньги из страны и отмывать их через множество банков во всем мире. Как правило, происходит это в первую очередь через ТКВ в Латвии.

Эти денежные средства в конечном итоге находятся на 732 счетах в банках, в том числе таких гигантов, как HSBC, Bank of China, Credit Suisse, Deutsche Bank, Citibank и Royal Bank of Scotland. Роберт Баррингтон назвал 17 британских банков, которые получили деньги в рамках схемы, как, «в лучшем случае слабыми, а в худшем — соучастниками». Британский HSBC был одним из худших предполагаемых преступников, получив $ 545 млн.

The Guardian связался с 17 британскими банками для того, чтобы получить комментарии. Никто не оспаривал обвинения, как сообщается. Все банки сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы разобраться с ситуацией

Вот топ-50 банков, где хранятся отмытые деньги.


Trasta Komercbanka — Латвия — $2 млрд
Privatbank — Украина — $1.2 млрд
Danske Bank — Дания — $717 млн
Bank of China — Китай — $702 млн
Baltikums Bank (now Blue Orange) — Латвия — $576 млн
Rosevrobank — Россия — $545 млн
HSBC — Великобритания — $529 млн
Hellenic Bank — Кипр — $437 млн
Moldinconbank — Молдова — $357 млн
Emirates NBD Bank — ОАЭ — $287 млн
Compagnie Bancaire Helvetique — Швейцария — $282 млн
ABLV — Латвия — $189 млн
Latvijas Biznesa Banka (M2M Europe) — Латвия — $178 млн
Eurobank Cyprus — Кипр — $164 млн
Versobank — Эстония — $162 млн
UBS — Швейцария — $151 млн
Regionala Investiciju Bank — Латвия — $147 млн
East European Trust Bank — Россия — $146 млн
Royal Bank of Scotland — Великобритания — $122 млн
Krediidipank — Эстония — $93 млн
Industrial and Commercial Bank of China — Китай — $85 млн
Norvik Banka — Латвия — $78 млн
Rietumu Banka — Латвия — $66 млн
Nordea Bank — Швеция — $64 млн
Bank of Communications — Китай — $62 млн
Ukio Bankas (closed) — Литва — $62 млн
BiznesInvestBank — Молдова — $58 млн
United Overseas Bank — Сингапур — $57 млн
Agricultural Bank of China — Китай — $53 млн
Oversea-Chinese Banking Corp. — Сингапур — $52 млн
Hang Seng Bank — Гонконг — $45 млн
Promsvyazbank — Россия — $45 млн
Versobank — Эстония — $42 млн
Citadele Banka — Латвия — $40 млн
Credit Suisse — Швейцария — $37 млн
Citibank — Соединенные Штаты — $35 млн
Victoriabank — Молдова — $35 млн
Amsterdam Trade Bank — Нидерланды — $32 млн
Seb Bank — Латвия — $29 млн
Standard Chartered Bank — Великобритания — $28 млн
Rigensis Bank — Латвия — $27 млн
Commerzbank — Германия — $26 млн
Abu Dhabi Commercial Bank — ОАЭ — $24 млн
MKB Bank ZRT — Венгрия — $24 млн
Deutsche Bank — Германия — $20 млн
Mega International Commercial Bank — Тайвань — $20 млн
Falcon Private Bank — Швейцария — $20 млн
Turkiye Garanti Bankasi — Турция — $20 млн
Cyprus Popular Bank — Кипр — $20 млн

Перевод специально для mmgp.ru

Lonsdayl на форуме  
Старый 24.03.2017, 23:01
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 215
Благодарностей: 71
УГ: 0
КП: 0.068
Re: Топ-50 мировых банков, помогавшие отмыть $ 21 млрд из России

20 лярдов это капляв море, истинные размеры измеряются сотнями
Starec вне форума  
Сказали спасибо:
Lonsdayl (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 11:40
#3
rich-and-free.com
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,324
Благодарностей: 2,613
УГ: 6
КП: 0.591
подарки
Автор темы Re: Топ-50 мировых банков, помогавшие отмыть $ 21 млрд из России

Цитата:
Сообщение от Starec Посмотреть сообщение
20 лярдов это капляв море, истинные размеры измеряются сотнями
$ 20 млрд — только те деньги, про которые нам рассказали, или смогли обнаружить. Конечно, настоящие суммы нам никто не расскажет, особенно если часть из них пошла чиновникам в карман за умалчивание)
Lonsdayl на форуме  
Сказали спасибо:
Starec (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 20:44
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 215
Благодарностей: 71
УГ: 0
КП: 0.068
Re: Топ-50 мировых банков, помогавшие отмыть $ 21 млрд из России

Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
$ 20 млрд — только те деньги, про которые нам рассказали, или смогли обнаружить. Конечно, настоящие суммы нам никто не расскажет, особенно если часть из них пошла чиновникам в карман за умалчивание)
На одном лишь курсе сотни миллиардов уводятся. Выгодно всем, кроме налогоплательщиков
Starec вне форума  
Сказали спасибо:
Lonsdayl (26.03.2017)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:24
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Исследование: более половины мировых банков исследуют блокчейн moskva Новости криптовалют 5 18.11.2016 20:36
Зарплаты директоров самых крупных мировых банков Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 9 20.07.2016 23:43
ПриватБанк стал единственным украинским в топ-1 000 мировых банков bizneser Новости в банковской сфере и страховании 5 06.07.2016 01:16
Новый Android-троян атакует клиентов крупных мировых банков leovit Новости в банковской сфере и страховании 0 11.03.2016 08:31
Виртуальные валюты: Как отмыть $6 млрд и получить 30 лет тюрьмы vhyip Новости платежных систем 3 29.10.2014 20:13


Случайные темы
Аватар doctorboo
4fxfund - 4fxfund.com
От doctorboo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kuhcinsil
ПАММ-счет Highlander: 515315 (ForexTrend)
От kuhcinsil в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет 2:0 Solid: 563377 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Регистрируем домены недорого
От g-cach в разделе «Доменные имена»
Аватар polaks
kauish-kauish.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Саша Чакки
Прибыль от Android рассекречена вопреки желанию Google
От Саша Чакки в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
431,688
Тем
500,451
Сообщений
12,540,316