Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,630 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:14
Старый 22.03.2017, 20:30
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 199
Благодарностей: 25
УГ: 0
КП: 0.118
подарки
Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

О подробностях расследования дел в отношении вывода и отмывания 22 миллиардов долларов из России рассказала Генеральная прокуратура Молдавии, и все сведения по поводу этого дела есть на сайте ведомства.

В заявлении сказано, что в отношении 16 судей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии, и в их числе был заместителя главы, еще четырех судебных исполнителей, а также девяти работников коммерческого банка, с помощью которого операции по отмыванию денег проводились, были возбуждены уголовные дела.

В сообщениях Генпрокуратуры республики сказано, что под названием Landromat проходит это дело.

Британская газета The Guardian 20 марта сообщила, что под называние «Всемирная прачечная» работала международная схема по отмыванию из России денег. В 2010-2014 годах, по данным издания, почти 20 миллиардов долларов выведены из России, хотя в четыре раза больше может достигать реальная сумма. Банки Молдавии в этой афере были главным звеном.

О появлении схемы отмывания денег в России стало известно в феврале, и Федеральная служба судебных приставов была главным звеном в ней. Издание отмечало, что новый прием мошенников - это измененная известная молдавская схема отмывания денег с помощью судебных решений.

Бывший сотрудник молдавского антикоррупционного ведомства в середине 2016 заявил, что через коммерческие банки Молдавии прошло отмывания более 23 миллиардов долларов.


Специально для mmgp.ru
SMaryana вне форума  
Старый 22.03.2017, 22:24
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,158
Благодарностей: 197
УГ: 0
КП: 0.131
Re: Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Раскрыли что проходили деньги и что? Канал перекрыли , деньги вернули ?
zarga вне форума  
Старый 27.03.2017, 10:29
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.02.2017
Сообщений: 308
Благодарностей: 59
УГ: 20
КП: 0.143
Re: Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Цитата:
Сообщение от zarga Посмотреть сообщение
Раскрыли что проходили деньги и что? Канал перекрыли , деньги вернули ?
Этим должны заниматься российские власти. А с их стороны никаких движений нет, кроме желания замять дело.
business partner вне форума  
Старый 27.03.2017, 11:20
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,461
Благодарностей: 1,612
УГ: 93
КП: 0.101
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

А вы поиском пользуетесь? Зачем дублировать прошлогодние новости?
http://mmgp.ru/showthread.php?t=459399
seter вне форума  
Старый 27.03.2017, 23:20
#5
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,158
Благодарностей: 197
УГ: 0
КП: 0.131
Re: Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Цитата:
Сообщение от business partner Посмотреть сообщение
Этим должны заниматься российские власти. А с их стороны никаких движений нет, кроме желания замять дело.
Значит деньги не просто ушли с концами а оставили «осадок» в нужных карманах
zarga вне форума  
Старый 28.03.2017, 14:26
#6
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,539
Благодарностей: 4,862
УГ: 62
КП: 0.000
подарки
Re: Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Цитата:
Сообщение от zarga Посмотреть сообщение
Раскрыли что проходили деньги и что? Канал перекрыли , деньги вернули ?
а на основании чего их возвращать?
Баннер: {{ slide.title }}
VVT5 вне форума  
Сказали спасибо:
BiziAlen (28.03.2017)
Старый 29.03.2017, 00:39
#7
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,158
Благодарностей: 197
УГ: 0
КП: 0.131
Re: Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Цитата:
Сообщение от VVT5 Посмотреть сообщение
а на основании чего их возвращать?
На основании Проведенного расследования , собранных доказательств и т.д. например.
zarga вне форума  
Старый 29.03.2017, 00:48
#8
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,539
Благодарностей: 4,862
УГ: 62
КП: 0.000
подарки
Re: Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Цитата:
Сообщение от zarga Посмотреть сообщение
На основании Проведенного расследования , собранных доказательств и т.д. например.
Так если есть решение суда, вступившее в законную силу, к примеру, что гражданин заебеску должен гражданину поебеску 5 млн долларов. Эти баблосы взыскивает служба судебных приставов по исполнительному листу. На какой стадии тут возникнет государство российское?
Баннер: {{ slide.title }}
VVT5 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:14
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов inik1080 Новости в банковской сфере и страховании 5 11.08.2016 18:09
Почта Австралии раскрыла подробности экспериментов с технологией блокчейн clipman77 Новости криптовалют 1 10.08.2016 19:00
Из России сбежало 1300 миллиардов долларов. Dmitriy Vassiliev Новости в мире финансов и инвестиций 29 18.05.2016 19:50
«Друзей Путина» заподозрили в выводе миллиардов долларов из РФ J7hack Новости в мире финансов и инвестиций 2 16.10.2015 19:20
Резервы России снизились еще на 6 миллиардов долларов ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.03.2015 12:19


Случайные темы
Аватара нет
Ваши матчи - мои прогнозы
От alexing в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар sertan74
Favoriteinvesting-favoriteinvesting.com
От sertan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В Калининграде подешевеют "зелёные карты"
От harrikein в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Монтгомери Бернс
camorra.biz - camorra
От Монтгомери Бернс в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
Millennium - millennium2015.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
431,630
Тем
500,365
Сообщений
12,537,972