В России появилась новая схема отмывания денег - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,616 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:46
Старый 04.02.2017, 00:23
#1
rich-and-free.com
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,454
Благодарностей: 2,670
УГ: 6
КП: 0.582
подарки
В России появилась новая схема отмывания денег



В России действует идеальная схема для отмывания денег, которую невозможно сдержать законом. Все, что нужно для её работоспособности - резидент и нерезидент РФ, и иск в суд.

Эта схема в 2016 году помогла вывести более 16 млрд рублей из Российской Федерации. Ключевым звеном мошеннической проделки являются действия сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Основной смысл кроется в том, что два юр. лица судятся, и в результате процесса они заключают мировой договор, который заставляет одну из сторон оплатить взыскание другому. Все ничего бы, если бы второе лицо, которому оплачивают долг — не являлся бы нерезидентом России. Таким образом, истец-нерезидент получает от ответчика деньги, и законным путем выводит деньги из страны.

Занимателен еще и тот факт, что процедура включает государственные структуры и полностью легализирует деньги. После получения приговора суда, истец обращается в ФССП для решения своего вопроса. Последняя служба снимает деньги со счета резидента РФ, переводит его на свой, а затем законным путем передают истцу.

Банк России рассказал, что им известно о такой схеме. По предварительным оценкам банка, эта схема вывела из страны около 37 млрд рублей. На каждый отдельный случай приходился перевод за границу от 400 млн до 5 млрд рублей через государственные структуры.

Основная проблема в том, что мошенники работают в рамках законов РФ и не могут быть призваны к ответственности. «Гениальность схемы в том, что она действует, не нарушая ни одного закона. Суды и ФССП работают по обычной схеме, выполняя свои прямые обязанности. Что касается банков, эти учреждения не видят ничего опасного в таких операциях, ведь это судебное решение, которое просто необходимо выполнять», — сообщили в Банке России.

Словить мошенников достаточно просто, и сделать это можно еще на стадии судебного процесса. "Фирмы-должники", как правило, имеют подставную отчетность. Все, что нужно - проверить реальную деятельность компании. Увы, чтобы вычислять хитрецов еще в суде, нужно проводить тщательную проверку отчетности компаний, на что у суда нет ресурсов и желания.

Бессильны в своих действиях и сотрудники ФССП, ведь они не могут ставить под вопрос решение судьи. ФССП и банки должны беспрекословно выполнять требования суда, и переводить средства по запросу судебных приставов.

Специально для mmgp.ru

Источник
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:46
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Instagram появилась новая функция Alcest Новости технологий и интернета 25 25.02.2017 02:30
ЦБ Гонконга опасается отмывания денег через блокчейн Анна Чернобай Новости криптовалют 4 22.11.2016 06:45
Новая схема воровства денег из банкоматов Badb Новости в банковской сфере и страховании 8 03.04.2016 09:43
В Украине появилась новая схема мошенничества с банкоматами CashToday Новости в банковской сфере и страховании 5 15.07.2015 15:30
Европол: криптовалюты — это способ отмывания денег Metro Новости криптовалют 0 04.03.2015 16:49


Случайные темы
Аватар AnnaYa
Все-все про LSI-тексты
От AnnaYa в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар TheGOLDskull
10dayshyip - 10dayshyip.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет 543380:kemperoff (ForexTrend)
От сергей1476 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар xag197911
ProBusiness International Ltd - probusinessltd.com
От xag197911 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
HYIP - hyip.la
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
Fxcapitall - fxcapitall.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,616
Тем
504,253
Сообщений
12,660,225

mmgp.telegram