В Киеве СБУ прикрыта конвертационный центр, оказывавший незаконные услуги

Служба безопасности Украины в совместном рейде с прокуратурой пресекли деятельность столичного конвертационного центра. Разоблаченный в оказании помощи по "уходу в тень", конвертцентр создавал фиктивные предприятия и инвестиционные фонды. Ежемесячный оборот ориентировочно составлял 700 млн. гривен.

Как следует из сообщения пресс-службы СБУ, правоохранительные органы выявили, что конвертцентр помогал различным коммерческим предприятиям из всех областей Украины, уклоняться от уплаты в бюджет налогов и сборов и занимался финансовыми махинациями с ценными бумагами.

Злоумышленники создали несколько подставных инвестиционных фондов и использовали их, чтобы посредством фиктивных безтоварных операций и нелегальных операций с ценными бумагами совершать противозаконные сделки.

В рамках расследования было проведено ряд обысков в офисе конвертационного центра и по местам регистрации его владельцев. Незаконные сделки с финансами, которые совершал ликвидированный конвертцентр, подтверждаются найденными на местах обыска документами. Сотрудниками СБУ обнаружены пропечатанные бланки предприятий, незаполненные акты о выполнении подрядных работ, а также учетные записи незаконных операций.

В ходе обысков также были изъяты компьютеры, с установленной системой «клиент-банк», 240 печатей разных предприятий и фирм, были также обнаружены и изъяты денежные суммы: более 300 000 гривен и валюта на сумму около 3 000 долларов и 1500 евро. Счета подставных 47 предприятий, которые фигурируют в деле были арестованы.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности:https://www.etxt.biz/antiplagiat/2c94...221ee9603e9a8/

Недоплатили видимо и взяли прикрыли !

Видимо очень солидные дяди с ними работали, если там такие деньги вращались, даже странно что их взяли и прикрыли. Людей с такими большими деньгами так просто не прикрывают)

Дяди видимо решили отдать денежку , что бы не получить больших проблем.

А на фото чуть не мульён евробаксов )))

Может и не просто, такие дела обычно по наводке делаются

Почти каждый день берут крупного взяточника или накрывают конвертационный центр, а все равно ничего не меняется, как воровали таки воруют дальше

Ничего удивительного, когда накрывают одних те же, кто крышует других.

Не нужно усугублять ситуацию и ровнять всех под одну гребенку.

Так обычно дяди с большими денежками, у нас в стране и являются теми кто может устроить проблемы. Людей у кого такие деньги есть, в стране по пальцам пересчитать можно, и многие из них очень влиятельные...

Ну да, обычно так, но не у все светятся у кого денежки есть, особенно те кто пользуется подобными центрами.