Western Union заплатит штраф в $ 586 млн за помощь мошенникам - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,206 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:51
Старый 20.01.2017, 21:04
#1
rich-and-free.com
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,486
Благодарностей: 2,683
УГ: 6
КП: 0.580
подарки
Western Union заплатит штраф в $ 586 млн за помощь мошенникам

Western Union призналась в помощи мошенникам и заплатит штраф $ 586 млн

Western Union, самая крупная в мире компании перевода денег, согласилась выплатить штраф размером в $ 586 млн и признала свою вину. Компания закрывала глаза на преступные схемы мошенников, которые отмывали деньги и проворачивали криминальные схемы через компанию. Об этом в четверг, 20 января, сообщили власти США.



Western Union, которая насчитывает больше полумиллиона точек в более чем 200 стран мира, призналась в пособничестве мошенникам, позволяя им проводить транзакции, которые прикрывали сотрудники компании. Об этом сообщает отчет по торговле Министерства Юстиции и Федеральной комиссии США.

С помощью агентов компании, китайские иммигранты отправляли сотни миллионы долларов для оплаты контрабанды. Деньги отправлялись мелкими частями, чтобы избежать требований федеральной отчетности.

Мошенники предлагали фальшивые призы и предлагали работу, а в результате — пострадали десятки тысяч жителей США. Агенты Wester Union получали откаты и проводили платежи в обычном режиме.

В период между 2004 и 2012 годов, в Колорадо компания обнаружила факт мошенничества, но не смогла предпринять нужные меры, чтобы поставить на место 2000 агентов.


Теперь Western Union заплатить за заработок на их пользователях — говорит исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Битковер.

Представитель WU прокомментировал ситуацию: "компания не сделала все, что от нее зависело для контроля своих агентов в период между 2004 и 2012 годами, но сейчас они стараются улучшить свои внутренние процессы".

Western Union, которые помогли клиентам отправить более $ 150 млрд в 2015 году, сообщают, что более одной пятой своей рабочей силы сейчас направляют на соблюдение внутренних процессов. По официальной статистике, на мошеннические операции в следках между пользователями приходится менее 0,1%.

Компания сообщила о доходах в размере $1,4 млрд за квартал, который закончился 30 сентября 2016 года. WU тратит примерно $200 млн в год для улучшения компетенции.

Перевод специально для mmgp.ru

Последний раз редактировалось Lonsdayl; 20.01.2017 в 22:58. Причина: Ошибка в тексте
Lonsdayl на форуме  
Старый 20.01.2017, 22:26
#2
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,215
Благодарностей: 286
УГ: 0
КП: 0.131
Re: Western Union заплатит штраф в $ 586 млн за помощь мошенникам

А что же заставило компанию пойти на такой шаг?
andrey2301 вне форума  
Старый 21.01.2017, 03:25
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.01.2017
Сообщений: 288
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.047
подарки
Re: Western Union заплатит штраф в $ 586 млн за помощь мошенникам

Мда, такой международник и так низко опустился. Молодцы ребята....позор им. Хоть и для кого -то много значите. Откупайте своё имя не деньгами, а временем.
__________________

BisuPro.com — ежедневная раздача бонусов
Sashok-by вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:51
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Toshiba заплатит рекордный штраф FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.12.2015 17:00
British Petroleum заплатит рекордный штраф в истории США Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 2 11.10.2015 15:23
HP заплатит многомиллионный штраф за срыв госконтракта Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.09.2015 18:16
Банк HSBC заплатит штраф $ 43 млн. за отмывание денег Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.06.2015 05:08
Procter & Gamble заплатит рекордный штраф за обман в рекламе Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.03.2015 15:17


Случайные темы
Аватар mikhail777
autoearnsystem-autoearnsystem.com
От mikhail777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар forfor
Гривны старого образца
От forfor в разделе «Банки Украины»
Аватара нет
IntFunds - intfunds.biz
От forte77 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dm0ors
ПАММ счет invest999:613320 (ForexTrand)
От dm0ors в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар JustNeiz
Россия запретит денежные переводы за границу
От JustNeiz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
435,206
Тем
505,100
Сообщений
12,681,363

mmgp.telegram