США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков - страница 2 - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,878 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:35
Старый 21.12.2016, 01:12
#21
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,916
Благодарностей: 1,923
УГ: 31
КП: 0.297
подарки
Автор темы Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Цитата:
Сообщение от ЛИЛИЯ31 Посмотреть сообщение
Вот только не могу понять, что дадут имена владельцев биткоин кошельков, если допустим с них уже всё переведено, да и не факт, что кошельки зарегистрированы на настоящие имена.
Привожу в оригинале историю описанную в новости, которую я конечно немного рерайтил, итак: "еще осенью чиновники из американской налоговой службы - IRS (Internal Revenue Service) - инициировали расследование уклонения от налогов при помощи криптовалют. Налоговая США подала в суд в штате Калифорния, попросив его разрешить ей доступ к информации на бирже биткоинов: у американского гражданина существовал офшорный банковский счет, с которого он переводил деньги в криптовалюту, а затем обналичивал ее в США, не платя таким образом налоги"
Вообщем получив такие сведения, скорее всего налоговики упрячут бедного чела в тюрягу, если он не отдаст все налоги и штрафы сверху (за уклонение от уплаты налогов). В США в этим очень строго, просто мама, не горюй
OPLOTT вне форума  
Старый 21.12.2016, 01:56
#22
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Север- Юг
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 1,357
Благодарностей: 595
УГ: 1
КП: 0.353
подарки
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
И в итоге суд признал, что с помощью биткоинов граждане обходят налоговое законодательство страны и нужно идти навстречу требованиям налоговой службы и раскрывать имена владельцев биткоин кошельков.
Молодцы американцы, своего не упусят их налоговая служба! Биткоин для всех относительно новое явление, но пока у нас на уровне законодательства криптовалют нет, в США уже официально расследуют налоговые мошенничества с битком.
MelodyA вне форума  
Старый 21.12.2016, 02:19
#23
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,916
Благодарностей: 1,923
УГ: 31
КП: 0.297
подарки
Автор темы Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Цитата:
Сообщение от MelodyA Посмотреть сообщение
Молодцы американцы, своего не упусят их налоговая служба! Биткоин для всех относительно новое явление, но пока у нас на уровне законодательства криптовалют нет, в США уже официально расследуют налоговые мошенничества с битком.
Так вот уже раскопали эту новость из США наши газетчики, а может сверху подсказали им, что надо бы россиян уже приучать к мысли, что биткоин поставят под контроль и написали же. Честно говоря я сам в эту версию, что суд в США запросил Coinbase ФИО владельцев биткоин кошельков сначала не очень поверил. Но потом покопался в интернете и на сайте Investorpedia действительно нашел эту информацию от 05.12.16 о суде в Калифорнии. Пришлось писать раз даже в американской печати об этом сообщали, новость то поучительная это...
OPLOTT вне форума  
Старый 21.12.2016, 02:23
#24
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Север- Юг
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 1,357
Благодарностей: 595
УГ: 1
КП: 0.353
подарки
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Так вот уже раскопали эту новость из США наши газетчики, а может сверху подсказали им, что надо бы россиян уже приучать к мысли, что биткоин поставят под контроль и написали же. Честно говоря я сам в эту версию, что суд в США запросил Coinbase ФИО владельцев биткоин кошельков сначала не очень поверил. Но потом покопался в интернете и на сайте Investorpedia действительно нашел эту информацию от 05.12.16 о суде в Калифорнии. Пришлось писать раз даже в американской печати об этом сообщали, новость то поучительная это...
Как говорят" так исторически сложилось". В Европах и Америках стараются жить по букве закона, а у нас всеми силами стараются чаще закон обойти и ещё и гордятся этим. Русскому человеку нужна свобода во всём)))
MelodyA вне форума  
Старый 21.12.2016, 12:14
#25
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,437
Благодарностей: 657
УГ: 1
КП: 0.256
подарки
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Такими темпами биток станет обычной валютой, мало чем привлекательной.
ATT вне форума  
Старый 21.12.2016, 12:56
#26
Заблокированный
 
Имя: Мария
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 934
Благодарностей: 58
УГ: 0
КП: 0.000
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

вы правы, когда покупаются баксы и евро, мы не выводим, а заводим валюту, что бы потом ее вывезти. А смарфоны - это вывод денег сразу. Но все это копейки, слону дробина по сравнению с нашими хозяйвами углеводородных компаний, которые даже не заводят в нашу страну деньги от продаж, а вывозят их к себе в Израиль, Штаты и Англию сразу через офшоры.
Баннер: {{ slide.title }}
Mashunya25 вне форума  
Старый 27.12.2016, 00:34
#27
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 1,154
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.056
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Цитата:
Сообщение от ЛИЛИЯ31 Посмотреть сообщение
что дадут имена владельцев биткоин кошельков, если допустим с них уже всё переведено
Наверное для следствия это очень важная информация, если идут обвинения в отмывании денег и не уплате налога, то например если кошелек Иванова, то этому Иванову еще плюс пару лет впаяют
Иван Притула вне форума  
Старый 27.12.2016, 01:10
#28
Специалист
 
Имя: Лиля
Пол: Женский
Адрес: Украина Донецкая обл.
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.02.2015
Сообщений: 3,398
Благодарностей: 168
УГ: 0
КП: 0.042
подарки
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Цитата:
Сообщение от Иван Притула Посмотреть сообщение
Наверное для следствия это очень важная информация, если идут обвинения в отмывании денег и не уплате налога, то например если кошелек Иванова, то этому Иванову еще плюс пару лет впаяют
Да уж тогда думаю, что у криптобиржи просто безвыходное положение толи взять и выдать имена и потерять клиентов, ну или отказать суду и нарваться самим на неприятности, хотя свой зад прикрыть всегда важнее.
ЛИЛИЯ31 вне форума  
Старый 27.12.2016, 01:23
#29
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 1,154
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.056
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Цитата:
Сообщение от ЛИЛИЯ31 Посмотреть сообщение
хотя свой зад прикрыть всегда важнее
Смотря где эта криптобиржа зарегистрирована, ели на каких то Соломоновых островах, то могут попытаться не предоставлять информацию, хотя рискованно вообще нарваться на конфискацию
Иван Притула вне форума  
Старый 27.12.2016, 15:38
#30
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 966
Благодарностей: 102
УГ: 0
КП: 0.099
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Так запросят налог наверно заплатить, не важно на чье имя, на настоящего или фиктивно оформлена, но оформлена же)).
Elyz вне форума  
Старый 27.12.2016, 15:44
#31
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 896
Благодарностей: 123
УГ: 0
КП: 0.088
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
Такими темпами биток станет обычной валютой, мало чем привлекательной
Не станет. Биткоин упадет в стоимости до абсолютного нуля и о нем все забудут. Потому что для того чтобы стать полноценной валютой нужно как минимум иметь физическое выражение денег, бумажная купюра, монета и т.п. а биткоин этого не имеет.
eryoma вне форума  
Старый 27.12.2016, 15:44
#32
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,988
Благодарностей: 720
УГ: 27
КП: 0.149
подарки
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Биткоин в последнее время вызывают неподдельный интерес у Налоговой службы США - это госорган правительства США, который собирает налоги и контролирует соблюдение законодательства о налогообложении в этой стране.
По всем углам планеты Земля, а так же по профильным веткам нашего форума кричат о том, что Биткоин никому не подконтролен. Но оказывается, что стоит только заинтересоваться сопутствующим органам, и безопасность и неконтролируемость просто испаряется?
Drum13 вне форума  
Старый 28.12.2016, 05:02
#33
Специалист
 
Имя: Лиля
Пол: Женский
Адрес: Украина Донецкая обл.
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.02.2015
Сообщений: 3,398
Благодарностей: 168
УГ: 0
КП: 0.042
подарки
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Цитата:
Сообщение от Иван Притула Посмотреть сообщение
Смотря где эта криптобиржа зарегистрирована, ели на каких то Соломоновых островах, то могут попытаться не предоставлять информацию, хотя рискованно вообще нарваться на конфискацию
Ну так в том то и дело, что мало того, что могут нарваться на конфискацию, так ещё могут засудить за укрывательство или сокрытие информации.
ЛИЛИЯ31 вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 28.12.2016, 05:54
#34
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 1,267
Благодарностей: 252
УГ: 1
КП: 0.257
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

По-моему, если биткоины слить на обменник, оттуда на какую-то виртуальную валюту-тугрики, там же на эти тугрики купить биткоины и отправить на новый кошелек, то концов не сыскать.
Или будут искать и сажать обнальщиков, т.е. тех, кто покупает битки за налик?
2020-й год. Гарлем, негры фарцуют битками
__________________

Как один начинающий админ инвестиционный блог для рекламы выбирал: Часть 1.
Настоящий даЙдЖест #1 для хайперов и не только.
Insider J вне форума  
Старый 18.01.2017, 06:20
#35
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 222
Благодарностей: 7
УГ: 1
КП: 0.040
Re: США: Суд потребовал у криптобиржи раскрыть имена владельцев биткоин кошельков

Начинается где деньги там и власти !
bossweb вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:35
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объединение двух кошельков Биткоин в один AspenGold Bitcoin 0 27.03.2016 18:22
ЦБ обязал forex-дилеров раскрыть своих владельцев Rutta Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.05.2015 16:57
Власти хотят идентифицировать владельцев веб-кошельков через «госуслуги» Bayan4eg Новости платежных систем 37 04.03.2015 11:56
Власти хотят идентифицировать владельцев веб-кошельков через «госуслуги» Подробнее н Alex077 Новости криптовалют 0 12.02.2015 14:39


Случайные темы
Аватар bizneser
ФНС: Российские законы не запрещают операции с биткоинами
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар impressed85
Cointape поможет найти оптимальную комиссию за bitcoin-транзакцию?
От impressed85 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Марсельеза
Умер питомец
От Марсельеза в разделе «Курилка»
Аватара нет
Для тех, кто в MLM - уникальные возможности
От wgdiler в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар PANin
OnlyInvest - onlyinvest.ru
От PANin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Непрофессиональные прогнозы
От Kostya74 в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
434,878
Тем
504,682
Сообщений
12,669,996

mmgp.telegram