Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 403,420 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Общественная организация Активных Инвесторов "Профит": наша деятельность направлена на выявление финансовых пирамид, помощь пострадавшим инвесторам, повышение квалификации инвесторов, проведение экспертиз проектов, привлечение мошенников к уголовной ответственности и многое другое
При поддержке
Важная информация
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:25
Старый 11.12.2016, 23:00
#1
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Аватар fomcow
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,750
Благодарностей: 1,959
КП: 0.190
Финансовая афера - пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)


Полезные сервисы:
Для удобства, разработали теговую систему поиска информации на ОО АИ "Профит", для данной компании - теги следующие:
Evo binary, Evo Binary International DWC LLC, кардеры.

- Поиск работает таким образом Evo binary - и получаем все статьи по указанной компании (новые, старые, обновленные).
- Любая, дополнительная информация которая есть у пользователей - нам нужна, присылайте, будем благодарны. Можно мне в ЛС, можно в Контакты.






Обзор аферы: Финансовая афера-пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Анализ финансовой пирамиды и мошенничество Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари) и отзывы для инвесторов, не желающих потерять свои деньги в очередной афере и морально устойчивых, с целью не распространения аферы на территории Украины и странах ЕС:

Как только данный лохотрон не называют, это и evobinary, Evo binary, по-русски ЕвоБинари, evo binary nedir, evo binary deutsch, Evo Binary FX а за всем этим скрывается всего лишь афера с web-сайтом Evobinary.com. Сейчас, насколько известно эту аферу притащили на территорию Украины и СНГ, притащили аферисты которые в свое время рекламировали и тащили людей в аферу Helix (от Дмитрия Петровича Нагуты), ну как же, без денег стран третьего мира для Дубае-Португале компании, ну никак, а в основном эти аферисты нацелены на рынок ЕС - там и покупательная способность повыше и люди (уж, простите) поглупее.

Начнем, пожалуй обсуждение с web-сайта Evobinary.com, который хотя и существует с 2015 года, реально работает только с 2016 года, а в 2015 году Evo binary (Evobinary.com) выглядели совсем иначе (как и совершенно другие были цели, планы, суммы, пакеты), все это проверяется в вебархиве по ссылке здесь, а старую презентацию можно скачать здесь (обратите внимание, как быстро мошенники изменили профиль работы и свою легенду), нынешний облик и вымышленную легенду, проект получил только к началу лета:




Удивительно, что whois показывает адрес Дубай, хотя мошенники сняли офис в Португалии - не бывает, ведь в Объединённых Арабских Эмиратов они смогли купить компанию, об этом попозже. До появления аферы, о господах Ramon Alcantara и Wenderson Rodrigues Malheiros - Google ничего не знает, оно и понятно, ведь в современном мире ноу-хау да ещё в сфере Forex может придумать каждый безработный и бездомный актер, а телефон регистрации +351.221201644 - все же Португалия, вот так "красиво" пересекаются две страны в единый пучек, с целью обмана инвесторов:

Отсутствие финансовой (брокерской) лицензии у Evo binary (Evobinary.com):
Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари) работает на рынке под регистрацией компании Evo Binary International DWC LLC (приставка LLC показывает что владельцев несколько). Да, как многие понимают - регистрация Evo Binary в оффшорной (оншорной) зоне Объединённых Арабских Эмиратов, которая к слову накладывает на компанию ряд ограничений, таких как (см. здесь):
Цитата:
ЗАПРЕЩЕНО:
1) арендовать офис внутри государства,
2) вести хозяйственную деятельность в стране и получать банковские переводы от юридических лиц, зарегистрированных в ОАЭ,
3) получение виз резидента (скорее невозможно, чем запрещено),
4) банковская, финансовая и страховая деятельность без специальной лицензии.



Поэтому, Evo Binary International DWC LLC не имеет офиса в Дубаях, лицензия которая показывается на сайте - это не финансовая лицензия, и не форекс-лицензия, не брокер-лицензия. Тип лицензии Computer Software Trading (Торгово-Программное Обеспечение) - выдан на один год, подразумевает обычную лицензию (не профильную, не экономическую, не финансовую) и подразумевает под собой право компании заниматься продажей и разработкой IT решений - все, других прав эта лицензия не дает. Афера Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари) не является брокером или финансовой компанией, чтобы быть брокером (или финансовой компанией, иметь право привлекать инвестиции, работать со средствами), лицензия должна быть получена от Управление по финансовым услугам Дубая (FSA) которому подчиняется основной регулятор Международный финансовый центр Дубая (DIFC).


[S]Брокерская лицензия в Дубае:
Получение брокерской лицензии в Дубае является сложным процессом, требующим определенных знаний и опыта. По этой причине важно обратиться за помощью в юридическую консалтинговую компанию, которая ознакомит Вас со всеми необходимыми требованиями для получения лицензии в Дубае. Профессиональные консультационные услуги также позволяют сократить время оформления лицензии на осуществление брокерской деятельности в Дубае.

Управление по финансовым услугам Дубая (FSA) является основным регулирующим органом, который осуществляет контроль финансового сектора и выдает брокерские лицензии компаниям форекс. Кроме того, Управление по финансовым услугам регулирует всю деятельность Международного финансового центра Дубая (DIFC). Основная цель этого органа заключается в регулировании всех услуг, связанных с ценными бумагами, трастами, коллективными инвестиционными фондами, управлением активами, банковской деятельностью, кредитами, обменом валют, страхованием, исламской финансовой системой, товарными фьючерсами, а также международной биржевой торговлей производными ценными бумагами.

Перед тем, как приступить к оказанию посреднических услуг, потребуется обратиться в Управление по финансовым услугам за получением брокерской лицензии Дубая. Необходимо учитывать, что Управление руководствуется очень строгими правилами при выдаче брокерских лицензий и осуществлении контроля операций на валютном рынке. Международный финансовый центр Дубая предлагает заинтересованным лицам полный свод законов, связанных с подачей заявления, получением и сохранением брокерских лицензий в Дубае.

При подаче заявки на получение брокерской лицензии использование профессиональной помощи гарантирует положительный исход событий. Для получения лицензии потребуется зарегистрировать брокерскую форекс компанию в Дубае, подтвердить наличие минимального капитала и собрать полный пакет документов, который включает Учредительный договор и Устав компании, Сертификат соответствия, руководство по внутренним и внешним операциям компании, заключения о профессиональной пригодности и подробный бизнес-план.

Порядок подачи заявления и получения брокерской лицензии связан с решением сложных правовых вопросов. Использование профессиональных консультационных услуг способствует успешному получению брокерской лицензии в Дубае благодаря выполнению всех требований Управления по финансовым услугам.[/S]

Существует открытый реестр Управления по финансовым услугам Дубая (FSA) - главный и единственный орган-регулятор в ОАЭ в финансовой сфере (финансы, инвестиции, недвижимость, брокеры, страховые компании) - Dfsa.ae, проверка в нем компаний с названием Evo Binary International DWC LLC (Evo Binary International DWC, Evo Binary International) и номером лицензии 5069 и номером регистрации компании 4687 - ничего не дает. Вывод очевиден Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари) не имеет финансовой или брокерской лицензии, как и прав заниматься инвестициями и продавать "инвестиционные пакеты":



Обман в деятельности Evo binary (Evobinary.com):
- Тип лицензии Computer Software Trading (Торгово-Программное Обеспечение) - разрешает разработку и продажу своего ПО, но даже этого компания сделать не смогла, а использует Приложение MetaTrader 4 от сторонней компании MetaQuotes Software Corp, которая четко предупреждает пользователей на своем веб-сайте:

Цитата:
Предупреждение: MetaQuotes Software Corp. занимается разработкой программного обеспечения и не предоставляет никаких инвестиционных или брокерских услуг на финансовых рынках.
- Компания обещает гарантированный стабильный доход от 27%, с торговли на рынке Forex, любой брокер, трейдер, или человек хоть чуточку разбирающийся в Forex, понимает - таких статистик, и обещаний (гарантированного дохода. ежемесячного и с указанными процентами) не существует в природе и на нашей планете. Естественно, что данный вид деятельности Evo binary (Evobinary.com) не лицензирован (даже как доверительное управление), и тем более никем не регулируется и не доказывается. Нет данных о трейдерах, нет данных о сделках, нет данных о независимых мониторингов счетов, нет тех или иных стейтмент в реальном времени. Ничего чтобы доказывало не только деятельность компании, но и успешную деятельность. Хотя, повторяюсь, финансовая деятельность, как и доверительное управление средствами, как и брокерская деятельность - в ОАЭ необходимо лицензировать и быть под контролем регулятора, но в Evo binary (Evobinary.com) этого нет. Компания обещает, что депозит можно забрать в любой день - если деньги действительно работают на Forex, из забрать по требованию нельзя, иначе торговлю нужно закрыть (которая в момент работы может быть убыточной) и забрать у инвестора получится только убыток, но никак не депозит. То есть, четкое непонимание процессов работы Forex рынка в плане торговли, а вернее отсутствие торговли как таковой.

- Разделение депозита инвестора (инвестиции, которая идет на покупку пакета) подтверждает финансовую пирамиду (модель) и как партнерская программа (сетевой маркетинг - МЛМ), только подчеркивает мошенническую структуру вымышленного брокера Evo binary (Evobinary.com), или фонда Evo binary (Evobinary.com) с вымышленной деятельностью доверительного управления капиталом инвесторов. Количество лжи в финансовой пирамиде (читаем и верим отзывам) Evo binary (Evobinary.com) большое количество, не является исключением, что ложь и обман несут сами партнеры (сетевые лидеры, млм лидеры) которые любым обманом орудуют для продажи пакета инвестору с целью получить свой % прибыли с продажи. Как правило, все сетевые лидеры - отличились в других мошеннических компаниях, которые лопнули и оставили инвесторов без средств. Ещё одно подтверждения мошеннической структуре и мошенническим намерениям Evo binary (Evobinary.com).

К примеру, вот так выглядит лицензия на брокерскую торговлю в Дубаях, можно сравнить с лицензией Evo binary (Evobinary.com) и почувствовать разницу:



Если посмотреть данные портала Alexa.com, как только компания стартовала - мы видим привычную для нас картину (что говорит о реальном владельце этого мошенничества - Россия, Украина, Германия). Есть все основания считать, что проект имеет корни с России-Украине, и даже можно выделить человека Вадима Новосада - Украина - так или иначе имеющего отношения к проекту по многочисленным маркерам появления информации на самом старте аферы, нанятых кукол-актеров или людей соучастников мошенничества "португальцев и бразильцев" можно расценивать как инсценировка и ширму для мошенничества с деньгами инвесторов. Подобные компании "Португалии и Бразилии" на псевдо-инвестиционном рынке уже присутствовали, это TelexFree, Talkfusion, Univerteam, BBOM и результат деятельности плачевный:
http://profita.org/uploads/posts/201...82797_0005.jpg

Платежные реквизиты аферы Evo binary (Evobinary.com):
- При попытке пополнить через банк или кредитной картой, выдается очаровательное сообщение: It was not possible to perform the operation at this time. Please try again tomorrow (Не удалось выполнить операцию в это время. Пожалуйста, попробуйте снова завтра).
- При попытке запросить инвойс для оплаты Swift (через банк), получаем This payment option is temporarily unavailable: Этот способ оплаты временно недоступен
- По многочисленным утверждениям, инвойсы, платежи и платежные системы, все работает не с инвестициями как таковыми. А компания (как следствие веб-сайт) Evo binary (Evobinary.com) зарегистрированы как онлайн-магазин (!) и на данном утверждении идет прием средств от инвесторов (под видом покупки пакетов), что является нарушением всех правил банковской структуры, платежных систем и прессинга кредитных карт.

Отзывы о мошенническом продукте Evo binary (Evobinary.com):
Не сильно вдаваясь в фантазию и создания тех или иных продуктов, мошенники создали тарифные планы (обозвав их планами) и эти планы (считай депозиты), и являются продуктом компании. То есть, другими словами Evo binary (Evobinary.com) не имеет своих продуктов вовсе, как и собственно ПО, технологии (на деятельность которой, они получили лицензию), а привлекают средства просто под доверительное управление. Даже в таких мелких деталях видна ложь и обман пользователей-инвесторов.

Выводы из расследования:
- указанная компания на 100% является финансовой аферой (пирамидой)
- деятельность компания осуществляется без необходимой лицензии (финансовой, брокерской, лицензии на доверительное управление)
- компания не имеет статуса международного фонда/брокера, хотя позиционирует себя именно так
- подмена деятельности для платежных систем (карт, банков) для приема средств с инвесторов, наличная форма расчета через "лидеров"
- использования имиджевого обмана и признаки ложного позиционирования (некоторые заявленные способы оплаты отсутствуют, обещание получить брокерскую лицензию)
- обещание неправдоподобной и/или гарантированной доходности от 27% в месяц, доходность ничем не подтверждается
- многоуровневая реферальная система, все элементы мошеннического-сетевого вида привлечения инвестиций, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов
- раскрутка проекта на сомнительных ресурсах, проектах где работают финансовые пирамиды, и через "лидеров-мошенников" имеющих сомнительные заслуги в других мошеннических проектах
- симбиоз структуру между МММ и МЛМ обманом
- незаконная деятельность на территории СНГ, Украины, России, ЕС и других странах мира
- использование компании без уставного фонда и активов, отсутствие объективных гарантий выплаты средств
- отсутствие регулятора и лицензии, мониторингов, аудитов компании, прозрачности и достоверности работы, подтверждения торговли и реальности трейдеров, непрозрачная работа с финансами используя "легенды"
- псевдо деятельность под видом торговли на рынке Forex
- незаконная частная деятельность, отмывание капиталов добытых незаконным путем, уход от налогов
- мошенничество с кредитными картами (воровство данных кредитных карт, кардинг)
- мошенничество с применением методик масскодинга (для приема и избежания чарджбеков)
- оплата кредитными картами якобы в Evo binary (ЕвоБинари) проходит через подставные "сервисы" и никаких отношений к покупке товара (якобы ПО) или инвестициям не имеем абсолютно
- сервис для приема денег с инвесторов (и сбор данных по кредитным картам) создан мошенником и его супругой из Риги - Латвия (родом из Украины - России)
- данные мошенники уже были замечены в неоднократных финансовых аферах, финансовых аферах и откровенном кидалове и кардинге (воровство данных кредитных карт пользователей Интернета)

Последний раз редактировалось fomcow; 11.12.2016 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
fomcow вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 12.12.2016, 02:01
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2015
Сообщений: 238
Благодарностей: 54
КП: 0.227
Re: Финансовая афера-пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

И какие Ваши дальнейшие действия? Результаты расследования передали правоохранительным органам Португалии, ОАЭ, ИнтерПолу?
Результат от расследования какой ?
stydentt вне форума  
Старый 12.12.2016, 04:50
#3
Любитель
 
Возраст: 30
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 122
Благодарностей: 11
КП: 0.021
Re: Финансовая афера-пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Это понятно было без рассследования что это пирамида и хайп, тем не менее многие знакомые вложились по 3000 долларов потому что сайт только стартонул и можно срубить бабла. Читать тем не менее было интересно, молодцы!
Напишите ещё статейку про vikssi.biz пожалуйста :-)
kamennik вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 20.12.2016, 23:02
#4
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Аватар fomcow
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,750
Благодарностей: 1,959
КП: 0.190
Автор темы Re: Финансовая афера - пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

- Шалости аферистов: DDOS-атака против ОО АИ "Профит"

Цитата:
Виновников данной шалости - определить естественно сложно, технически даже невозможно (не обладая инструментарием спецслужб), но если делать анализ со стороны "кому выгодно, кто имел зуб в конкретный период времени, у кого хватит 3-х извилин для подобной шалости" - можно выделить скорее всего только один лохотрон (повторяюсь, это всего лишь предположение за базисе тех или иных стечений обстоятельств) - финансовую пирамиду Evo binary. Причина? После материала-статьи Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари) многие знают, что в Evo binary начались проблемы: у них заблокированы банковские платежи, им заблокирована система приема денег Neteller (которая по своим же правилам, не работает с финансовыми пирамидами и многоуровневыми лохотронами), заблокирован прием кредитных карт, и в рамках нашей жалобы в платежный сервис (скорее всего) целый день (и на данный момент тоже) - отключена платежная система приема платежей Advcash.com - все это проводилось в рамках Активные действия против финансовой пирамиды Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари). Аферисты эту информацию скрывают, иконки всех платежных инструментов висят - но увы, не функционируют. Паника им не нужна, ведь маркетинг лохотрона позволяет в случае паники вывести часть средств. Но фактически, мошенничество Evobinary.com сидит без возможности и инструментов приема денег с обманутых инвесторов.

Мошенникам только и остается, что собирать деньги с обманутых инвесторов по системе bitcoin или в наличной форме, на этом вся вымышленная легальность компании - сдулась. Обидно? Видимо да. Пошалили? Видимо, кому то полегчало.
fomcow вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 14.01.2017, 00:07
#5
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Аватар fomcow
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,750
Благодарностей: 1,959
КП: 0.190
Автор темы Re: Финансовая афера - пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Продолжение обзора: Мошенничество с кредитными картами и другими платежными инструментами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Сегодня речь пойдет о "Бомбезные новости! Оплата с карт VISA/MASTERCARD - легальная компания", так ли это или очередная афера мошенников? Возьмем для начала видео-ролик и заострим внимание на некоторые позиции, все мычание смотреть резона есть, самое интересное выделили:

6:15 - Про кредитные карты, ни слова не сказано - что это мошенничество и чистой воды воровство ни только денег инвесторов, но и данных кредитных карт плательщика (кардинг). С учетом (как это ниже докажем) платежи принимают через подставной Gift-сервис, есть существенные лимиты.
6:55 - Момент с мошенничеством в кредитных картах - действительно, является показательным. Как сам факт мошенничества - так и люди-создатели этого мошенничества.
8:18 - Свифт переводы мошенником заблокировали, и это четко и ярко скрывается. Тот же Neteller ввел ограничения на прием средств, в ближайшее время (по всей видимости) будет отключен: так как Evo binary занимается сетевым многоуровневым маркетингом (это запрещено), инвестиции (запрещено), финансовая пирамида (запрещено).
14:50 - Компания не является финансовой (по документам) и не имеет прав привлекать инвестиции, но несмотря на это - прекрасно это делает. Преподнося "инвестиции" как продажу некоторого ПО - хотя, никакого ПО у компании нет и не было. А средства идут в торговлю на рынке Форекс, и это есть доверительное управление, лицензии на это нет. Прямой обман и мошенничество. Никакой покупки программного обеспечения нет и не было.

Вернемся к основному посылу Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари):
Абсолютно не секрет, что псевдо-инвестиционным проектам (в нашем случае, мошенничествам и аферам) крайне сложно получить возможность приема средств через кредитные карты (если нет легенды, которая бы давала такую возможность). Аферисты из Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари) решили поступить как в свое время поступали мошенники из Ммсис и Милл Трейд - пустить платежи по кредитным картам через подставные фирмы (магазины, компании) естественно уже - это не инвестиции, а покупке того или иного "псевдо-товара" и обман кредитной компании (масскодинг) с целью принять деньги с инвесторов и не нести ответственность по процедурам чарджбэка.

При попытке пополнить баланс, через кредитную карту - финансовая пирамида Evo binary пересылает нас на ... paysmobile.com.

Обновили 21.12.2016: Компания paysmobile.com отказала мошенникам и аферистам Evobinary.com - ЕвоБинари в обслуживании по платежам кредитными картами. Мошенники на этом не остановились, и создали (запустили, создавать его начали раньше - это видно и в рамках того видео, которое мы опубликовали) свой псевдо-сервис для приема не только кредитных карт, но и других путей для воровства денег инвесторов - Ga-host.eu:

По обыкновению, сервис Ga-host.eu эмитирует собой компанию хостинг, хотя такой не является (выступая посредником Whmcs.com) но под видом компании, которая якобы занимается хостингом, они принимают инвестиции-платежи в аферу Evobinary.com - ЕвоБинари. То есть, оплачивая через Ga-host.eu инвесторы - оплачивают ... хостинг Красота да и только, чистой воды нарушение правил кредитных карт, Paypal и других финансовых инструментов:





Маскодинг платежных карт через подставную компанию Ga-host.eu:
Ga-host.eu/evotemp/ - четко вставлен shop для биллинга аферы, доказательство прямой связи с мошенниками, вот так под видом оказания услуг хостинга (для финансовых посредников и биллингов) мошенники, опять пытаются принимать деньги для своей аферы Evobinary.com - ЕвоБинари:

Капнем в сторону псевдо-хостинга Ga-host.eu:


Регистрация домена - 12 Oct 2016, последние изменения в whois домена - 24 Nov 2016, свежайшая отмывочная. Домен зарегистрирован на компанию EU Formation Ltd (UK) и на свеженький емаил gacapitalltd@gmail.com. Сам сайт тоже свеженький, ни новостей, ни видимости "финансовой деятельности или хозяйственной деятельность", исключительно ширма для приема денег. Сама хостинг-компания якобы принадлежит компании GA CAPITAL LTD (UK).

Давайте посмотрим эти псевдо-компании для отмывания денег:
- Eu Formation Ltd LONDON (10482626):



Деятельность: Other business support service activities n.e.c. (Прочая деятельность по поддержке предприятий). Дата регистрации 17 November 2016, владелец Nadiryan Zoya Dr (Надирян Зоя, гражданка России, год рождения январь 1947, 70-летняя старушка владелец компании, естественно что это дроп для вывода средств):

- GA CAPITAL LTD (Company No. 09843529):


Деятельность: Other information technology service activities, 63110 - Data processing, hosting and related activities (Информационные технологии сервисной деятельности, обработка данных, хостинг и сопутствующая деятельность). Уставной фонд - 1 фунт стрелингов. Дата регистрации 27 October 2015, владелец Artavazd Ghazaryan (Артавазд Казарян, гражданин России (Армянин), год рождения май 1971). Данному деятелю-мошеннику принадлежит ещё одна компания GLOBAL ADMIRALTY EU LLP (OC401111 - UK). Емаил в Paypal помним artyomkazarian@gmail.com, все та же фамилия Казарян).

Вот таким не хитрым способом мошенники-аферисты Evobinary.com - ЕвоБинари создали псевдо-хостинговую компанию, которая несет в себе суть - отмывание денег и прием денег от инвесторов. И естественно не по профилю своей деятельности, а в виде инвестиций для Evobinary.com - ЕвоБинари. Владельцами числятся 70-летняя бабушка из России (Зоя) и некий гражданин Армении Artavazd Ghazaryan (Артавазд Казарян). Подобная система приема денежных средств - чистой воды мошенничество и нарушение правил кредитных карт, правил Paypal и других - о чем, мы непременно сообщим во все финансовые инструментарии, с целью блокирования подобной схемы обмана. Все владельцы отмывочных компаний Ga-host.eu - граждане России, Португалией и не пахнет.

Выводы:
- мошенничество с кредитными картами (воровство данных кредитных карт, кардинг) и другими финансовыми инструментами (Paypal и Paysera)
- мошенничество с применением методик масскодинга (для приема и избежания чарджбеков), отмывание денежных средств
- оплата кредитными картами якобы в Evo binary (ЕвоБинари) проходит через подставной "сервис-хостинг Ga-host.eu" и никаких отношений к покупке товара (якобы ПО) или инвестициям не имеем абсолютно
- использование подставных людей (дропов) для выполнения криминальных и преступных деяний, с целью отмывания денег и денежного мошенничества.
fomcow вне форума  
Старый 03.02.2017, 15:59
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 12
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Финансовая афера - пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Это всё понятно... пирамида и прочее. Риски понимаем. Но вы лучше напишите, есть ли у вас какой-то инстурментарий, чтобы понять, когда скам случится у того же евобинари или у других ваших "подопечных"? Может есть какие-то инсайды? Поделитесь с гражданами!
curiousforeverything вне форума  
Старый 04.02.2017, 00:28
#7
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Аватар fomcow
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,750
Благодарностей: 1,959
КП: 0.190
Автор темы Re: Финансовая афера - пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Цитата:
Сообщение от curiousforeveryt... Посмотреть сообщение
Это всё понятно... пирамида и прочее. Риски понимаем. Но вы лучше напишите, есть ли у вас какой-то инстурментарий, чтобы понять, когда скам случится у того же евобинари или у других ваших "подопечных"? Может есть какие-то инсайды? Поделитесь с гражданами!
Мы вообще не рекомендуем участвовать в подобные игры, а не искать "момент" когда можно выскочить.

https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2...nary&lr=100944

Думаете есть смысл?

Добавили материал, новости от ОО АИ "Профит":

- Мошенничество с кредитными картами и банковскими платежами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Пошли новости в СМИ:
http://znaj.ua/news/regions/91505/ep...erezhnimi.html
http://from-ua.com/news/397355-zolot...vo-binary.html
http://vpoltave.info/post/52346-zolo...-ta-evo-binary

Последний раз редактировалось fomcow; 04.02.2017 в 00:33.
fomcow вне форума  
Старый 07.02.2017, 06:39
#8
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Аватар fomcow
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,750
Благодарностей: 1,959
КП: 0.190
Автор темы Re: Финансовая афера - пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Новости от ОО АИ "Профит":

- English version: Evo binary: Fraud with credit cards and bank transfers (Evobinary.com)

Вся информация выгружена в соц.сети - для распространения среди инвесторов:
- группа в Twitter.com
- группа в Facebook.com
- группа в Vk.com
- группа в Ok.ru
fomcow вне форума  
Старый 19.02.2017, 21:59
#9
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Аватар fomcow
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,750
Благодарностей: 1,959
КП: 0.190
Автор темы Re: Финансовая афера - пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Новости от ОО АИ "Профит":
- Результаты работы: Афера Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари) не платит и расследование FMA

И старенькое, напоминаем:
- Мошенничество с кредитными картами и банковскими платежами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
- Расследование: Финансовая афера-пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
- Черный список: Финансовая афера псевдо-брокера Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
- Pyramidensystem Evo binary (Evobinary.com)
- Evo binary financial pyramid scam (Evobinary.com - EvoBinary)
- Evo binary: Fraud with credit cards and bank transfers (Evobinary.com)
- Активные действия против финансовой пирамиды Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
fomcow вне форума  
Старый 25.02.2017, 09:12
#10
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Аватар fomcow
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,750
Благодарностей: 1,959
КП: 0.190
Автор темы Re: Финансовая афера - пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Из новенького, на немецком языке:

- Evo binary-Schwindel mit Kreditkarten und Bankzahlungen Evo binary (Evobinary.com)
- Arbeitsergebnisse: Evo binary-Schwindel (Evobinary.com) zahlt nicht und die Untersuchung von FMA
fomcow вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:25
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Афера за счет VIP-клиентов: как рухнула пирамида Внешпромбанка Globomen Новости в банковской сфере и страховании 13 12.12.2016 17:41
Стартап Theranos - очередная финансовая афера? Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 9 10.11.2016 16:01
Финансовая афера на которую поймали Украину Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 3 03.09.2016 03:15
Бинарные опционы – финансовая афера boris67 Бинарные опционы 245 10.03.2016 20:32


Случайные темы
Аватар Taronis
CoinPower.io — bitcoin-кран с возможностью инвестирования
От Taronis в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ищу инвестора для игрока в покер
От aisulu в разделе «Россияне»
Аватара нет
global-direction.biz - высокопроцентные инвестиции
От Владимир Жилин в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
Instaforexprofits - instaforexprofits.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
invplatinum.com
От Troyar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Алексей Жарко
Дар на миллион - Раскольники МММ
От Алексей Жарко в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
403,420
Тем
456,267
Сообщений
11,201,685