Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,453 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:33
Старый 25.11.2016, 14:02
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,189
Благодарностей: 2,292
КП: 0.370
СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

СБУ прекратила деятельность группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Форекс.
Сеть распространилась в нескольких городах Украины - Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов.



Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли", - говорится в сообщении. Как выяснилось, часть прибыли переводилась на банковские счета в РФ, а в дальнейшем деньги использовались для финансирования террористической организации "Л/ДНР".

Оперативники спецслужбы во время обысков изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.

Отдельно сообщается о найденных методические рекомендации и документы по сотрудничеству с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье о финансировании терроризма, продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

"Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України. Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України."

Источник оф. сайт СБУ
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/cat....pEc7xVWo.dpbs

ПС Есть предположение что это ForexClub (на одном новостном сайте так прямо и написали), но подтверждений пока нет.
На фото СБУ в дипломах и тд названия заретушированы, но если покопаться на сайте FXCLUB то награды и их даты - весьма похожи.
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.

Последний раз редактировалось Den2000; 25.11.2016 в 14:09.
Den2000 вне форума  
Старый 25.11.2016, 14:20
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,080
Благодарностей: 247
КП: 0.121
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.
Согласен. Часто рекламу можно было встретить в интернете. И просто на улице даже уже рекламились. Но я думал, что у них все нормально должно быть с деятельностью.
Mracobec вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 25.11.2016, 14:29
#3
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,189
Благодарностей: 2,292
КП: 0.370
Автор темы Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Mracobec Посмотреть сообщение
Согласен. Часто рекламу можно было встретить в интернете. И просто на улице даже уже рекламились. Но я думал, что у них все нормально должно быть с деятельностью.
Я не очень уверен, но мне кажется, даже при откровенном мошенничестве на Форекс сложно что-то доказать. Есть недавние примеры явного обмана, и.. никто не сидит
Поэтому не удивлюсь, если вскоре все по-тихому устаканится и этот ДЦ будет работать дальше...
Den2000 вне форума  
Старый 25.11.2016, 14:34
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.11.2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
Я не очень уверен, но мне кажется, даже при откровенном мошенничестве на Форекс сложно что-то доказать. Есть недавние примеры явного обмана, и.. никто не сидит
Поэтому не удивлюсь, если вскоре все по-тихому устаканится и этот ДЦ будет работать дальше...
скорее всего так и будет, ведь они могут просто сказать что депозит слили, и как этот факт можно потом доказать? Да, никак, ведь человек внес деньги добровольно...
VasyaZ вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:08
#5
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 2,547
Благодарностей: 164
КП: 0.042
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
Kirill Tereshchenko на форуме  
Старый 25.11.2016, 20:12
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 73
Благодарностей: 2
КП: 0.011
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

На каждом шагу мошенники.
Правильно сделали что накрыли их. Хватит с людей уже деньги тянуть.
Вованчик33 вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:14
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 3,188
Благодарностей: 335
КП: 0.068
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Вполне ожидаемый финал для такого рода конторок, учитывая тот факт что процентов 70-80 это тупо банальные пирамиды с разводиловом
allexbl на форуме  
Старый 25.11.2016, 20:15
#8
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 493
КП: 0.226
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshchenko Посмотреть сообщение
В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть, равно как и INC500 выдавалась американской дочке. Про обвинение в финансировании ДНР просто хохма
ATT вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:29
#9
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 2,547
Благодарностей: 164
КП: 0.042
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть, равно как и INC500 выдавалась американской дочке. Про обвинение в финансировании ДНР просто хохма
Я о том, что многие так делают фирмы вообще! То есть заходишь поговорить с представителем, а на стене чуть ли не орден за спасения мира!)
Kirill Tereshchenko на форуме  
Старый 25.11.2016, 20:35
#10
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 1,994
Благодарностей: 493
КП: 0.226
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshche... Посмотреть сообщение
Я о том, что многие так делают фирмы вообще! То есть заходишь поговорить с представителем, а на стене чуть ли не орден за спасения мира!)
Тут, как я понимаю, конкретно про форекс-клуб речь идет Хотя странно, конечно, что СБУ затерла бренд при публикации инфы - похоже, обоснований для адекватной претензии нет. А в СМИ вообще упоминается о неких пяти компаниях, попавших в опалу. Как-то все туманно и не серьезно для уровня органа, не находите?
ATT вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:44
#11
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 12,749
Благодарностей: 17,091
КП: 0.286

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть
Это Российская лицензия и на Украине силы иметь не будет. Да и не факт, что это Форексклуб, вполне возможна подделка. В любом случае СБУ так просто не отпустит и, тем более, изъятые деньги не отдаст.
putoran вне форума  
Старый 25.11.2016, 22:35
#12
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 679
Благодарностей: 38
КП: 0.027
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Ну, вот, сколько можно вестись людям на этот развод, ведь это уже не первый раз такое происходит в Украине, уже закрывали подобные биржи.
Адрон вне форума  
Старый 25.11.2016, 22:52
#13
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 570
Благодарностей: 592
КП: 0.368
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
На фото СБУ в дипломах и тд названия заретушированы, но если покопаться на сайте FXCLUB то награды и их даты - весьма похожи.
Den2000, это точно FXCLUB, там не все заретушировали.
j0cker вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 25.11.2016, 23:00
#14
Интересующийся
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 166
Благодарностей: 5
КП: 0.018
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Под предлогом "финансирования терроризма", как то банально очень))) Явно ведь, что не хотели работать по правилам фин. регуляторов в Украине, либо делиться.
Zycyjl вне форума  
Старый 26.11.2016, 16:48
#15
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 4,281
Благодарностей: 1,445
КП: 0.295
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.
Я в Днепре уже 13-й год живу. И все это время видела рекламу данного брокера и на улицах, и в газетах. Так что не скажу, что только вот совсем недавно они стали массово свою рекламу пропихивать. Форекс-Тренд по сравнению с ними и то меньше пиарился. Рекламу последнего чаще всего можно было только на машинах заметить.
__________________

УДАЧНО ИНВЕСТИРУЮ С ПОРТАЛОМVip-invests.com|Продаешь?|RSD INVEST TRUST - ЕЖЕДНЕВНО/24 часа |GOLDobmen-Быстро,безопасно,выгодно| Всем, кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Выгодные курсы и Лучший сервис АвтоОбмен BTC/QIWI-Privat24
Александра 81 вне форума  
Старый 26.11.2016, 17:57
#16
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2014
Сообщений: 569
Благодарностей: 126
КП: 0.223
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Люди ищут дополнительный заработок и начинают верить людям, которые ей обещают золотые горы + действительно реклама форекса делает свое. Многие слышали о нем но не знают что это такое
kobilnyk вне форума  
Старый 26.11.2016, 18:08
#17
Enk
Профессионал
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: РФ
Регистрация: 01.01.2012
Сообщений: 1,198
Благодарностей: 1,353
КП: 0.171
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
Есть предположение что это ForexClub
Так Форекс клуб это российская компания, и для работы на Украине должна иметь национальные лицензии. Ну или кто очень удачно работал под Форекс клуб.
Enk вне форума  
Старый 26.11.2016, 18:13
#18
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 637
Благодарностей: 131
КП: 0.138
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Форекс.
та неужели, что правда? работали, работали, уже сеть по всей Украине открыли, но тут у гэбэшников неожиданно было просветление и они заметили...итить-колотить, это ж мошенники что, дань вовремя не занесли или полезли туда, куда не разрешали?

под это определение подпадает девяносто пять процентов форекс-кухонь и ничего присваивают дальше

и особенно умиляет вечная приписка, мол, финансировали сепаров, такое впечатление, что сейчас все преступники прям живут только заботами ДНР, ЛНР...они это для наград дописывают или для демонстрации своей деятельности, фиг его знает
Николай7777 на форуме  
Старый 26.11.2016, 18:24
#19
Интересующийся
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 175
Благодарностей: 9
КП: 0.023
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Пользуются положением людей, народ в надежде улучшить свою жизнь,вкладывает свои последние,кровно заработанные,сажать их надо поголовно, а так видят закона и порядка нет,делай что хочешь.
barkanov вне форума  
Старый 26.11.2016, 18:28
#20
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 3,653
Благодарностей: 1,093
КП: 0.376
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Вот такие дела, печально что из-за этого люди потеряли много денег
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек Загадки и тайны истории
Делаем деньги, не только на хайпах MOST.club | Марафон дает доход уже 2-й год HyipManager
TenDemon на форуме  
Сказали спасибо:
Ответить
Метки
мошенник, мошенники, новости, форекс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:33
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
7509699 - "80 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №3. InstaForex. Ratatara Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 23 13.11.2015 08:50
7509697- "60 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №2. InstaForex. Ratatara Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 20 10.11.2015 08:58
7509693 - "30 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №1. InstaForex. Ratatara Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 41 07.11.2015 13:55
Какие то "эксперты" советуют выводить деньги из форекс компаний grabli666 Новости в мире финансов и инвестиций 18 03.01.2015 21:59
МОФТ прекратил сотрудничество с "Форекс Тренд" и "Пантеон Финанс" Alex077 Курилка 5 30.08.2014 00:51


Случайные темы
Аватар Konstantin Bunakov
вопрос про трудовые книжки
От Konstantin Bunakov в разделе «Юридические вопросы»
Аватар moskva
СМИ: КПРФ просит проверить Windows 10 на предмет шпионажа
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Andrik096
payhosting.com - Pay-Hosting
От Andrik096 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nesteroff
Эмитент "LargIQ" (ShareInStock)
От nesteroff в разделе «Биржа долей ShareInStock.com»
Аватар Katerina81
Китайский регулятор подготовил новые правила для регистрации IPO
От Katerina81 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
Во что инвестируют украинские компании и фонды за рубежом
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
394,453
Тем
441,275
Сообщений
10,694,426