Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,486 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:03
Старый 25.11.2016, 13:02
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,257
Благодарностей: 2,322
УГ: 0
КП: 0.350
подарки
СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

СБУ прекратила деятельность группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Форекс.
Сеть распространилась в нескольких городах Украины - Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов.



Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли", - говорится в сообщении. Как выяснилось, часть прибыли переводилась на банковские счета в РФ, а в дальнейшем деньги использовались для финансирования террористической организации "Л/ДНР".

Оперативники спецслужбы во время обысков изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.

Отдельно сообщается о найденных методические рекомендации и документы по сотрудничеству с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье о финансировании терроризма, продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

"Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України. Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України."

Источник оф. сайт СБУ
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/cat....pEc7xVWo.dpbs

ПС Есть предположение что это ForexClub (на одном новостном сайте так прямо и написали), но подтверждений пока нет.
На фото СБУ в дипломах и тд названия заретушированы, но если покопаться на сайте FXCLUB то награды и их даты - весьма похожи.
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.

Последний раз редактировалось Den2000; 25.11.2016 в 13:09.
Den2000 вне форума  
Старый 25.11.2016, 13:20
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,896
Благодарностей: 299
УГ: 0
КП: 0.084
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.
Согласен. Часто рекламу можно было встретить в интернете. И просто на улице даже уже рекламились. Но я думал, что у них все нормально должно быть с деятельностью.
Mracobec вне форума  
Сказали спасибо:
Den2000 (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 13:29
#3
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,257
Благодарностей: 2,322
УГ: 0
КП: 0.350
подарки
Автор темы Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Mracobec Посмотреть сообщение
Согласен. Часто рекламу можно было встретить в интернете. И просто на улице даже уже рекламились. Но я думал, что у них все нормально должно быть с деятельностью.
Я не очень уверен, но мне кажется, даже при откровенном мошенничестве на Форекс сложно что-то доказать. Есть недавние примеры явного обмана, и.. никто не сидит
Поэтому не удивлюсь, если вскоре все по-тихому устаканится и этот ДЦ будет работать дальше...
Den2000 вне форума  
Старый 25.11.2016, 13:34
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.11.2016
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
Я не очень уверен, но мне кажется, даже при откровенном мошенничестве на Форекс сложно что-то доказать. Есть недавние примеры явного обмана, и.. никто не сидит
Поэтому не удивлюсь, если вскоре все по-тихому устаканится и этот ДЦ будет работать дальше...
скорее всего так и будет, ведь они могут просто сказать что депозит слили, и как этот факт можно потом доказать? Да, никак, ведь человек внес деньги добровольно...
VasyaZ вне форума  
Старый 25.11.2016, 19:08
#5
Специалист
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.086
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
Kirill Tereshchenko вне форума  
Старый 25.11.2016, 19:12
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 82
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.009
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

На каждом шагу мошенники.
Правильно сделали что накрыли их. Хватит с людей уже деньги тянуть.
Вованчик33 вне форума  
Старый 25.11.2016, 19:14
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 4,706
Благодарностей: 414
УГ: 3
КП: 0.057
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Вполне ожидаемый финал для такого рода конторок, учитывая тот факт что процентов 70-80 это тупо банальные пирамиды с разводиловом
allexbl вне форума  
Старый 25.11.2016, 19:15
#8
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,223
Благодарностей: 557
УГ: 1
КП: 0.247
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshchenko Посмотреть сообщение
В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть, равно как и INC500 выдавалась американской дочке. Про обвинение в финансировании ДНР просто хохма
ATT вне форума  
Старый 25.11.2016, 19:29
#9
Специалист
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.086
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть, равно как и INC500 выдавалась американской дочке. Про обвинение в финансировании ДНР просто хохма
Я о том, что многие так делают фирмы вообще! То есть заходишь поговорить с представителем, а на стене чуть ли не орден за спасения мира!)
Kirill Tereshchenko вне форума  
Старый 25.11.2016, 19:35
#10
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,223
Благодарностей: 557
УГ: 1
КП: 0.247
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshche... Посмотреть сообщение
Я о том, что многие так делают фирмы вообще! То есть заходишь поговорить с представителем, а на стене чуть ли не орден за спасения мира!)
Тут, как я понимаю, конкретно про форекс-клуб речь идет Хотя странно, конечно, что СБУ затерла бренд при публикации инфы - похоже, обоснований для адекватной претензии нет. А в СМИ вообще упоминается о неких пяти компаниях, попавших в опалу. Как-то все туманно и не серьезно для уровня органа, не находите?
ATT вне форума  
Старый 25.11.2016, 19:44
#11
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 14,397
Благодарностей: 17,414
УГ: 6
КП: 0.274
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть
Это Российская лицензия и на Украине силы иметь не будет. Да и не факт, что это Форексклуб, вполне возможна подделка. В любом случае СБУ так просто не отпустит и, тем более, изъятые деньги не отдаст.
putoran вне форума  
Старый 25.11.2016, 21:35
#12
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,185
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.097
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Ну, вот, сколько можно вестись людям на этот развод, ведь это уже не первый раз такое происходит в Украине, уже закрывали подобные биржи.
Адрон вне форума  
Старый 25.11.2016, 21:52
#13
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 584
Благодарностей: 601
УГ: 0
КП: 0.369
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
На фото СБУ в дипломах и тд названия заретушированы, но если покопаться на сайте FXCLUB то награды и их даты - весьма похожи.
Den2000, это точно FXCLUB, там не все заретушировали.
j0cker вне форума  
Сказали спасибо:
Den2000 (27.11.2016)
Старый 25.11.2016, 22:00
#14
Специалист
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 3,207
Благодарностей: 175
УГ: 4
КП: 0.043
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Под предлогом "финансирования терроризма", как то банально очень))) Явно ведь, что не хотели работать по правилам фин. регуляторов в Украине, либо делиться.
Zycyjl вне форума  
Старый 26.11.2016, 15:48
#15
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 7,492
Благодарностей: 2,402
УГ: 8
КП: 0.273
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.
Я в Днепре уже 13-й год живу. И все это время видела рекламу данного брокера и на улицах, и в газетах. Так что не скажу, что только вот совсем недавно они стали массово свою рекламу пропихивать. Форекс-Тренд по сравнению с ними и то меньше пиарился. Рекламу последнего чаще всего можно было только на машинах заметить.
Александра 81 вне форума  
Старый 26.11.2016, 16:57
#16
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2014
Сообщений: 579
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.215
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Люди ищут дополнительный заработок и начинают верить людям, которые ей обещают золотые горы + действительно реклама форекса делает свое. Многие слышали о нем но не знают что это такое
kobilnyk вне форума  
Старый 26.11.2016, 17:08
#17
Enk
Мастер
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: РФ
Регистрация: 31.12.2011
Сообщений: 1,643
Благодарностей: 1,406
УГ: 0
КП: 0.115
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
Есть предположение что это ForexClub
Так Форекс клуб это российская компания, и для работы на Украине должна иметь национальные лицензии. Ну или кто очень удачно работал под Форекс клуб.
Enk вне форума  
Старый 26.11.2016, 17:13
#18
Профессионал
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,745
Благодарностей: 271
УГ: 1
КП: 0.125
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Форекс.
та неужели, что правда? работали, работали, уже сеть по всей Украине открыли, но тут у гэбэшников неожиданно было просветление и они заметили...итить-колотить, это ж мошенники что, дань вовремя не занесли или полезли туда, куда не разрешали?

под это определение подпадает девяносто пять процентов форекс-кухонь и ничего присваивают дальше

и особенно умиляет вечная приписка, мол, финансировали сепаров, такое впечатление, что сейчас все преступники прям живут только заботами ДНР, ЛНР...они это для наград дописывают или для демонстрации своей деятельности, фиг его знает
Николай7777 вне форума  
Старый 26.11.2016, 17:24
#19
Любитель
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 552
Благодарностей: 28
УГ: 1
КП: 0.038
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Пользуются положением людей, народ в надежде улучшить свою жизнь,вкладывает свои последние,кровно заработанные,сажать их надо поголовно, а так видят закона и порядка нет,делай что хочешь.
barkanov вне форума  
Старый 26.11.2016, 17:28
#20
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 5,257
Благодарностей: 1,283
УГ: 5
КП: 0.351
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Вот такие дела, печально что из-за этого люди потеряли много денег
TenDemon вне форума  
Сказали спасибо:
МОЛ (28.11.2016)
Ответить
Метки
мошенник, мошенники, новости, форекс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:03
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
7509699 - "80 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №3. InstaForex. Ratatara Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 23 13.11.2015 07:50
7509697- "60 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №2. InstaForex. Ratatara Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 20 10.11.2015 07:58
7509693 - "30 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №1. InstaForex. Ratatara Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 41 07.11.2015 12:55
Какие то "эксперты" советуют выводить деньги из форекс компаний grabli666 Новости в мире финансов и инвестиций 18 03.01.2015 20:59
МОФТ прекратил сотрудничество с "Форекс Тренд" и "Пантеон Финанс" Alex077 Курилка 5 29.08.2014 23:51


Случайные темы
Аватар vladvm2008
Обе забить-нет!
От vladvm2008 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар bizneser
Минюст ищет покупателей на Лукьяновское и Львовское СИЗО
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Migulan
Частные инвестиции (Migulan) - нет сайта
От Migulan в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар LeBaron
Verifield.com - Верну 10% от вклада
От LeBaron в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар jurgan
За 2 месяца работы новые работники НБУ получили 2 миллиона гривен
От jurgan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
414,486
Тем
476,245
Сообщений
11,798,452