Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,725 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:21
Старый 02.11.2016, 22:53
#1
Премиум
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 2,586
Благодарностей: 1,478
Записей в FX-блоге: 178
Подписок: 2
КП: 0.106

награды Ветеран MMGP.RU 
ФГВФЛ обнаружил новую схему вывода средств из банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил новую схему вывода денег из банков-банкротов. Она заключается в том, что на основе фиктивных документов меняется тип ранее переданного в залог имущества с движимого на недвижимое. Мошенники подделывают и создают фиктивные пакеты документов, которые без надлежащей проверки становятся формальным основанием для регистрации нотариусом права собственности на так сказать "вновь созданные объекты". Затем они отчуждаются или передаются в ипотеку по кредиту другого банка.


В качестве примера приводится ситуация с одним из кредитов, выданных банком "Надра". В декабре 2012 года был заключен кредитный договор с ООО "РГК". Непогашенная задолженность по кредиту сейчас составляет 76,9 млн грн.

В обеспечение кредита ООО "РГК" (заемщик) и ООО "Рокитнянский гранкарьер" (имущественный поручитель) заключили соответствующие договоры залога движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего указанным предприятиям на правах собственности.

Но, согласно информации из госреестров, неизвестными были совершены мошеннические действия с залоговым имуществом ООО "РГК" для дальнейшего отчуждения. Имущество незаконно переоформили на ООО "Таргар" с одновременным изменением типа — с движимого на недвижимое. Затем ООО "Таргар" передает "новую" недвижимость в ипотеку другому банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам.

В результате осуществления запросов к подписанту Договора субаренды земельного участка у Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Киеве относительно Деклараций о вводе объектов в эксплуатацию ООО "Регистрационно-экспертный центр "Алтана" по изготовлению технических паспортов на оборудование установлено, что ни один из предоставленных документов указанные стороны не подписывали и не выдавали. Отношений с ООО "Таргар" по поводу указанных документов не имели.

При этом установлено, что документ о введении объектов в эксплуатацию не подписывался, также не выдавался технический паспорт на оборудование.

Как выяснилось, представленные для регистрации документы были сфальсифицированы.

Банк обратился в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины с требованием отменить незаконные регистрационные действия, а также направил обращение в правоохранительные органы по факту незаконного завладения залоговым имуществом.


Источник
kislov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:21
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НБУ смягчил отношение к менеджерам банков-банкротов svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 4 02.12.2016 20:01
33 площадки будут продавать имущество банков-банкротов bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 11.10.2016 02:31
Кредит на капремонт: Минстрой придумал для россиян новую схему Room Новости в мире финансов и инвестиций 22 02.08.2016 22:02
Продать все: кто будет распродавать активы банков-банкротов jansen Новости в банковской сфере и страховании 2 01.04.2016 00:43
Продам схему вывода e-gold в wmz(1 к 1) mlv88 E-Gold 50 17.04.2011 23:43


Случайные темы
Аватар PANin
ПАММ-счет romauser05: 616696 (ForexTrend)
От PANin в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар fzone
Идеальный HYIP монитор - какой он?
От fzone в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар monhyip
cash-creek.ru - Денежный ручей
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Moody's изменило прогноз 10 российских банков на "негативный"
От lannna в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Alexhy
finaktiv.biz - 150 % рефбек
От Alexhy в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
394,725
Тем
441,814
Сообщений
10,708,892