Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,200 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:49
Старый 01.11.2016, 22:39
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 977
Благодарностей: 102
УГ: 0
КП: 0.140
Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв


Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa. Сумма штрафа составила более 1,5 миллионов евро.

Данная информация сообщается в кипрских СМИ, ссылаясь на Центральный банк Кипрa.

По заявлению Центробанка, штраф является результатом обследований кипрского филиала ПАО «КБ ПриватБанк», которые были проведены ещё в мае прошлого годa.

Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.

По официальным данным Центрального банка Кипра, это самый высокий штраф, который когда-либо был наложен на финансовое учреждение, в связи с несоблюдением прaвил борьбы с отмыванием денег.

До этого Центральным банком накладывался штраф, сумма которого составляла 1,1 миллион евро к Hellenic Bank в июле этого года, после того, как его его банковская лицензия былa отозвана.

Стоит отметить, что Гонтаревой ранее уже озвучивалась информация о том, когда возможно поднимут вопрос о национализации «ПриватБанка».

Специально для mmgp.ru
Oliver Frank вне форума  
Старый 01.11.2016, 22:52
#2
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 3,664
Благодарностей: 410
УГ: 2
КП: 0.040
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Странно всё это это же кипр офшор и они говорят о каком то отмывании денег они неверное я так думаю перепутали что то умники чего они о себе возамнили.....
Баннер: {{ slide.title }}
МОЛ вне форума  
Старый 02.11.2016, 12:02
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 11,944
Благодарностей: 652
УГ: 1
КП: 0.065
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.
Они там сильно щедрые, мало того что штраф относительно небольшой, так еще и такие приятные условия к его выплате. Как будто акция какая-то в супермаркете)
ktulhuF вне форума  
Старый 02.11.2016, 12:12
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 2,991
Благодарностей: 207
УГ: 0
КП: 0.082
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Круто конечно банк прославился - не повод для гордости. Тут в новостях прошло что Приватбанк может покинуть Италию точно за такой же повод - отмывание средств. Видимо в этом банке эта частая практика и поставлено на поток в разных странах.
zlobikus вне форума  
Старый 02.11.2016, 12:32
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 279
Благодарностей: 20
УГ: 0
КП: 0.059
Умеют работать, как могут. Если в Украине закрылось за последнее время 80 банков еще и клиентов кинули, а у Привата даже прибыль была, то оно того стоило.
Rate вне форума  
Старый 02.11.2016, 18:10
#6
Специалист
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.086
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa.
ОГО! Даже финансирование терроризма! Серьезное заявление к ПриватБанку! Подобные новости про ПриватБанк очень частые. Они, мне кажется, любят немного хитрить с деньгами)
Kirill Tereshchenko вне форума  
Старый 02.11.2016, 18:14
#7
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 3,664
Благодарностей: 410
УГ: 2
КП: 0.040
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Да какой там тирроризм напридумывают всякой ереси это стандартная фолмулировка чуть что они всем ярлыки вешают надоже о чёмто говорить......
Баннер: {{ slide.title }}
МОЛ вне форума  
Старый 02.11.2016, 18:18
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Возраст: 29
Регистрация: 01.11.2016
Сообщений: 351
Благодарностей: 74
УГ: 0
КП: 0.294
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Странно всё это это же кипр офшор и они говорят о каком то отмывании денег они неверное я так думаю перепутали что то умники чего они о себе возамнили.....
Похоже, они офигели от такой наглости Приватбанка. Их бы в Россию за экскурсию, где деньги снимают просто так и вернуть их практически нереально.
liri4ka вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:49
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
JP Morgan открывает виртуальный бизнес-филиал в Индонезии bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.10.2016 06:34
Нужно найти желающих открыть филиал интернет-магазина чая ALEX-YU Разовые действия 3 30.12.2015 16:19
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 10:47
Бишкекский филиал Национального банка Пакистана (Киргизия) - nbp.kg nlobp Банки прочих стран 0 14.02.2015 16:16
Грузинский филиал ПриватБанка Коломойского продан Банку Грузии Lektor05 Новости в банковской сфере и страховании 7 05.01.2015 12:04


Случайные темы
Аватар LanO
Кэмерон: выход Британии из Евросоюза ударит по зарплатам и ценам
От LanO в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Владычица Морская
По пути миллиардеров
От Владычица Морская в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар Dolgopups
harika-travel.com - для тех, кто любит путешествовать
От Dolgopups в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Все в онлайн: чего ждут покупатели от интернет-магазинов
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
SWMT - www.swmt.ru
От Midas в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар monhyip
Invest-FootBall - invest-football.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,200
Тем
466,881
Сообщений
11,524,444