Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 402,901 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:00
Старый 01.11.2016, 23:39
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 964
Благодарностей: 99
КП: 0.137
Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв


Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa. Сумма штрафа составила более 1,5 миллионов евро.

Данная информация сообщается в кипрских СМИ, ссылаясь на Центральный банк Кипрa.

По заявлению Центробанка, штраф является результатом обследований кипрского филиала ПАО «КБ ПриватБанк», которые были проведены ещё в мае прошлого годa.

Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.

По официальным данным Центрального банка Кипра, это самый высокий штраф, который когда-либо был наложен на финансовое учреждение, в связи с несоблюдением прaвил борьбы с отмыванием денег.

До этого Центральным банком накладывался штраф, сумма которого составляла 1,1 миллион евро к Hellenic Bank в июле этого года, после того, как его его банковская лицензия былa отозвана.

Стоит отметить, что Гонтаревой ранее уже озвучивалась информация о том, когда возможно поднимут вопрос о национализации «ПриватБанка».

Специально для mmgp.ru
Oliver Frank вне форума  
Старый 01.11.2016, 23:52
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,626
Благодарностей: 381
КП: 0.041
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Странно всё это это же кипр офшор и они говорят о каком то отмывании денег они неверное я так думаю перепутали что то умники чего они о себе возамнили.....
МОЛ вне форума  
Старый 02.11.2016, 13:02
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 11,860
Благодарностей: 617
КП: 0.062
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.
Они там сильно щедрые, мало того что штраф относительно небольшой, так еще и такие приятные условия к его выплате. Как будто акция какая-то в супермаркете)
ktulhuF вне форума  
Старый 02.11.2016, 13:12
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 2,933
Благодарностей: 179
КП: 0.064
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Круто конечно банк прославился - не повод для гордости. Тут в новостях прошло что Приватбанк может покинуть Италию точно за такой же повод - отмывание средств. Видимо в этом банке эта частая практика и поставлено на поток в разных странах.
zlobikus вне форума  
Старый 02.11.2016, 13:32
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 266
Благодарностей: 16
КП: 0.053
Умеют работать, как могут. Если в Украине закрылось за последнее время 80 банков еще и клиентов кинули, а у Привата даже прибыль была, то оно того стоило.
Rate вне форума  
Старый 02.11.2016, 19:10
#6
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 282
КП: 0.089
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa.
ОГО! Даже финансирование терроризма! Серьезное заявление к ПриватБанку! Подобные новости про ПриватБанк очень частые. Они, мне кажется, любят немного хитрить с деньгами)
Kirill Tereshchenko вне форума  
Старый 02.11.2016, 19:14
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,626
Благодарностей: 381
КП: 0.041
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Да какой там тирроризм напридумывают всякой ереси это стандартная фолмулировка чуть что они всем ярлыки вешают надоже о чёмто говорить......
МОЛ вне форума  
Старый 02.11.2016, 19:18
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Возраст: 29
Регистрация: 01.11.2016
Сообщений: 351
Благодарностей: 74
КП: 0.294
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Странно всё это это же кипр офшор и они говорят о каком то отмывании денег они неверное я так думаю перепутали что то умники чего они о себе возамнили.....
Похоже, они офигели от такой наглости Приватбанка. Их бы в Россию за экскурсию, где деньги снимают просто так и вернуть их практически нереально.
liri4ka вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:00
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
JP Morgan открывает виртуальный бизнес-филиал в Индонезии bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.10.2016 07:34
Нужно найти желающих открыть филиал интернет-магазина чая ALEX-YU Разовые действия 3 30.12.2015 17:19
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 11:47
Бишкекский филиал Национального банка Пакистана (Киргизия) - nbp.kg nlobp Банки прочих стран 0 14.02.2015 17:16
Грузинский филиал ПриватБанка Коломойского продан Банку Грузии Lektor05 Новости в банковской сфере и страховании 7 05.01.2015 13:04


Случайные темы
Аватара нет
В России создают иллюзию экономической стабильности
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Украинскую IT-аутсорсинговую компанию приобретает международная компания Altran
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Некоторые вопросы | нюансы по открытию инет-магазина
От elshaarawy в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар tigr
Швейцария: экономика русских парадоксально эффективна
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Жители Башкирии задолжали за «коммуналку» 550 миллионов рублей
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
402,901
Тем
455,378
Сообщений
11,170,852