Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,627 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:03
Старый 01.11.2016, 23:39
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 903
Благодарностей: 98
КП: 0.157
Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв


Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa. Сумма штрафа составила более 1,5 миллионов евро.

Данная информация сообщается в кипрских СМИ, ссылаясь на Центральный банк Кипрa.

По заявлению Центробанка, штраф является результатом обследований кипрского филиала ПАО «КБ ПриватБанк», которые были проведены ещё в мае прошлого годa.

Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.

По официальным данным Центрального банка Кипра, это самый высокий штраф, который когда-либо был наложен на финансовое учреждение, в связи с несоблюдением прaвил борьбы с отмыванием денег.

До этого Центральным банком накладывался штраф, сумма которого составляла 1,1 миллион евро к Hellenic Bank в июле этого года, после того, как его его банковская лицензия былa отозвана.

Стоит отметить, что Гонтаревой ранее уже озвучивалась информация о том, когда возможно поднимут вопрос о национализации «ПриватБанка».

Специально для mmgp.ru
Oliver Frank вне форума  
Старый 01.11.2016, 23:52
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 2,511
Благодарностей: 274
КП: 0.067
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Странно всё это это же кипр офшор и они говорят о каком то отмывании денег они неверное я так думаю перепутали что то умники чего они о себе возамнили.....
МОЛ на форуме  
Старый 02.11.2016, 13:02
#3
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 8,137
Благодарностей: 444
КП: 0.116
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.
Они там сильно щедрые, мало того что штраф относительно небольшой, так еще и такие приятные условия к его выплате. Как будто акция какая-то в супермаркете)
ktulhuF вне форума  
Старый 02.11.2016, 13:12
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 1,580
Благодарностей: 95
КП: 0.064
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Круто конечно банк прославился - не повод для гордости. Тут в новостях прошло что Приватбанк может покинуть Италию точно за такой же повод - отмывание средств. Видимо в этом банке эта частая практика и поставлено на поток в разных странах.
zlobikus вне форума  
Старый 02.11.2016, 13:32
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 228
Благодарностей: 14
КП: 0.057
Умеют работать, как могут. Если в Украине закрылось за последнее время 80 банков еще и клиентов кинули, а у Привата даже прибыль была, то оно того стоило.
Rate вне форума  
Старый 02.11.2016, 19:10
#6
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 2,547
Благодарностей: 164
КП: 0.042
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa.
ОГО! Даже финансирование терроризма! Серьезное заявление к ПриватБанку! Подобные новости про ПриватБанк очень частые. Они, мне кажется, любят немного хитрить с деньгами)
Kirill Tereshchenko на форуме  
Старый 02.11.2016, 19:14
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 2,511
Благодарностей: 274
КП: 0.067
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Да какой там тирроризм напридумывают всякой ереси это стандартная фолмулировка чуть что они всем ярлыки вешают надоже о чёмто говорить......
МОЛ на форуме  
Старый 02.11.2016, 19:18
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Возраст: 29
Регистрация: 01.11.2016
Сообщений: 245
Благодарностей: 41
КП: 0.242
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Странно всё это это же кипр офшор и они говорят о каком то отмывании денег они неверное я так думаю перепутали что то умники чего они о себе возамнили.....
Похоже, они офигели от такой наглости Приватбанка. Их бы в Россию за экскурсию, где деньги снимают просто так и вернуть их практически нереально.
liri4ka вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:03
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
JP Morgan открывает виртуальный бизнес-филиал в Индонезии bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.10.2016 07:34
Нужно найти желающих открыть филиал интернет-магазина чая ALEX-YU Разовые действия 3 30.12.2015 17:19
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 11:47
Бишкекский филиал Национального банка Пакистана (Киргизия) - nbp.kg nlobp Банки прочих стран 0 14.02.2015 17:16
Грузинский филиал ПриватБанка Коломойского продан Банку Грузии Lektor05 Новости в банковской сфере и страховании 7 05.01.2015 13:04


Случайные темы
Аватар Dimon Dneprovskiy
clash-of-clanss.biz-Clash of Clans
От Dimon Dneprovskiy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Мессенджером WhatsApp пользуются 900 млн человек
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Украинский фонд Noosphere Ventures купил сервис анонимных вопросов и ответов Ask.fm
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Должникам дадут право отказываться от общения с коллекторами
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Foxxxeremina
Binarium - binarium.ru
От Foxxxeremina в разделе «Брокеры бинарных опционов»
Аватара нет
Robotfunds - Robotfunds.net
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
394,627
Тем
441,615
Сообщений
10,703,711