Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 419,765 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Быстро находишь нужную информацию? Участвуй в "Охоте на ICO"
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
Старый 01.11.2016, 22:39
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 983
Благодарностей: 105
УГ: 0
КП: 0.144
Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв


Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa. Сумма штрафа составила более 1,5 миллионов евро.

Данная информация сообщается в кипрских СМИ, ссылаясь на Центральный банк Кипрa.

По заявлению Центробанка, штраф является результатом обследований кипрского филиала ПАО «КБ ПриватБанк», которые были проведены ещё в мае прошлого годa.

Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.

По официальным данным Центрального банка Кипра, это самый высокий штраф, который когда-либо был наложен на финансовое учреждение, в связи с несоблюдением прaвил борьбы с отмыванием денег.

До этого Центральным банком накладывался штраф, сумма которого составляла 1,1 миллион евро к Hellenic Bank в июле этого года, после того, как его его банковская лицензия былa отозвана.

Стоит отметить, что Гонтаревой ранее уже озвучивалась информация о том, когда возможно поднимут вопрос о национализации «ПриватБанка».

Специально для mmgp.ru
Oliver Frank вне форума  
Старый 01.11.2016, 22:52
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 3,772
Благодарностей: 443
УГ: 5
КП: 0.042
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Странно всё это это же кипр офшор и они говорят о каком то отмывании денег они неверное я так думаю перепутали что то умники чего они о себе возамнили.....
МОЛ на форуме  
Старый 02.11.2016, 12:02
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 11,948
Благодарностей: 655
УГ: 1
КП: 0.066
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.
Они там сильно щедрые, мало того что штраф относительно небольшой, так еще и такие приятные условия к его выплате. Как будто акция какая-то в супермаркете)
ktulhuF вне форума  
Старый 02.11.2016, 12:12
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 3,071
Благодарностей: 212
УГ: 2
КП: 0.081
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Круто конечно банк прославился - не повод для гордости. Тут в новостях прошло что Приватбанк может покинуть Италию точно за такой же повод - отмывание средств. Видимо в этом банке эта частая практика и поставлено на поток в разных странах.
__________________
Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек||Лучший обменник электронных валют POCKET-EXCHANGE\\\\\\UNINPRO заработок 10% в месяц
zlobikus вне форума  
Старый 02.11.2016, 12:32
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 289
Благодарностей: 25
УГ: 0
КП: 0.064
Умеют работать, как могут. Если в Украине закрылось за последнее время 80 банков еще и клиентов кинули, а у Привата даже прибыль была, то оно того стоило.
Rate вне форума  
Старый 02.11.2016, 18:10
#6
Специалист
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.086
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa.
ОГО! Даже финансирование терроризма! Серьезное заявление к ПриватБанку! Подобные новости про ПриватБанк очень частые. Они, мне кажется, любят немного хитрить с деньгами)
Kirill Tereshchenko вне форума  
Старый 02.11.2016, 18:14
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 3,772
Благодарностей: 443
УГ: 5
КП: 0.042
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Да какой там тирроризм напридумывают всякой ереси это стандартная фолмулировка чуть что они всем ярлыки вешают надоже о чёмто говорить......
МОЛ на форуме  
Старый 02.11.2016, 18:18
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Возраст: 30
Регистрация: 01.11.2016
Сообщений: 352
Благодарностей: 74
УГ: 0
КП: 0.294
Re: Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Странно всё это это же кипр офшор и они говорят о каком то отмывании денег они неверное я так думаю перепутали что то умники чего они о себе возамнили.....
Похоже, они офигели от такой наглости Приватбанка. Их бы в Россию за экскурсию, где деньги снимают просто так и вернуть их практически нереально.
liri4ka вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
JP Morgan открывает виртуальный бизнес-филиал в Индонезии bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.10.2016 06:34
Нужно найти желающих открыть филиал интернет-магазина чая ALEX-YU Разовые действия 3 30.12.2015 16:19
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 10:47
Бишкекский филиал Национального банка Пакистана (Киргизия) - nbp.kg nlobp Банки прочих стран 0 14.02.2015 16:16
Грузинский филиал ПриватБанка Коломойского продан Банку Грузии Lektor05 Новости в банковской сфере и страховании 7 05.01.2015 12:04


Случайные темы
Аватар monhyip
fx-concepts - fx-concepts.org
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Разумный "догон".
От fettling в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Можно ли заработать в интернете на инвестициях
От Stasik235 в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар san916
Иностранные инвесторы вложили в Китай рекордные $126 млрд.
От san916 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Сервис микроплатежей ChangeTip объявил о прекращении работы
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
419,765
Тем
485,156
Сообщений
12,048,135