Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 406,065 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:42
Старый 23.09.2016, 12:40
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,772
Благодарностей: 658
УГ: 9
КП: 0.346
Снят арест со счетов 4 кипрских компаний по делу о хищении работниками Приватбанка

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. (все – Кипр) по делу о хищении работниками Приватбанка 19 млрд гривен рефинансирования.



Об этом говорится в соответствующих определениях суда от 9,13 и 16 сентября.

Данные решения приняты в рамках уголовного производства ╧42014000000001261, которое открыто Генпрокуратурой по факту завладения должностными лицами Приватбанка 19 млрд гривен рефинансирования НБУ.

По данным следствия, должностные лица Приватбанка путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд гривен, выделенными на рефинансирование банка.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.


Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. являются четырьмя из 6 указанных компаний-нерезидентов.

В конце июля счета компаний были арестованы.

Суд рассмотрел ходатайства представителей компаний и отменил арест их счетов.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами Приватбанка средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.

__________________

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвест идеи на 2017г|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Старый 24.09.2016, 01:17
#2
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 933
Благодарностей: 149
УГ: 1
КП: 0.152
Re: Снят арест со счетов 4 кипрских компаний по делу о хищении работниками Приватбанк

Но денежку я так понимаю не нашли?
antow вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:42
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Россиянин подозревается в хищении $28,5 млн со счетов банков по всему миру kral85 Политика и экономика 4 25.07.2016 00:50
В Башкирии стала известна общая сумма задолженности по зарплате перед работниками moskva Новости в мире финансов и инвестиций 7 29.01.2016 23:21
Глава МФВ: вопрос временного выхода Греции из еврозоны снят assss Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.07.2015 20:02
Бывший чиновник Верховного суда арестован по делу о хищении 300 миллионов рублей moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.03.2015 18:52
Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua change-wm WebMoney 712 17.03.2014 21:02


Случайные темы
Аватар kan
Карта сайта где создать?
От kan в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар Prosvetlenniy
Большинство миллионеров американцев заработали своё состояние с «нуля»! Данные CNN!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар spballex
BIG Hour - bighour.biz
От spballex в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
WMID 272568263783 - Требуется 200 WMZ
От NOKLAMAN в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Тимон
Экономика Китая стареет, второй ребенок в семье разрешен всем
От Тимон в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
406,065
Тем
460,922
Сообщений
11,351,581