Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,077 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:58
Старый 23.09.2016, 13:40
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,302
Благодарностей: 512
КП: 0.393
Снят арест со счетов 4 кипрских компаний по делу о хищении работниками Приватбанка

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. (все – Кипр) по делу о хищении работниками Приватбанка 19 млрд гривен рефинансирования.



Об этом говорится в соответствующих определениях суда от 9,13 и 16 сентября.

Данные решения приняты в рамках уголовного производства ╧42014000000001261, которое открыто Генпрокуратурой по факту завладения должностными лицами Приватбанка 19 млрд гривен рефинансирования НБУ.

По данным следствия, должностные лица Приватбанка путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд гривен, выделенными на рефинансирование банка.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.


Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. являются четырьмя из 6 указанных компаний-нерезидентов.

В конце июля счета компаний были арестованы.

Суд рассмотрел ходатайства представителей компаний и отменил арест их счетов.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами Приватбанка средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.

__________________

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Старый 24.09.2016, 02:17
#2
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 764
Благодарностей: 128
КП: 0.159
Re: Снят арест со счетов 4 кипрских компаний по делу о хищении работниками Приватбанк

Но денежку я так понимаю не нашли?
antow вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:58
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Россиянин подозревается в хищении $28,5 млн со счетов банков по всему миру kral85 Политика и экономика 4 25.07.2016 01:50
В Башкирии стала известна общая сумма задолженности по зарплате перед работниками moskva Новости в мире финансов и инвестиций 7 30.01.2016 00:21
Глава МФВ: вопрос временного выхода Греции из еврозоны снят assss Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.07.2015 21:02
Бывший чиновник Верховного суда арестован по делу о хищении 300 миллионов рублей moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.03.2015 19:52
Обыск офиса и арест банковских счетов WebMoney.ua change-wm WebMoney 712 17.03.2014 22:02


Случайные темы
Аватар Dmitriy Vassiliev
Брачный договор. Просто о сложном
От Dmitriy Vassiliev в разделе «Юридические вопросы»
Аватар Pikovaya Dama
Стартап iTraq собрал $180 тысяч на краудфандинговой площадке
От Pikovaya Dama в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Назван самый успешный европейский банк в США
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bespo6ta
investcapitalgroup - investcapitalgroup.biz
От bespo6ta в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Avtolick
DeluxeFund - www.deluxefund.com
От Avtolick в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Avia-investor
oriental fx trading - orientalfxtrading.com
От Avia-investor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.