Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 405,982 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:52
Старый 18.09.2016, 02:24
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,323
Благодарностей: 2,219
УГ: 6
КП: 0.101
награды Волшебный горшочек 
ФГВФЛ выявил злоупотребления в Дельта Банке на 450 млн грн

Ликвидируемый Дельта Банк рискует потерять активы на сумму 450 миллионов гривен в результате фальсификации документов и мошеннических действий. Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Один из крупнейших мобильных операторов передал права требования на свои средства, размещенные на счетах в Дельта Банке, в пользу финансовой компании. Банк возражает против этой уступки прав.

Фонд отметил, что после начала процедуры ликвидации банка мобильный оператор не заявился как кредитор, однако кредиторские требования подала финансовая компания, и банк отказал в принятии этих требований. В ответ на это финансовая компания передала часть своих требований в пользу группы заемщиков банка – владельцев сети магазинов, специализирующихся на реализации одежды, обуви и аксессуаров премиум-категории. Группа заемщиков подала заявление о зачете встречных требований, обратилась в суд и сфальсифицировала почтовые документы, в результате чего Дельта Банк не знал о процессе и не мог принимать в нем участие.

В результате, суд признал прекращение обязательств группы заемщиков перед Дельта Банком, а также прекращение залога и ипотеки, которые обеспечивали выполнение обязательств по кредитным договорам. Дельта Банк обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления — фальсификации документов с целью недопущения к участию в судебном процессе, что повлекло к потере активов. Фонд также отметил, что кредиты — залог Дельта Банка по полученным у Национального банка Украины кредитам рефинансирования.

Ранее фонд сообщил, что обнаружил незаконную перерегистрацию и продажу торгово-офисного комплекса в Закарпатской области стоимостью 4,5 миллиона гривен, находящегося на балансе ликвидируемого Дельта Банка.

Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации Дельта Банка.

Источник. http://minfin.com.ua/2016/09/16/24184855/
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:52
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ФГВФЛ исключил ПриватБанк из числа агентов по выплатам вкладчикам Дельта Банка ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 12 07.11.2015 16:04
ФГВФЛ продлил временную администрацию в Радикал Банке ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 13.10.2015 18:45
Выплаты вкладов в «Дельта Банке» заморожены CashToday Новости в банковской сфере и страховании 3 14.09.2015 23:45
Выплаты вкладчикам Дельта Банка начнутся с 11 июня — ФГВФЛ ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 05.06.2015 20:26
Злоупотребления на десятки миллионов гривен в Родовид банке (Украина) morg Новости в банковской сфере и страховании 0 04.02.2014 13:51


Случайные темы
Аватара нет
capital-gr.com - CAPITAL Group
От skaa в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kamol_mix
Rutracker.org могут заблокировать навсегда
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Satyr
Wmb-bux.net
От Satyr в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
World of Benefit - worldofbenefit.com
От uHYIPs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mpak59rus
Открытие и отмена отложенных ордеров
От mpak59rus в разделе «Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language)»
.     
Пользователей
405,982
Тем
460,788
Сообщений
11,347,214