Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,596 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:07
Старый 18.09.2016, 01:24
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,669
Благодарностей: 2,301
УГ: 6
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
ФГВФЛ выявил злоупотребления в Дельта Банке на 450 млн грн

Ликвидируемый Дельта Банк рискует потерять активы на сумму 450 миллионов гривен в результате фальсификации документов и мошеннических действий. Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Один из крупнейших мобильных операторов передал права требования на свои средства, размещенные на счетах в Дельта Банке, в пользу финансовой компании. Банк возражает против этой уступки прав.

Фонд отметил, что после начала процедуры ликвидации банка мобильный оператор не заявился как кредитор, однако кредиторские требования подала финансовая компания, и банк отказал в принятии этих требований. В ответ на это финансовая компания передала часть своих требований в пользу группы заемщиков банка – владельцев сети магазинов, специализирующихся на реализации одежды, обуви и аксессуаров премиум-категории. Группа заемщиков подала заявление о зачете встречных требований, обратилась в суд и сфальсифицировала почтовые документы, в результате чего Дельта Банк не знал о процессе и не мог принимать в нем участие.

В результате, суд признал прекращение обязательств группы заемщиков перед Дельта Банком, а также прекращение залога и ипотеки, которые обеспечивали выполнение обязательств по кредитным договорам. Дельта Банк обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления — фальсификации документов с целью недопущения к участию в судебном процессе, что повлекло к потере активов. Фонд также отметил, что кредиты — залог Дельта Банка по полученным у Национального банка Украины кредитам рефинансирования.

Ранее фонд сообщил, что обнаружил незаконную перерегистрацию и продажу торгово-офисного комплекса в Закарпатской области стоимостью 4,5 миллиона гривен, находящегося на балансе ликвидируемого Дельта Банка.

Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации Дельта Банка.

Источник. http://minfin.com.ua/2016/09/16/24184855/
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:07
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ФГВФЛ исключил ПриватБанк из числа агентов по выплатам вкладчикам Дельта Банка ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 12 07.11.2015 15:04
ФГВФЛ продлил временную администрацию в Радикал Банке ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 13.10.2015 17:45
Выплаты вкладов в «Дельта Банке» заморожены CashToday Новости в банковской сфере и страховании 3 14.09.2015 22:45
Выплаты вкладчикам Дельта Банка начнутся с 11 июня — ФГВФЛ ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 05.06.2015 19:26
Злоупотребления на десятки миллионов гривен в Родовид банке (Украина) morg Новости в банковской сфере и страховании 0 04.02.2014 12:51


Случайные темы
Аватар xxxv
invest de -www.investde.net
От xxxv в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VVarrior
surfing-4-roi.com - www.surfing-4-roi.com
От VVarrior в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Первый инвестиционный продукт с Bitcoin
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Alex356
Зарплата Яценюка за январь составила 25,7 тыс. гривен
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
.     
Пользователей
411,596
Тем
471,071
Сообщений
11,653,404