Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,578 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:39
Старый 16.09.2016, 14:17
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,669
Благодарностей: 2,301
УГ: 6
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Норвежский банк DNB усиливает контроль за филиалом в Люксембурге после Panama Papers

Норвежский банк DNB провел независимое расследование после публикации «панамских документов» и ввел дополнительные отчетные меры для своего филиала в Люксембурге.

Согласно докладу независимой юридической фирмы Hjort, отделение банка в Люксембурге способствовало регистрации 42 компаний на Сейшельских островах для клиентов в период 2006 по 2008 годы. Все компании были впоследствии аннулированы.

Юристы не нашли никаких нарушений закона, связанных с этой услугой банка, но указали на тот факт, что данная услуга не была утверждена головным офисом банка, в соответствии со стандартной процедурой для новых продуктов.

По итогам доклада, Совет Директоров DNB принял решение ужесточить контроль за операциями в люксембургском отделении, расширить проверку клиентов в Private Banking, внедрить новые и всеобъемлющие руководящие принципы для утверждения новых продуктов, а также ввести новые руководящие принципы и меры по управлению международными дочерними филиалами.

Источник. http://banks.eu/news/info/4068/
bizneser вне форума  
Старый 17.09.2016, 23:04
#2
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 3,121
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Норвежский банк DNB усиливает контроль за филиалом в Люксембурге после Panama Pap

Ну что же данный скандал как раз очень многих пошатнул, поэтому вот так внимательно следят за остальными банками. Как по мне если подобные бумаги еще выплывут, то многое интересное сможем посмотреть.
Баннер: {{ slide.title }}
kissfm11 вне форума  
Старый 17.09.2016, 23:46
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,669
Благодарностей: 2,301
УГ: 6
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Норвежский банк DNB усиливает контроль за филиалом в Люксембурге после Panama Pap

Как бы там не было, будут жёстче правила. Банк с главным офисом не хочет терять репутации за какую-то филию. Будет особенный контроль. Думаю, насчет норвежского банка DNB не будет ничего плохо (ничего не найдено, там было лишь прошлое за 2006-2008 гг., а законы, правила могут меняться хотя раз в два года).
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:39
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утечка информации из “Panama Papers” не была случайностью Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.05.2016 19:08
США жестко реагирует на Panama Papers Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 10 18.05.2016 14:24
Банк России планирует возобновить эмиссию после трехмесячного перерыва Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 2 25.04.2016 00:18
Центробанк усиливает контроль за ломбардами Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 3 24.04.2016 16:35
НБУ усиливает контроль над оттоком капитала svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 2 14.04.2016 14:31


Случайные темы
Аватар kamol_mix
5G придёт на футбол
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар morg
Спорт ПАММ-счет Vsevolod (Tennis) (BetPamm)
От morg в разделе «Архив»
Аватар Knjaz
babydragonz.com - babydragonz
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Anton-NPBFX
Учебник по торговле на FOREX от брокера NPBFX
От Anton-NPBFX в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватара нет
Adfinanze.com - adfinanze
От danides в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Кидалово.
От DEN92 в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
411,578
Тем
471,042
Сообщений
11,652,031