Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,576 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:36
Старый 16.09.2016, 12:10
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,044
Благодарностей: 749
УГ: 14
КП: 0.314
подарки
Там правит нал

Как украсть и вывезти девять миллиардов — что сделают с деньгами Захарченко


Полковник МВД Дмитрий Захарченко хранил дома у сестры полторы тонны денег — восемь-девять миллиардов рублей в долларах и евро. Выяснить их происхождение — непростая задача следствия, на решение которой может уйти много времени. Но уже сейчас возникает несколько вопросов по технической стороне дела. Они связаны с процессом обналичивания такой огромной суммы и перевозкой изъятых средств в банк. «Лента.ру» попыталась ответить на эти вопросы.

Черный полковник


Замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко оставляет солидное наследство.

Обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями силовик хранил огромные (по номиналу, весу и объему) суммы в квартире своей сестры.

120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными (в пересчете по текущему курсу — около восьми миллиардов рублей, по версии следствия — девять миллиардов рублей), 300 миллионов евро (больше 20 миллиардов рублей) на счетах родственников в Швейцарии — вот деньги, связанные с полковником Захарченко.

Что такое девять миллиардов рублей?


Это четыре процента от суммы, которую правительство потратит на единовременную выплату пенсионерам в январе следующего года. То есть 25 полковников Захарченко полностью покрывают соответствующие нужды Минфина (221 миллиард рублей).

Такое же количество пойманных полковников-коррупционеров могло бы заплатить за строительство Крымского моста (он стоит 228 миллиардов рублей).

Девять миллиардов рублей — это три процента бюджета Минздравсоцразвития;
2,4 процента — Минобрнауки.

При изучении дела Захарченко возникает ряд технических вопросов. Они не касаются коррупции и борьбы с ней, не связаны с действиями следствия. Вопросы чисто практические: как можно обналичить и хранить такую огромную сумму и как теперь отвезти эти деньги в банк?

Прачечная для банкиров


По одной из версий, Дмитрий Захарченко был участником незаконного семейного бизнеса по спасению недобросовестных банкиров. Перед отзывом лицензии они обналичивали и выводили средства из банков, и деньги якобы оседали в Швейцарии. В том числе и в Rothschild Bank.

Семья Захарченко причастна к выводу денег и из Нота-банка (входил в сотню крупнейших банков в России), считают следователи. Кредитная организация потеряла лицензию в ноябре 2015 года. ЦБ оценил дыру в ее капитале в 26 миллиардов рублей. Часть средств, возможно, была отправлена руководителями банка на швейцарские счета, часть — вполне могла оказаться в квартире сестры Захарченко.

Показания против полковника давал один из топ-менеджеров Нота-банка. В августе 2016-го его руководители Дмитрий и Вадим Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова с сестрой Ларисой были арестованы по обвинению в хищении средств банка (в четверг, 15 сентября, Тверской суд Москвы продлил их арест до 18 ноября).

Точно неизвестно, какие схемы использовались при хищении и выводе денег из Нота-банка, но таких схем известно великое множество.

«Если анализировать причины закрытия банков за последние два года, то самой популярной схемой обналичивания является выдача займов людям, связанным с менеджментом или собственниками кредитной организации», — указывает финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин. По его словам, Россия остается «страной кэша». ЦБ борется с этим и стремится увеличить объемы безналичных операций, но пока 85 процентов всех платежей в стране проводятся с помощью «живых» денег, сообщает эксперт.

Цитата:
«Перед самым концом (в случае отзыва лицензии — прим. «Ленты.ру») руководство банка может обналичить деньги для себя. Для финдиректора это не проблема — он подписывает соответствующее распоряжение, и в кассе ему выдают деньги. Не существует никакого лимита на сумму, которую можно получить наличными. Правда, финдиректор должен нести ответственность за обналичивание. Но если руководство собирается взять деньги и убежать, то обналичка происходит быстро и без проблем», —
рассказывает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банкиры придумывают самые разные схемы для нелегального обналичивания денег. Они сводятся к фиктивным сделкам. Дагестанские банки, к примеру, участвовали в закупках скота, но сделки в реальности не проводились, приводит пример Осадчий. Еще один незаконный способ — оформление несуществующих зарплат или покупки недвижимости.

С другой стороны, операции с наличными постепенно уходят в прошлое, утверждает эксперт. В «дагестанскую банковскую группировку» (региональные финансовые организации, связанные с отмыванием и выводом средств) 1 октября 2012 года входило 30 банков, 1 декабря 2013 года — 21.
Цитата:
«Сейчас в Дагестане осталось четыре банка. Причем один из них — "Алжан" — не входит в систему страхования вкладов», —
продолжает он. Благодаря работе госрегулятора таких организаций становится все меньше. В Чечне банков и вовсе не осталось — 18 учреждений были ликвидированы ЦБ, говорит Осадчий.

Грязные деньги

О происхождении этих девяти миллиардов рублей пока ничего неизвестно (с равной вероятностью это могут быть деньги и Нота-банка, и любой другой закрытой финансовой структуры, а то и вовсе взятки) — данным вопросом занимаются правоохранительные органы.


Но если это были деньги клиентов банка, они смогут получить их обратно. Замруководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая напоминает, что «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) платит пострадавшим вкладчикам в пределах определенного лимита — до 1,4 миллиона рублей. АСВ заинтересовано в том, чтобы собрать как можно больше выведенных активов. С одной стороны, это позволит закрытому банку исполнить свои обязательства перед кредиторами, с другой — возместить траты АСВ (читай — государства) на компенсации вкладчикам.

Цитата:
«Что произойдет в случае с Нота-банком — пока сказать нельзя, потому что должно пройти следствие, должен состояться суд. Только тогда можно определить, кому причитаются найденные деньги», —
говорит Ольга Беленькая.

«Газель», грузовик, кортеж

Второй вопрос касается перевозки найденных у Захарченко миллиардов. 14 сентября начальник управления инкассации Сбербанка Андрей Новиков заявил, что деньги планируют отправить в один из российских банков (не уточнялось, в какой именно). Сейчас доллары и евро полковника хранятся в ЦБ, и с их перевозкой могут возникнуть проблемы — по крайней мере, так считает Новиков.

Цитата:
«У нас активная работа в плане реанимации темы взаимодействия с МВД, даже в плане банального прикрытия ребят на маршруте. Например, проблема сейчас встала — перевезти деньги коррупционера Захарченко в банк. Это рискованное предприятие, которое должно прикрываться органами МВД», —
приводит РИА Новости слова Новикова.

«Лента.ру» обратилась к банкирам с просьбой оценить масштабы проблем, стоящих перед инкассаторами: вес изъятых банкнот, количество необходимых машин для транспортировки, необходимые меры безопасности.

Цитата:
«Если брать за основу при расчетах купюру в 100 долларов США (напомню, что максимальный номинал американских банкнот — 10 тысяч, но их хождение разрешено только в Соединенных Штатах), то легко узнать, сколько весят 120 миллионов долларов. Вес стодолларовой купюры равен 0,85 грамма. Стандартная пачка в 10 тысяч долларов весит 85 граммов. 120 миллионов долларов — это 12 тысяч таких пачек. Получается 1 тонна 20 килограммов», —
подсчитал директор по маркетингу Локо-банка Денис Зверик.

По его словам, стандартная грузоподъемность инкассаторской машины — полторы тонны, так что даже с учетом усиленной охраны одной «Газели» хватит, чтобы перевезти деньги.

Представитель Промсвязьбанка вес изъятых денег оценил в полторы тонны: «Для транспортировки такого объема могут потребоваться две большие инкассаторские машины типа Volkswagen Crafter или один грузовик (они тоже используются в инкассации). В практике коммерческих банков вряд ли были случаи перевозки такой большой суммы. Это, скорее, из практики Центробанка».

Собеседник «Ленты.ру» в крупном столичном банке утверждает, что с такой перевозкой легко справится подразделение Банка России — объединение инкассации «Росинкас», которое обеспечивает перевозки фондов ЦБ внутри регионов и по стране: «Подразделение имеет на вооружении боевое автоматическое стрелковое оружие, а также располагает крупнотоннажными грузовыми бронеавтомобилями. Такие крупные перевозки, как правило, сопровождаются усиленной вооруженной охраной на бронеавтомобилях, при необходимости привлекаются экипажи ДПС».

__________________

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub

Последний раз редактировалось Анна Чернобай; 16.09.2016 в 12:14.
Анна Чернобай на форуме  
Сказали спасибо:
Vaiue (16.09.2016)
Старый 16.09.2016, 13:05
#2
Любитель
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.07.2011
Сообщений: 1,581
Благодарностей: 67
УГ: 7
КП: 0.197
Re: Там правит нал

Дак это ведь только вершина айсберга. Сколько крадут другие - не известно точно, но навярняка суммарная цифра будет составлять далеко не один бюджет России.
Дадут ли виновнику пожизненно заключение, лучше всего в трудовой колонии? Как думаете?
Anton-writer вне форума  
Старый 16.09.2016, 13:30
#3
Заблокированный
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,596
Благодарностей: 6,559
УГ: 13
КП: 0.186
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Там правит нал

Цитата:
Сообщение от Anton-writer Посмотреть сообщение
Дадут ли виновнику пожизненно заключение
А с чего Вы решили что могут дать ПЖ ему?
Баннер: {{ slide.title }}
moskva вне форума  
Старый 16.09.2016, 13:33
#4
Любитель
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.07.2011
Сообщений: 1,581
Благодарностей: 67
УГ: 7
КП: 0.197
Re: Там правит нал

Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
А с чего Вы решили что могут дать ПЖ ему?
Я подумал и сделал предположение на основании баснословной краденной суммы.
А вы считаете его нужно просто-напросто отпустить и делов-то?
А что с ним будет по вашему мнению?
Anton-writer вне форума  
Старый 16.09.2016, 13:36
#5
Заблокированный
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,596
Благодарностей: 6,559
УГ: 13
КП: 0.186
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Там правит нал

Цитата:
Сообщение от Anton-writer Посмотреть сообщение
А вы считаете его нужно просто-напросто отпустить и делов-то?
А что с ним будет по вашему мнению?
Я бы на кол хороняку посадил, или на бочку с порохом и пущай летает
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось moskva; 16.09.2016 в 13:42.
moskva вне форума  
Старый 16.09.2016, 14:11
#6
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 109
Благодарностей: 18
УГ: 0
КП: 0.186
Re: Там правит нал

Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Это четыре процента от суммы, которую правительство потратит на единовременную выплату пенсионерам в январе следующего года. То есть 25 полковников Захарченко полностью покрывают соответствующие нужды Минфина (221 миллиард рублей).
Осталось задержать еще 24 полковника или , наверное, 12 генералов
вот он замечательный источник пополнения бюджета страны
Vaiue вне форума  
Сказали спасибо:
akva31z (17.09.2016)
Старый 16.09.2016, 14:21
#7
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,515
Благодарностей: 8,988
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Там правит нал

Сколько бы не сажали и не ловили, думаю все-равно мало что изменится. Многие вот говорят, давайте типа увеличим чиновникам зарплату, чтобы не брали взятки. Кроме смеха эти разговоры ничего не вызывают. Брали, берут и будут брать.
__________________

Ушёл из хайпов. Пою песни.
muzprofi вне форума  
Сказали спасибо:
akva31z (17.09.2016)
Старый 16.09.2016, 15:30
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2015
Сообщений: 256
Благодарностей: 75
УГ: 0
КП: 0.100
Re: Там правит нал

Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Как украсть и вывезти девять миллиардов
скоро книги о нем будут писать
Dubov87 вне форума  
Старый 16.09.2016, 15:40
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 141
Благодарностей: 11
УГ: 1
КП: 0.020
Re: Там правит нал

Цитата:
Сообщение от muzprofi Посмотреть сообщение
Сколько бы не сажали и не ловили, думаю все-равно мало что изменится. Многие вот говорят, давайте типа увеличим чиновникам зарплату, чтобы не брали взятки. Кроме смеха эти разговоры ничего не вызывают. Брали, берут и будут брать.
Вообще работать нужно в первую очередь на совесть, а не в первую очередь за деньги. Ничего не изменится при повышении з/п чиновникам. Был период, врачам повысили сразу з/п резко и прилично, надеясь на их улучшение работы. Улучшения не было...
F40Ferry вне форума  
Старый 16.09.2016, 17:08
#10
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,525
Благодарностей: 10,501
УГ: 89
КП: 0.099
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Там правит нал

Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Как украсть и вывезти девять миллиардов — что сделают с деньгами Захарченко
повторная тема
уже есть целых 2
http://mmgp.ru/showthread.php?t=466965
http://mmgp.ru/showthread.php?t=467204
эту тоже надо в курилку
tigr вне форума  
Старый 16.09.2016, 17:20
#11
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,999
Благодарностей: 370
УГ: 0
КП: 0.074
Re: Там правит нал

Ну что тут сказать. Тему уже где только не мусолили. Чем дальше тем больше суммы. Не исключаю, что в будущем появится еще более резонансное дело с еще большими суммами. Может уже будут фигурировать сотни миллиардов. Наверняка у кого-то и столько есть.
Еще не удивлюсь, что этот полковник попытается выйти под залог в сотни миллионов, которые наверняка еще где-то спрятаны..
blackvovik вне форума  
Старый 16.09.2016, 17:35
#12
Профессионал
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,081
Благодарностей: 519
УГ: 3
КП: 0.178
Re: Там правит нал

то есть один полковник имеет состояние бюджета сопоставимым с любой республикой россии равной примерно 30 ярдам рублей
при этом непонятно для чего афишировать что путин не главный в стране, что у путина понижается рейтинг и он уже не указ никому из чинушей!
Andriyan21 вне форума  
Старый 17.09.2016, 20:16
#13
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,729
Благодарностей: 1,400
УГ: 3
КП: 0.163
подарки
Re: Там правит нал

Удивляюсь,как наши власти позволили все это обнародовать,обычно все шито-крыто.Даже если кого-то поймают,то эта информация не выходит за пределы кремля.У нас ведь система взяток и воровства отработана-от низших к высшим.Все повязаны.Предполагаю,что это предвыборный пиар-ход.Сделали из него жертвенного ягненка.
akva31z вне форума  
Старый 17.09.2016, 21:26
#14
Заблокированный
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 7,483
Благодарностей: 1,734
УГ: 108
КП: 0.038
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Там правит нал

Это всего лишь полковник МВД.
Баннер: {{ slide.title }}
assss вне форума  
Старый 18.09.2016, 23:54
#15
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 1,300
Благодарностей: 339
УГ: 0
КП: 0.224
подарки
Re: Там правит нал

Цитата:
Сообщение от assss Посмотреть сообщение
Это всего лишь полковник МВД.
А что высшие чины затевают нашим умам не дано знать.
Siege вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:36
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ФРС правит миром? sergeyn87 Инвестирование в фондовый рынок 40 07.04.2015 16:15
Около половины жителей России считает, что миром правит "мировое правительство". Forexpansion Новости в мире финансов и инвестиций 11 19.09.2014 13:31
Кто правит миром mark78 Политика и экономика 99 13.08.2014 23:11
Кто правит бал на валютном рынке? mavrobeach Forex: форум для начинающих 49 10.05.2014 22:57


Случайные темы
Аватар Clic
Куда инвестировать деньги гражданам РФ в 2016 году
От Clic в разделе «Куда инвестировать деньги»
Аватар Igorsvv
12dailycorp - www.12dailycorp.com
От Igorsvv в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Mt4e - Www.mt4e.com
От Kryptonite в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sergeyrambler
ПАММ-счет phil:1024859 (Akmos Trade / Forex Club / LibertEx)
От sergeyrambler в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар jackie chan
exprebux.com - exprebux
От jackie chan в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Доходы «Эльдорадо» от онлайн-продаж за 9 месяцев 2014 г. выросли на 57,6%
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,576
Тем
471,041
Сообщений
11,651,931