Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,462 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:43
Старый 15.09.2016, 05:33
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,900
Благодарностей: 1,335
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.124
подарки
Нацбанк будет отзывать лицензии за ведение рисковой деятельности



Нацбанк будет отзывать у небанковских финучреждений лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, если выявит факт осуществления рисковой деятельности.

Об этом говорится в постановлении НБУ.
Также приводится список видов деятельности, которые попадают под категорию рисковых:

1. Проведение финансовых операции, которые не имеют очевидной экономической целесообразности.
2. Проведение операций, характер которых указывает на выведение капитала, легализацию криминальных доходов, финансированием терроризма.
3. Проведение операций, характер которых указывает на уклонение от требований и ограничений, связанных с финмониторингом.
4. Не использование права отказа в проведении подозрительных операций;
5. Использование операций с использованием утерянных или поддельных документов;
6. Проведение финансовых операций в интересах публичной особы, без подтверждения источников средств;
7. Подача в НБУ недостоверных данных.

Отныне, решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься Правлением Национального банка Украины.



Источник
__________________

|Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек 75%|
|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации
|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек
Alcest вне форума  
Ответить
Метки
банк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:43
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нацбанк подтвердил, что Порошенко не имеет лицензии на инвестиции за границу Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 14 26.11.2016 17:37
ЦБ продолжает отзывать лицензии из топ-100 Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 5 27.07.2016 16:23
3 сферы деятельности, где Биткоин будет наиболее полезным clipman77 Новости криптовалют 0 06.06.2016 01:06
Нацбанк не будет удерживать гривну - Гонтарева FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.10.2015 12:56
ЦБ лишил банк «Транспортный» лицензии на осуществление дилерской деятельности Wind of freedom Новости в банковской сфере и страховании 0 29.04.2015 21:13


Случайные темы
Аватара нет
Доверительное управление
От BloodyGrail в разделе «Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM»
Аватар mobione
ForexYields - www.forexyields.com
От mobione в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Немного порадую кредиторов (387594979391)
От reznik в разделе «Черный список должников»
Аватар MonitoringFF
funmoneyland.ru - Fun Money Land
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Rietumu выпустил мобильное приложение для прямых переводов на карты VISA и MasterCard
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Shurupov
В США акции крупных компаний можно будет купить в супермаркетах
От Shurupov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,462
Тем
470,824
Сообщений
11,645,361