Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 406,270 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:53
Старый 15.09.2016, 05:33
#1
ELBRUSINVEST.RU
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,294
Благодарностей: 1,149
УГ: 23
КП: 0.113
Нацбанк будет отзывать лицензии за ведение рисковой деятельности



Нацбанк будет отзывать у небанковских финучреждений лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, если выявит факт осуществления рисковой деятельности.

Об этом говорится в постановлении НБУ.
Также приводится список видов деятельности, которые попадают под категорию рисковых:

1. Проведение финансовых операции, которые не имеют очевидной экономической целесообразности.
2. Проведение операций, характер которых указывает на выведение капитала, легализацию криминальных доходов, финансированием терроризма.
3. Проведение операций, характер которых указывает на уклонение от требований и ограничений, связанных с финмониторингом.
4. Не использование права отказа в проведении подозрительных операций;
5. Использование операций с использованием утерянных или поддельных документов;
6. Проведение финансовых операций в интересах публичной особы, без подтверждения источников средств;
7. Подача в НБУ недостоверных данных.

Отныне, решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься Правлением Национального банка Украины.



Источник
__________________

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
| Инвестируй вместе с ELBRUSINVEST: топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек партнёрам 50% |
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
банк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:53
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нацбанк подтвердил, что Порошенко не имеет лицензии на инвестиции за границу Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 14 26.11.2016 17:37
ЦБ продолжает отзывать лицензии из топ-100 Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 5 27.07.2016 16:23
3 сферы деятельности, где Биткоин будет наиболее полезным clipman77 Новости криптовалют 0 06.06.2016 01:06
Нацбанк не будет удерживать гривну - Гонтарева FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.10.2015 12:56
ЦБ лишил банк «Транспортный» лицензии на осуществление дилерской деятельности Wind of freedom Новости в банковской сфере и страховании 0 29.04.2015 21:13


Случайные темы
Аватар DepecheM
Росстат впервые с начала года зафиксировал нулевую недельную инфляцию в РФ
От DepecheM в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар cotzp
firstworldfund.com - FWF.com
От cotzp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VintProg
Моддинг старой доброй игры GTA
От VintProg в разделе «Игры»
Аватара нет
ПАММ-счет Qzar: 650012 (ForexTrend)
От Qzar в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар kingcasha
Стартап Coinimal предлагает расплачиваться биткоинами на Amazon.de без комиссии
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rimlin
EncryptoTel - Шифрованные телекоммуникации | Открытое Бета тестирование
От Rimlin в разделе «Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.)»
.     
Пользователей
406,270
Тем
461,280
Сообщений
11,362,893