Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,181 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
Старый 15.09.2016, 06:33
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,586
Благодарностей: 1,062
КП: 0.120
Нацбанк будет отзывать лицензии за ведение рисковой деятельности



Нацбанк будет отзывать у небанковских финучреждений лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, если выявит факт осуществления рисковой деятельности.

Об этом говорится в постановлении НБУ.
Также приводится список видов деятельности, которые попадают под категорию рисковых:

1. Проведение финансовых операции, которые не имеют очевидной экономической целесообразности.
2. Проведение операций, характер которых указывает на выведение капитала, легализацию криминальных доходов, финансированием терроризма.
3. Проведение операций, характер которых указывает на уклонение от требований и ограничений, связанных с финмониторингом.
4. Не использование права отказа в проведении подозрительных операций;
5. Использование операций с использованием утерянных или поддельных документов;
6. Проведение финансовых операций в интересах публичной особы, без подтверждения источников средств;
7. Подача в НБУ недостоверных данных.

Отныне, решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься Правлением Национального банка Украины.



Источник
Alcest вне форума  
Ответить
Метки
банк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нацбанк подтвердил, что Порошенко не имеет лицензии на инвестиции за границу Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 14 26.11.2016 18:37
ЦБ продолжает отзывать лицензии из топ-100 Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 5 27.07.2016 17:23
3 сферы деятельности, где Биткоин будет наиболее полезным clipman77 Новости криптовалют 0 06.06.2016 02:06
Нацбанк не будет удерживать гривну - Гонтарева FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.10.2015 13:56
ЦБ лишил банк «Транспортный» лицензии на осуществление дилерской деятельности Wind of freedom Новости в банковской сфере и страховании 0 29.04.2015 22:13


Случайные темы
Аватара нет
Подскажите зарубежный видеохостинг
От Хороший в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар bespo6ta
billy-bot.com - Billy-Bot
От bespo6ta в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сервис готовых сайтов
От ul007rz в разделе «Сайт & Серверное администрирование»
Аватар Prezident
Ежемесячный конкурс на демосчетах FX Market Masters December (приз 2000$)
От Prezident в разделе «Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров»
Аватара нет
Для тех у кого шумные соседи.
От star-set в разделе «Кино/Музыка»
Аватара нет
Как зарабатывать в интернете?
От Cenwer в разделе «Вопросы от новичков»
.