Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 416,502 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:51
Старый 31.08.2016, 06:07
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,471
Благодарностей: 8,915
УГ: 10
КП: 0.157
подарки
награды Волшебный горшочек 
Голикова предлагает усилить наказание за вывод денег


Счетная палата (СП) проверила работу органов и агентов валютного контроля на предмет соблюдения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Об этом заявлено на Коллегии Счетной палаты под председательством Татьяны Голиковой.

СП выявила нарушения и сделала вывод, что законодательство не обеспечивает полноценный валютный контроль и не пресекает незаконный вывод капиталов из России, отмечает в докладе аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

СП направила в правительство предложения по совершенствованию валютного контроля. "Коллегия приняла решение направить представление об устранении нарушений в ФТС России, информационные письма – в Правительство России, в Минфин России и Банк России, отчет – в палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - отмечается в материалах аудитора.

СП проверила работу Федеральной таможенной службы (ФТС), Санкт-Петербургской таможни Северо-западного таможенного управления, Белгородской таможни Центрального таможенного управления, Федеральной налоговой службы и Банка России.

Установлено, что ответственность за нарушения валютного контроля не соответствует тяжести совершенного правонарушения и способствует дальнейшему выводу капиталов.

По данным ФТС, импортно-экспортные сделки позволили незаконно вывести из страны в 2013-2015 гг. 1,2 трлн руб.

ФТС возбудила и передала в Росфиннадзор 17374 дела об административных правонарушениях валютного контроля и валютного регулирования. В итоге Росфиннадзор наложил на ряд участников внешнеэкономической деятельности штрафы в размере 663,4 млрд руб.

По постановлениям Росфиннадзора в бюджет взыскано около 3 млн руб. (0,0005% суммы выявленных нарушений), то есть почти все постановления по делам об административных правонарушениях, переданные на исполнение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), окончены без взыскания.

СП установила, что в 2013-2015 гг. увеличилось количество выявленных нарушений валютного законодательства с истекшим сроком давности привлечения к административной ответственности, в ходе расследования которых дела не возбуждали или прекращали. "Количество таких дел ежегодно заметно растет. Так, в 2013 г. такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 г. - 15,6%, в 2015 г. - 33,2%, в I квартале 2016 г. - 25%", - заявил аудитор СП Сергей Штогрин.

СП отметила лишь незначительное количество проверок соблюдения валютного законодательства. В частности, в 2013 г. ФТС провела лишь 5407 проверок в отношении предполагаемых нарушений валютного контроля (6% к общему количеству закрытых паспортов сделок), в 2014 г. - 5326 проверок (5,6%), в 2015 г. - 4492 проверки (4,1%).

В 2013 г. по уголовным делам по ст. 193 "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации" и ст. 193.1 "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК РФ осуждены три человека, в 2014 г. - также три человека, в 2015 г. - восемь человек, при этом шесть человек освобождены по амнистии.

СП установила, что часть задолженности, взысканной таможенными органами в принудительном порядке, возвращена участникам ВЭД.

В среднем 10% от взысканной таможней задолженности возвращается участникам ВЭД как неправомерно взысканные средства, вследствие чего сохраняются риски обращения участников ВЭД в судебные инстанции для получения компенсационных выплат, что в может повлечь дополнительные расходы бюджета, подчеркивает СП.

Судебная практика ФТС по спорам, связанным с возвратом участникам ВЭД излишне взысканных таможенных пошлин, налогов, а также уплатой процентов по излишне взысканным таможенным пошлинам и налогам, показала, что ФТС в 2013 г. по решению судов вернула участникам ВЭД 1,7 млрд руб. (85,5%) из оспоренных взысканных сумм в размере 2 млрд руб. В 2014 г. участники ВЭД оспорили 1,1 млрд руб., им вернули 875 млн руб. (77%), в 2015 г. оспорено 1,5 млрд руб., возвращено 1,1 млрд руб. (74,8%).

В связи с этим СП отметила недостаточную работу ФТС в части установления оснований для взимания таможенных платежей, низкое качество подготовки документов по защите интересов ФТС в суде, а также отсутствие личной ответственности должностных лиц ФТС за подготовку материалов к судебным разбирательствам.

Почти все действия недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, приводящие к нарушениям валютного законодательства, совершены с использованием организаций, создаваемых в целях вывода капитала.

"Незначительный размер уставного капитала, установленный для основной группы хозяйственных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, в сумме 10 тыс. руб. позволяет одному физическому лицу регистрировать практически неограниченное число юридических лиц и, накопив задолженность в одном хозяйственном обществе, переходить в другой регион или начинать внешнеэкономическую деятельность с использованием иного юридического лица. При этом учредитель несет ответственность только в размере уставного капитала", - подчеркивает СП.

Например, выявлен факт учреждения предпринимателем 1243 организаций, что позволило этому предпринимателю в 2013-2016 гг. незаконно вывести из России 522,5 млн руб.


В целом работу органов исполнительной власти по предотвращению вывода капитала за рубеж нельзя назвать эффективной, поясняет СП.

Закон предусматривает ответственность за перевод денег на банковские счета нерезидентов с представлением банкам документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода. Уголовным кодексом за такое деяние предусмотрен, в частности, штраф в размере 200-500 тыс. руб.

"Такие суммы штрафа не компенсируют последствий вредных деяний, так как не увязаны с суммами допущенных правонарушений. Проведенный анализ работы ФТС России по направлению валютного контроля показал, что средний за год размер суммы наложенного взыскания за правонарушения по невозврату денежных средств с использованием поддельных документов, подтверждающих ввоз товаров на территорию Российской Федерации, составляет 478,6 млн руб.", - заключает СП.


Источник
pilot10 на форуме  
Старый 31.08.2016, 07:17
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 14,485
Благодарностей: 17,435
УГ: 7
КП: 0.263
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Голикова предлагает усилить наказание за вывод денег

Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
Например, выявлен факт учреждения предпринимателем 1243 организаций, что позволило этому предпринимателю в 2013-2016 гг. незаконно вывести из России 522,5 млн руб.
По сообщению РБК, счетная палата обнаружила незаконный вывод средств из России путем импортно-экспортных сделок в 2013-2015 годах в сумме 1,2 трлн. рублей.
Счетная палата посетовала на низкую ответственность за вывод средств за рубеж и предложила усилить уголовную ответственность за нарушения законодательства о валютном контроле, предложения об этом госаудитор уже направил в правительство.
putoran вне форума  
Старый 31.08.2016, 09:12
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 8,736
Благодарностей: 4,362
УГ: 27
КП: 0.425
подарки
Re: Голикова предлагает усилить наказание за вывод денег

Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
В целом работу органов исполнительной власти по предотвращению вывода капитала за рубеж нельзя назвать эффективной, поясняет СП.
Вот именно, что не эффективная работа и если кто-то захочет из богатеев вывести капитал за рубеж, то он это сделает без проблем, пусть даже придется кому-то за это переплатить.
__________________
HYIP-CRUISER Высокий рефбэк,страховки,компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
FAIRMONITOR УНИКАЛЬНЫЙ БАНК-МОНИТОРИНГ-На сумму RCB+10% ежемесячно+бонусы
HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB - 5000% - HYIPCLUB.Club
Prext вне форума  
Старый 31.08.2016, 15:04
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2011
Сообщений: 1,805
Благодарностей: 710
УГ: 4
КП: 0.107
Re: Голикова предлагает усилить наказание за вывод денег

Тот кто выводил тот и будет выводить свободно денежки. Конечно обычному обывателю сложнее это будет сделать, да было бы главное что выводить, а прикупить биткоины и продать в другой стране это думаю каждый сможет. Главный вопрос - было бы что
__________________
|
iteamo вне форума  
Ответить
Метки
капитал, налоги, перевод, россия, спор
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:51
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ассоциация «Россия» предлагает изменить порядок выдачи денег со вкладов DepecheM Новости в банковской сфере и страховании 1 18.04.2016 16:00
Ввод, вывод /обмен (вывод/обмен денег любой прозрачности) rosso Архив: Обмен электронных валют 2 03.02.2013 17:31


Случайные темы
Аватар sunmistik
Standard Chartered сокращает расходы
От sunmistik в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Топ-5 новогодних вакансий
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар aleksandrcarter
Видео: Линия Ликвидности - доверительное управление на Forex line-lf.com
От aleksandrcarter в разделе «Инвестирование: обсуждение видео»
Аватара нет
Выдача кредита вебмани. Выгодно?
От Borian в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватара нет
Moneytower - moneytower.biz
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
alex-bux.com - рублевый, 40 кликов в день
От krisler в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
416,502
Тем
480,116
Сообщений
11,898,154