Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,884 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:41
Старый 15.08.2016, 21:54
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 979
Благодарностей: 102
УГ: 0
КП: 0.135
Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки


Службой безопасности Украины была разоблачена группа мошенников, которые «отмывали» деньги посредством электронных кошельков, что были зарегистрированы на жителей Донецкой и Луганской области, на не подконтрольной территории украинским властям.

Экс-милиционеру удалось получить доступ к персональным данным и личной информации людей проживающих на Донбассе, при помощи полицейской базы данных. Воспользовавшись этим мошенник-милиционер регистрировал на людей цифровые кошельки, куда поступали значительные суммы денег, что были украдены со счета одного из иностранных банков. Получив сумму на электронные кошельки злоумышленник вместе с другими подельниками конвертировали цифровую валюту в наличные.

Сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан бывший сотрудник правоохранительных органов, житель Донецкой области (Дружковка), после чего был проведен обыск его квартиры. В ходе обыска спецслужбами подверглась изъятию компьютерная техника и множество носителей информации, на которых были представлены доказательства противоправной деятельности. Всего на электронных кошельках арестованы средства на общую сумму более 4 миллионов гривен. За последние два года мошенники «отмыли» более 50 миллионов гривен.

Специально для mmgp.ru
Oliver Frank вне форума  
Старый 15.08.2016, 22:34
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 1,077
Благодарностей: 203
УГ: 0
КП: 0.232
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

В заголовке следовало указать про гривны, а то я вот к примеру подумал про баксы
Уж не через перфекты ли отмывал? Верифицировал кошели и барыжил хайперам
Insider J вне форума  
Старый 15.08.2016, 22:44
#3
Профессионал
 
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 1,480
Благодарностей: 452
УГ: 0
КП: 0.118
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Они оказывается и банк обворовали?
Николя Саркози вне форума  
Старый 16.08.2016, 00:45
#4
Профессионал
 
Имя: Sourceins
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 5,807
Благодарностей: 653
УГ: 6
КП: 0.065
подарки
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Самая главная ошибка многих воришек это не умение вовремя остановится. Вот смог бы возможно остановится год назад может быть был бы свободен, а так до победного. В данном случае победного не с его стороны) Увы.
gandler вне форума  
Старый 16.08.2016, 00:50
#5
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,104
Благодарностей: 196
УГ: 1
КП: 0.158
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

И даже не нужно быть милиционером чтобы получить базу клиентов привата и ощада с Донбасса она продается.
antow вне форума  
Старый 16.08.2016, 01:33
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,138
Благодарностей: 1,460
Записей в блоге: 5
УГ: 59
КП: 0.042
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Наверное все на киви он переводил.
Room вне форума  
Старый 16.08.2016, 01:54
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 26.06.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Тут годами миллионы отмывают, а у меня киви кош с 150 рублями на идентификацию отправили D
Нудный вне форума  
Старый 16.08.2016, 02:09
#8
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,182
Благодарностей: 525
УГ: 0
КП: 0.147
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Цитата:
Сообщение от gandler Посмотреть сообщение
Самая главная ошибка многих воришек это не умение вовремя остановится.
Это скорее от тира личности зависит и от каких то определенных черт характера, но дело в том что среди воров таки и попадаются)
Framm вне форума  
Старый 05.09.2016, 22:36
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 493
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.003
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

ну мир сейчас почти полностью цифровой, вот и махнации в отмывании денежных средств делаются на цифровом уровне, но сейчас их труднг проводить, потому что системы защиты и расспознания очень продвинутые
RomanGre4a вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:41
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MyKassa реализовала автовывод средств на электронные кошельки azeptik Новости платежных систем 7 25.05.2016 16:31
QIWI<>WM(R,Z,U,E)<>ЯД<>RBKM<>MД<>электронные кошельки<>карты TruObmeN Сомнительные предложения 33 30.12.2015 15:12
Киевлянин "отмыл" 200 миллионов, прикрывшись помощью АТО impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.07.2015 12:23
Россиянам разрешили пополнять электронные кошельки через интернет-провайдеров Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 3 24.12.2014 11:00


Случайные темы
Аватар toto4you
Ночной USA Sports
От toto4you в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар TheGOLDskull
soyraxltd - soyraxltd.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар INTER241
Индия сократила вложения в гособлигации США на 1 миллиард долларов
От INTER241 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Afanasia
ssghyip.net студия обманщиков
От Afanasia в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Alcest
Обрушится ли "Приватбанк"?
От Alcest в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар dengov
Новое дно Силуанова: глава Минфина допустил падение цен на нефть ниже 30 долларов
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,884
Тем
471,601
Сообщений
11,669,950