Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 405,882 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:31
Старый 14.08.2016, 14:38
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,770
Благодарностей: 658
УГ: 9
КП: 0.362
Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Гражданский суд Китая вынес постановление о возмещении убытков с родительской компании популярной китайской криптовалютной биржи OKCoin за неправильную регистрацию бизнеса и способствование незаконному отмыванию денег.

Как сообщает Bitcoinist, соответствующее решение было опубликовано еще 29 июля, но стало достоянием широкой общественности лишь сейчас. Речь идет о компании Lekuda, которая управляет базирующейся в Китае OKCoin.cn, и не затрагивает зарегистрированную в Сингапуре международную биржу OKCoin.com, действующую в качестве отдельной компании.

OKCoin.cn является ведущей платформой по объемам торгов в парах BTC/CNY и LTC/CNY.





Вынесенное решение относится к тянущемуся с 2014 года делу, в рамках которого компания Huachen Commercial and Trading Co. Ltd обвинила OKCoin в том, что она не воспрепятствовала переводу похищенных у нее ранее средств с платформы на счет в Макао. По заявлению Huachen, онлайн-преступники незаконным образом похитили у нее 12 млн RMB (около $1,8 млн) и конвертировали их в биткоины через OKCoin.
Истец настаивал на возмещении убытков в размере 80% от похищенной суммы, однако суд удовлетворил его претензию лишь частично, обязав OKCoin выплатить 40%.

В тексте судебного вердикта говорится о том, что OKCoin не приняла должных мер для подтверждения истинной личности пользователей, в результате чего злоумышленники могли с легкостью использовать платформу для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности.

Так, лицо, похитившее средства у компании Huachen, смогло открыть несколько счетов на OKCoin, используя приобретенные в сети поддельные документы.

Кроме того, суд предположил, что OKCoin действовала на незаконных основаниях, поскольку лицензия на осуществление деятельности не распространялась на операции по обмену биткоина на фиатные валюты.
Справедливости ради следует отметить, что на сегодня в Китае отсутствует какое-либо законодательство, регулирующее деятельность криптовалютных компаний, как нет и какой-либо отдельной лицензии.
Тем не менее, суд настаивает, что OKCoin должна быть должным зарегистрирована в Промышленно-торговой палате и иметь лицензию.
Английский перевод судебного вердикта в отношении OKCoin доступен на Reddit.

Напомним, в конце 2015 года биржа OKCoin напоминала своим пользователям об опасности сомнительных биткоин-инвестиций. Компания отметила, что наблюдавшееся на тот момент снижение активности на торговых площадках может быть напрямую связано с деятельностью онлайн-мошенников, вовлекающих клиентов в различные финансовые пирамиды.
__________________

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвест идеи на 2017г|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Старый 15.08.2016, 00:42
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 122
Благодарностей: 34
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
В тексте судебного вердикта говорится о том, что OKCoin не приняла должных мер для подтверждения истинной личности пользователей, в результате чего злоумышленники могли с легкостью использовать платформу для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности.
ну каждый старается найти место где можно сделать свои грязные делюги
Den4ikBO вне форума  
Старый 15.08.2016, 00:49
#3
Специалист
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Возраст: 20
Адрес: Россия,Уфа
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 704
Благодарностей: 108
УГ: 0
КП: 0.072
Re: Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Ну наконецто ее признали виновной! Нефиг лобшу на уши вешать, взломали , помогите, дайте бабла на востонавление и еще бла бла бла... Уже пора по криптоволютным биржам вести настоятельный надзор! Ато каждый крутит как хочет средствами.
__________________

LION Team Команда, с которой я ЗАРАБАТЫВАЮ
Rusha1 вне форума  
Старый 16.08.2016, 02:36
#4
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 5,156
Благодарностей: 1,548
УГ: 4
КП: 0.169
награды Волшебный горшочек 
Re: Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Цитата:
Сообщение от Rusha1 Посмотреть сообщение
Ну наконецто ее признали виновной!
а вы случайно не пострадавший? Что так рады этому событию.
Aliaksandre вне форума  
Старый 16.08.2016, 09:45
#5
Специалист
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Возраст: 20
Адрес: Россия,Уфа
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 704
Благодарностей: 108
УГ: 0
КП: 0.072
Re: Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
а вы случайно не пострадавший? Что так рады этому событию.
Как я т писал выше, криптоволютные биржи просто прикрылись "Взломом" и крутят как хотят деньгами(криптоволютами). Я не пострадал от этого, но эта лапша на уши уже нервирует...
__________________

LION Team Команда, с которой я ЗАРАБАТЫВАЮ
Rusha1 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:31
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ещё одна крупная китайская биржа объявила о поддержке Ethereum Classic clipman77 Новости криптовалют 0 01.08.2016 22:16
Биржа OKCoin достигла суточного оборота в 3 миллиарда юаней clipman77 Новости криптовалют 0 04.06.2016 23:47
Китайская биткоин-биржа раздала биткоинов на $1.6 миллионов Александр Виоленцис Новости платежных систем 3 16.03.2015 15:13
Биржа OKCoin запускает новые инструменты для трейдинга Roman101 Новости криптовалют 0 26.06.2014 01:35
Китайская биржа Huobi запускает новую платформу BitVc Alex077 Новости криптовалют 0 18.06.2014 18:27


Случайные темы
Аватар Meph1sto
Nevada-invest.com
От Meph1sto в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Андрей Рубаник
perfectmoneygame - perfectmoneygame.com - Орел или решка 500%
От Андрей Рубаник в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар rocafella
Форумы и мониторы
От rocafella в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Какие акции покупать?
От veterok2308 в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
Разработчик повязки для заживления ран получил 300 тысяч рублей от «Роснано»
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mega-Hyip
fastprofitinv - fastprofitinv.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
405,882
Тем
460,650
Сообщений
11,341,540