Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 405,880 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:49
Старый 13.08.2016, 08:34
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,432
Благодарностей: 2,263
УГ: 0
награды Ветеран MMGP.RU 
СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении 100 млн. гривен

Во время обысков изъята крупная сумма денег, ювелирные изделия и оружие.



В Киеве СБУ и прокуратура разоблачили схему присвоения денег руководителями одной из крупнейших ассоциаций автоперевозчиков.

Менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" деньги полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов, сообщили в пресс-службе СБУ.

Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн гривень участников ассоциации. Также сотрудники СБУ выяснили, что должностные лица страховой компании выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре из РФ. Оперативники провели обыски в офисах ассоциации и страховщиков, по месту их жительства и обнаружили 190 тыс. долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривень, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.

Источник
Rost77 вне форума  
Старый 14.08.2016, 05:49
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 378
Благодарностей: 41
УГ: 1
КП: 0.050
Re: СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении 100 млн. гриве

Цитата:
Сообщение от Rost77 Посмотреть сообщение
В Киеве СБУ и прокуратура разоблачили схему присвоения денег руководителями одной из крупнейших ассоциаций автоперевозчиков.
и не только в киеве таким занимаются, слыхал как то что и в другом городе, где то на западной украине скорее всего, какую то фирму прикрыли, потому что мутили деньги на ровном месте...

все были в шоке
АПАРАТ вне форума  
Старый 14.08.2016, 08:15
#3
Профессионал
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,046
Благодарностей: 499
УГ: 2
КП: 0.177
Re: СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении 100 млн. гриве

нормальная схема отъема денег у населения,ничего сверхестественного они не натворили!
в любой стране такие ассоциации создаются чтоб изымать по копеечке у добропорядочных людей под разными видами помощи
Andriyan21 вне форума  
Старый 06.09.2016, 01:55
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 493
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.003
Re: СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении 100 млн. гриве

СБУ в последнее время очень качественно выполняют работу, на счету множество опереций который были очень удачными в разоблачении всяческих махинаций, так что думаю так и продолжится
RomanGre4a вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:49
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Счетная палата уличила «Роснано» в сделках с заинтересованностью и в неэффективности Dor87 Новости в мире финансов и инвестиций 10 08.01.2017 07:13
Коломойского заподозрили в присвоении части транша МВФ pilot10 Политика и экономика 47 31.08.2015 19:44
Счетная палата уличила Роспотребнадзор в злоупотреблении Википедией lubomyr Новости в мире финансов и инвестиций 5 26.05.2015 17:47
Зарплата руководителей большинства госорганов составляет чуть более 5 тыс. гривен Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 6 10.03.2015 14:41
Киев обвиняет Лукойл в присвоении нефтехимкомплекса, компания отрицает lomobodo Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.02.2015 08:02


Случайные темы
Аватара нет
Саудовская нефть не вытеснит Российскую
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар shiburshunchik
IncomeWith-incomewith.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Государственный банк Индии запустит новый финансовый Блокчейн консорциум
От Alex077 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Обмен электронных валют BTC, PM, WM
От HITprofit в разделе «Обмен электронных валют»
Аватар Knjaz
ddex.bz - DDEX
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Baronx
yacht-life.ru - Yacht-Life (рестарт 12.10.2016)
От Baronx в разделе «Экономические игры»
.     
Пользователей
405,880
Тем
460,647
Сообщений
11,341,381