Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,790 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:53
Старый 13.08.2016, 07:34
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,607
Благодарностей: 2,318
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении 100 млн. гривен

Во время обысков изъята крупная сумма денег, ювелирные изделия и оружие.



В Киеве СБУ и прокуратура разоблачили схему присвоения денег руководителями одной из крупнейших ассоциаций автоперевозчиков.

Менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" деньги полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов, сообщили в пресс-службе СБУ.

Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн гривень участников ассоциации. Также сотрудники СБУ выяснили, что должностные лица страховой компании выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре из РФ. Оперативники провели обыски в офисах ассоциации и страховщиков, по месту их жительства и обнаружили 190 тыс. долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривень, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.

Источник
Rost77 на форуме  
Старый 14.08.2016, 04:49
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 404
Благодарностей: 45
УГ: 1
КП: 0.051
Re: СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении 100 млн. гриве

Цитата:
Сообщение от Rost77 Посмотреть сообщение
В Киеве СБУ и прокуратура разоблачили схему присвоения денег руководителями одной из крупнейших ассоциаций автоперевозчиков.
и не только в киеве таким занимаются, слыхал как то что и в другом городе, где то на западной украине скорее всего, какую то фирму прикрыли, потому что мутили деньги на ровном месте...

все были в шоке
АПАРАТ вне форума  
Старый 14.08.2016, 07:15
#3
Профессионал
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,081
Благодарностей: 519
УГ: 3
КП: 0.178
Re: СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении 100 млн. гриве

нормальная схема отъема денег у населения,ничего сверхестественного они не натворили!
в любой стране такие ассоциации создаются чтоб изымать по копеечке у добропорядочных людей под разными видами помощи
Andriyan21 вне форума  
Старый 06.09.2016, 00:55
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 493
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.003
Re: СБУ уличила руководителей ассоциации автоперевозчиков в присвоении 100 млн. гриве

СБУ в последнее время очень качественно выполняют работу, на счету множество опереций который были очень удачными в разоблачении всяческих махинаций, так что думаю так и продолжится
RomanGre4a вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:53
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Счетная палата уличила «Роснано» в сделках с заинтересованностью и в неэффективности Dor87 Новости в мире финансов и инвестиций 10 08.01.2017 06:13
Коломойского заподозрили в присвоении части транша МВФ pilot10 Политика и экономика 47 31.08.2015 18:44
Счетная палата уличила Роспотребнадзор в злоупотреблении Википедией lubomyr Новости в мире финансов и инвестиций 5 26.05.2015 16:47
Зарплата руководителей большинства госорганов составляет чуть более 5 тыс. гривен Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 6 10.03.2015 13:41
Киев обвиняет Лукойл в присвоении нефтехимкомплекса, компания отрицает lomobodo Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.02.2015 07:02


Случайные темы
Аватар Clic
Минфин — россиянам: денег у вас не будет
От Clic в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Cherrytrade - страховка 100$
От kaskader в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар Максимм
ПАММ-счет Litga: 2313(Privatefx.com)
От Максимм в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар julliettka
Как заработать 10000% на покупке сайта? И другое палево
От julliettka в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватара нет
Robotic-invest - robotic-invest.com
От forte77 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар NikofAlex
Apple сократила годовые выплаты Тиму Куку на $1,5 миллиона из-за недостижения целевых
От NikofAlex в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,790
Тем
471,465
Сообщений
11,665,386