Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,713 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:17
Старый 09.08.2016, 19:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 22
УГ: 0
КП: 0.266
В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

В Италии вскоре будет закрыт латвийский офис PrivatBank. В самом банке на данный момент отказываются давать комментарии по поводу того, что будет закрыт его филиал в Италии.




Центральный банк Италии инициирует решение о закрытии на территории своей страны филиала латвийского PrivatBank. Главная причина, которую озвучивает регулятор - это выявление нарушений в правилах по противодействию в отмывании денежных средств. Немаловажно, что латвийский PrivatBank - это "дочка" ПриватБанка-украина.

Официальное сообщение регулятора информирует, что банку будет наложен запрет проводить любые дополнительные операции на территории в Италии, помимо тех, что дают возможность клиентам проводить обналичивание своих сбережений или перевод средств в другие банки.


Центральный банк Италии: " в ходе проверок было выявлено ряд серьезных нарушений по противодействию в отмывании денежных средств, а также существует риск повторения данных нарушений".


Руководство ЦБ сообщает, что принять данные меры они были вынуждены после выявления нарушений в период с 16.03 по 04.04 2016 года. AS PrivatBank создали в Латвии еще в 1992 году, единственный его зарубежный филиал находится в Италии (всего их 13). С 2001 года латвийский AS PrivatBank стал дочерним банком украинского ПриватБанка.




специально для mmgp.ru
Imenfam вне форума  
Сказали спасибо:
Alcest (25.08.2016)
Старый 09.08.2016, 21:21
#2
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 200
Благодарностей: 27
УГ: 0
КП: 0.000
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Цитата:
Сообщение от Imenfam Посмотреть сообщение
В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег
ага, коломойский евреюшка еще тот, он и с макаронниками договорится)))
Баннер: {{ slide.title }}
7DAYSme вне форума  
Старый 09.08.2016, 21:31
#3
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,180
Благодарностей: 523
УГ: 0
КП: 0.147
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Цитата:
Сообщение от 7DAYSme Посмотреть сообщение
он и с макаронниками договорится)))
Что тут скажешь, не упускает возможности заработать, много людей с СНД там работают по найму и на заработках, приват знает где нужно размещаться.
Framm вне форума  
Старый 25.08.2016, 04:33
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,968
Благодарностей: 1,357
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.125
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

В Италии закрывают, ау нас открывают Класс!
В Украине отмывание денег уже как должное и это приветствуется как нигде
__________________

|Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек 75%|
|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации
|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек
Alcest вне форума  
Старый 25.08.2016, 04:57
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 4,657
Благодарностей: 409
УГ: 3
КП: 0.058
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Мда, наш менталитет и его особенности, дают знать о себе везде, что собственно и очень прискорбно, и не красит нашу репутацию
allexbl вне форума  
Старый 25.08.2016, 11:15
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.08.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Я Думаю Коломойский не сильно пострадает
crazybabl вне форума  
Старый 25.08.2016, 11:28
#7
Интересующийся
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 64
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Закрывайте навсегда зачем ему работать, пусть новый открывают с каким то итальянским названием, одним банком меньше другим больше)
OlegaFilko вне форума  
Старый 27.08.2016, 19:19
#8
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,185
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.095
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Ну тоже новость, у нас в Украине и так все знают о том, что группа приват «отмывает» разные суммы денег.
Адрон на форуме  
Старый 27.08.2016, 20:47
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 4,657
Благодарностей: 409
УГ: 3
КП: 0.058
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Адрон, вот самое интересное, если все всё знают, то почему же не предпринимают определенные меры, или хотябы не сообщат в специальные службы..
allexbl вне форума  
Старый 27.08.2016, 21:28
#10
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 5,570
Благодарностей: 9,304
УГ: 1
КП: 0.238
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Цитата:
Сообщение от crazybabl Посмотреть сообщение
Я Думаю Коломойский не сильно пострадает
Судя по названию банк Коломойского, но почему в новостях пишут, что это филиал латвийского? Какое отношение он с Латвии имеет?
lina-15 вне форума  
Старый 31.08.2016, 18:23
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 493
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.003
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

ну Италия сама по себе славится корумпированостью и отмыванием денег, так что и не удивительно что дочерная компания нашего Привата в этом обвиняется, отделение просто ликвидируют
RomanGre4a вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:17
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг Denver10 Новости криптовалют 12 27.05.2016 15:05
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 10:47
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.03.2015 20:57
Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии» Vogul Новости в банковской сфере и страховании 0 11.03.2015 07:53
Банк HSBC уличили в отмывании денег fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 13:11


Случайные темы
Аватар sirozha79
О чем забывают отцы
От sirozha79 в разделе «Курилка»
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Центробанк снизил ключевую ставку до 15 процентов
От fedynets в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Jerr
profit-garden - www.profit-garden.com
От Jerr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Masterinv - masterinv.com
От nooO в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
совет дня дня с мартафона
От Kichman в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
411,713
Тем
471,313
Сообщений
11,660,710