Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,331 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:30
Старый 09.08.2016, 20:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 22
КП: 0.259
В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

В Италии вскоре будет закрыт латвийский офис PrivatBank. В самом банке на данный момент отказываются давать комментарии по поводу того, что будет закрыт его филиал в Италии.




Центральный банк Италии инициирует решение о закрытии на территории своей страны филиала латвийского PrivatBank. Главная причина, которую озвучивает регулятор - это выявление нарушений в правилах по противодействию в отмывании денежных средств. Немаловажно, что латвийский PrivatBank - это "дочка" ПриватБанка-украина.

Официальное сообщение регулятора информирует, что банку будет наложен запрет проводить любые дополнительные операции на территории в Италии, помимо тех, что дают возможность клиентам проводить обналичивание своих сбережений или перевод средств в другие банки.


Центральный банк Италии: " в ходе проверок было выявлено ряд серьезных нарушений по противодействию в отмывании денежных средств, а также существует риск повторения данных нарушений".


Руководство ЦБ сообщает, что принять данные меры они были вынуждены после выявления нарушений в период с 16.03 по 04.04 2016 года. AS PrivatBank создали в Латвии еще в 1992 году, единственный его зарубежный филиал находится в Италии (всего их 13). С 2001 года латвийский AS PrivatBank стал дочерним банком украинского ПриватБанка.




специально для mmgp.ru
Imenfam вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 09.08.2016, 22:21
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 19
КП: 0.079
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Цитата:
Сообщение от Imenfam Посмотреть сообщение
В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег
ага, коломойский евреюшка еще тот, он и с макаронниками договорится)))
7DAYSme вне форума  
Старый 09.08.2016, 22:31
#3
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,136
Благодарностей: 515
КП: 0.146
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Цитата:
Сообщение от 7DAYSme Посмотреть сообщение
он и с макаронниками договорится)))
Что тут скажешь, не упускает возможности заработать, много людей с СНД там работают по найму и на заработках, приват знает где нужно размещаться.
Framm вне форума  
Старый 25.08.2016, 05:33
#4
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,446
Благодарностей: 1,045
КП: 0.115
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

В Италии закрывают, ау нас открывают Класс!
В Украине отмывание денег уже как должное и это приветствуется как нигде
Alcest на форуме  
Старый 25.08.2016, 05:57
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 4,152
Благодарностей: 365
КП: 0.064
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Мда, наш менталитет и его особенности, дают знать о себе везде, что собственно и очень прискорбно, и не красит нашу репутацию
allexbl на форуме  
Старый 25.08.2016, 12:15
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.08.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Я Думаю Коломойский не сильно пострадает
crazybabl вне форума  
Старый 25.08.2016, 12:28
#7
Интересующийся
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 64
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Закрывайте навсегда зачем ему работать, пусть новый открывают с каким то итальянским названием, одним банком меньше другим больше)
OlegaFilko вне форума  
Старый 27.08.2016, 20:19
#8
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,149
Благодарностей: 82
КП: 0.042
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Ну тоже новость, у нас в Украине и так все знают о том, что группа приват «отмывает» разные суммы денег.
Адрон вне форума  
Старый 27.08.2016, 21:47
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 4,152
Благодарностей: 365
КП: 0.064
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Адрон, вот самое интересное, если все всё знают, то почему же не предпринимают определенные меры, или хотябы не сообщат в специальные службы..
allexbl на форуме  
Старый 27.08.2016, 22:28
#10
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 5,084
Благодарностей: 8,995
КП: 0.227
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Цитата:
Сообщение от crazybabl Посмотреть сообщение
Я Думаю Коломойский не сильно пострадает
Судя по названию банк Коломойского, но почему в новостях пишут, что это филиал латвийского? Какое отношение он с Латвии имеет?
lina-15 вне форума  
Старый 31.08.2016, 19:23
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 493
Благодарностей: 5
КП: 0.003
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

ну Италия сама по себе славится корумпированостью и отмыванием денег, так что и не удивительно что дочерная компания нашего Привата в этом обвиняется, отделение просто ликвидируют
RomanGre4a вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:30
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг Denver10 Новости криптовалют 12 27.05.2016 16:05
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 11:47
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.03.2015 21:57
Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии» Vogul Новости в банковской сфере и страховании 0 11.03.2015 08:53
Банк HSBC уличили в отмывании денег fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 14:11


Случайные темы
Аватара нет
Банки с 1 марта будут по-новому​ формировать кредитные истории заемщиков
От Vlad23 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Life Capital FX
Банковская группа "Лайф": forex.life-capital.ru
От Life Capital FX в разделе «Черный список брокеров»
Аватар vvvv
likesrock, PostingBlues, Maya Group рефбек 60% или 12% от пополнения likesrock.com
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар duxi
Теннис live
От duxi в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар morg
Относительно Постановления НБУ N378 и WebMoney
От morg в разделе «Новости платежных систем»
Аватар nlobp
ИПОЗЕМбанк - ipozembank.com
От nlobp в разделе «Список проблемных банков России»
.