Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,745 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:33
Старый 07.08.2016, 00:15
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 4,129
Благодарностей: 502
КП: 0.122
Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

В Молдавии задержаны два представителя нынешнего руководства Национального банка страны, а также бывший топ-менеджер регулятора, подозреваемые в выводе из России 20 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного 2 августа, стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и глава управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.

«У ряда российских банков были открыты счета в молдавском Молдиндконбанке, с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли никаких мер», — сказал прокурор Виорел Морарь.

По данным следствия, в афере были замешаны 19 российских финансовых учреждений — они переводили деньги на счета в Молдиндконбанке, открытые офшорными компаниями.

Как сообщает «Sputnik Молдова», подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе. Прокуратура намерена ходатайствовать о помещении их под предварительный арест.

Источник
inik1080 вне форума  
Старый 10.08.2016, 21:20
#2
Любитель
 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 143
Благодарностей: 16
КП: 0.078
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
Фигурантами уголовного дела, возбужденного 2 августа, стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и глава управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.
мне кажется им ничего не грозит, разве что переезд в другую страну)
l7aveL вне форума  
Старый 10.08.2016, 21:26
#3
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Аватар fomcow
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,677
Благодарностей: 1,945
КП: 0.195
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

Цитата:
Сообщение от l7aveL Посмотреть сообщение
мне кажется им ничего не грозит, разве что переезд в другую страну)
Грозит, наградят премией видимо (или уже наградили). А будут много говорить - свинцом. Мир капиталистов.
fomcow вне форума  
Старый 10.08.2016, 21:39
#4
Специалист
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,038
Благодарностей: 497
КП: 0.175
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

все эти задержания лишь для того чтобы отобрать деньги и положить в карман следователям и прокурорам, но ни как не вернуть их обратно!((
не раз такое было когда задерживали бизнесменов и пока не отдавал половину капитала, его так и держали СИЗО(((
Andriyan21 вне форума  
Старый 10.08.2016, 22:37
#5
Любитель
 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 143
Благодарностей: 16
КП: 0.078
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

Цитата:
Сообщение от fomcow Посмотреть сообщение
Грозит, наградят премией видимо (или уже наградили). А будут много говорить - свинцом. Мир капиталистов.
ну мир не изменить, менять себя надо...
l7aveL вне форума  
Старый 11.08.2016, 18:09
#6
Заблокированный
 
Пол: Женский
Адрес: Солнечная система
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 396
Благодарностей: 69
КП: 0.000
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

Цитата:
Сообщение от Andriyan21 Посмотреть сообщение
и пока не отдавал половину капитала, его так и держали СИЗО
но половина то себе останется)))
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
Им грозит до шести лет лишения свободы.
и 10 лямов долларов твои, а там еще скостят половину срока.
Баннер: {{ slide.title }}
Габриэлла вне форума  
Сказали спасибо:
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:33
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из России сбежало 1300 миллиардов долларов. Dmitriy Vassiliev Новости в мире финансов и инвестиций 29 18.05.2016 19:50
«Друзей Путина» заподозрили в выводе миллиардов долларов из РФ J7hack Новости в мире финансов и инвестиций 2 16.10.2015 19:20
Резервы России выросли на 8 миллиардов долларов O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 4 03.04.2015 16:12
Резервы России снизились еще на 6 миллиардов долларов ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.03.2015 12:19
Резервы России снизились на 7 миллиардов долларов за неделю kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.11.2014 08:28


Случайные темы
Аватара нет
co-money.org - co-money
От Igor2 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bvn
ПАММ-счет JulyDare:2050767 (InstaForex)
От bvn в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Sandysay
Wordpress нужен шаблон
От Sandysay в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
Аватар Prezident
Угадай курс GBP/USD на 21.07.2012 00:00 (Спонсор FXOpen)
От Prezident в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Profiti
mw-finance.com
От Profiti в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.