Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 416,810 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:46
Старый 06.08.2016, 23:15
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 6,237
Благодарностей: 1,197
УГ: 10
КП: 0.140
подарки
Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

В Молдавии задержаны два представителя нынешнего руководства Национального банка страны, а также бывший топ-менеджер регулятора, подозреваемые в выводе из России 20 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного 2 августа, стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и глава управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.

«У ряда российских банков были открыты счета в молдавском Молдиндконбанке, с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли никаких мер», — сказал прокурор Виорел Морарь.

По данным следствия, в афере были замешаны 19 российских финансовых учреждений — они переводили деньги на счета в Молдиндконбанке, открытые офшорными компаниями.

Как сообщает «Sputnik Молдова», подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе. Прокуратура намерена ходатайствовать о помещении их под предварительный арест.

Источник
inik1080 вне форума  
Старый 10.08.2016, 20:20
#2
Любитель
 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 153
Благодарностей: 20
УГ: 1
КП: 0.074
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
Фигурантами уголовного дела, возбужденного 2 августа, стали бывший вице-президент Нацбанка Эмма Табырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и глава управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан. Им грозит до шести лет лишения свободы.
мне кажется им ничего не грозит, разве что переезд в другую страну)
l7aveL вне форума  
Старый 10.08.2016, 20:26
#3
OO АИ "Профит" (profita.org)
 
Аватар fomcow
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2,469
Благодарностей: 1,982
УГ: 94
КП: 0.194
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

Цитата:
Сообщение от l7aveL Посмотреть сообщение
мне кажется им ничего не грозит, разве что переезд в другую страну)
Грозит, наградят премией видимо (или уже наградили). А будут много говорить - свинцом. Мир капиталистов.
fomcow вне форума  
Старый 10.08.2016, 20:39
#4
Профессионал
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,082
Благодарностей: 520
УГ: 3
КП: 0.179
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

все эти задержания лишь для того чтобы отобрать деньги и положить в карман следователям и прокурорам, но ни как не вернуть их обратно!((
не раз такое было когда задерживали бизнесменов и пока не отдавал половину капитала, его так и держали СИЗО(((
Andriyan21 вне форума  
Старый 10.08.2016, 21:37
#5
Любитель
 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 153
Благодарностей: 20
УГ: 1
КП: 0.074
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

Цитата:
Сообщение от fomcow Посмотреть сообщение
Грозит, наградят премией видимо (или уже наградили). А будут много говорить - свинцом. Мир капиталистов.
ну мир не изменить, менять себя надо...
l7aveL вне форума  
Старый 11.08.2016, 17:09
#6
Заблокированный
 
Пол: Женский
Адрес: Солнечная система
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 443
Благодарностей: 69
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Сотрудников молдавского ЦБ заподозрили в выводе из России 20 миллиардов долларов

Цитата:
Сообщение от Andriyan21 Посмотреть сообщение
и пока не отдавал половину капитала, его так и держали СИЗО
но половина то себе останется)))
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
Им грозит до шести лет лишения свободы.
и 10 лямов долларов твои, а там еще скостят половину срока.
Габриэлла вне форума  
Сказали спасибо:
Andriyan21 (11.08.2016)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:46
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из России сбежало 1300 миллиардов долларов. Dmitriy Vassiliev Новости в мире финансов и инвестиций 29 18.05.2016 18:50
«Друзей Путина» заподозрили в выводе миллиардов долларов из РФ J7hack Новости в мире финансов и инвестиций 2 16.10.2015 18:20
Резервы России выросли на 8 миллиардов долларов O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 4 03.04.2015 15:12
Резервы России снизились еще на 6 миллиардов долларов ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.03.2015 11:19
Резервы России снизились на 7 миллиардов долларов за неделю kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.11.2014 07:28


Случайные темы
Аватар clipman77
Центробанк Гонконга предупредил о возможном использовании блокчейн в преступных целях
От clipman77 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Ratatara
Лидер ЛДПР предложил «гнать взашей» главу Центробанка
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Juliabest
Smart handbag: новое лекарство для шопоголиков
От Juliabest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
richyear-inv - richyear-inv.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
416,810
Тем
480,595
Сообщений
11,911,960