Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 406,572 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
"Бизнес-леди MMGP-2017" уже стартовал, начальный призовой фонд конкурса $2150 подробнее...
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:51
Старый 04.08.2016, 18:36
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,178
Благодарностей: 6,341
УГ: 9
КП: 0.201
награды Волшебный горшочек 
НБУ ужесточил требования по честной работе банков

НБУ ужесточил требования по честной работе банков

Список "рисковых" видов деятельности пополнился новыми пунктами

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень признаков рисковой деятельности банков. Об этом говорится в постановлении №365, сообщает пресс-служба НБУ.

Перечень признаков осуществления банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга пополняется такими действиями:

проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности, и/или если банк не располагает информацией о реальных финансовых возможностях клиента осуществлять финансовые операции;
участие банка в финансовых операциях, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличные и осуществлением фиктивного предпринимательства;
использование счетов лиц не по назначению;
осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием похищенных, недействительных документов;
неоднократное проведение клиентом банка финансовых операций по перечислению средств за границу, как осуществление авансовых платежей на выполнение внешнеэкономических договоров, по которым банку было, или могло быть известно, что контрагенты неоднократно нарушают выполнение, или вообще не выполняют условия соответствующих внешнеэкономических договоров.

"За счет расширения перечня признаков осуществления банками рисковой деятельности, Нацбанк повышает эффективность осуществления мероприятий по предотвращению использования банков с противоправной целью", – заявили в НБУ.

В регуляторе решение пояснили тем, что на рынке были выявлены "схемы", которые не попадали под утвержденные ранее признаки рисковой деятельности банков.

Источник
moskva вне форума  
Старый 06.08.2016, 16:33
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 4,618
Благодарностей: 397
УГ: 3
КП: 0.056
Re: НБУ ужесточил требования по честной работе банков

Ситуация чем-то очень схожая с российской, с другой стороны это не есть плохо, как минимум от этого должны выигрывать только клиенты
allexbl вне форума  
Старый 06.08.2016, 17:01
#3
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 742
Благодарностей: 416
УГ: 0
КП: 0.000
Re: НБУ ужесточил требования по честной работе банков

За банками вообще следить надо конкретно.
Баннер: {{ slide.title }}
Top Invest вне форума  
Старый 06.08.2016, 18:18
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 4,618
Благодарностей: 397
УГ: 3
КП: 0.056
Re: НБУ ужесточил требования по честной работе банков

Хорошо если за ними действительно следят и своевременно и соответственно реагируют на нарушения, а не решают вопросы по другому
allexbl вне форума  
Старый 09.08.2016, 09:37
#5
Интересующийся
 
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 90
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.006
Re: НБУ ужесточил требования по честной работе банков

Цитата:
Сообщение от Top Invest Посмотреть сообщение
За банками вообще следить надо конкретно.
Следить то надо. Вот только не всегда это помогает.
Порой они превыше нас. Свернут свою деятельность за 1 день и плакали наши денежки
__________________

Diniland — игра с выводом реальных денег.
diniland вне форума  
Старый 10.08.2016, 18:31
#6
Любитель
 
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 117
Благодарностей: 30
УГ: 0
КП: 0.024
Re: НБУ ужесточил требования по честной работе банков

Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
НБУ ужесточил требования по честной работе банков
если все честно делать - денег не будет) это если учитывать наш менталитет..
Королев вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:51
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что вы хотели бы изменить в работе банков? Tr@der Банковский форум 60 18.02.2017 16:42
78 российских банков ограничены в работе с вкладчиками — ЦБ РФ uzalbert Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.11.2015 14:43
Сто крупнейших банков впервые выполнили все требования «Базеля III» moskva Новости в банковской сфере и страховании 0 15.09.2015 21:39
Кабмин ужесточил требования к банкам, в которых размещаются депозиты местных бюджетов ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 15.07.2015 03:56
Сайт прогнозов на футбол с честной статистикой! vipkapper Прогнозы 6 10.04.2015 01:57


Случайные темы
Аватара нет
Украина оштрафовала 18 российских авиакомпаний на 260 млн. грн
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар VictorSamus
Платежной системе QIWI не удалась глобальная экспансия
От VictorSamus в разделе «Новости платежных систем»
Аватар aleks86
Betwin.ucoz.net
От aleks86 в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар lnnvov
bitluna.org - bitluna
От lnnvov в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар Bestlive08
Психологическая устойчивость трейдера
От Bestlive08 в разделе «Психология трейдинга»
Аватар zed
С международным женским Днем!!!
От zed в разделе «Поздравления»
.     
Пользователей
406,572
Тем
461,768
Сообщений
11,377,886