Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,253 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:11
Старый 16.01.2010, 22:30
#41
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 807
Благодарностей: 320
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
Выводить придется на банк. счет - компании или частный И тут могут отследить чей счет и еще - как объяснить банку серию переводов с обменников ( или со счетов ПМ) на общую сумму сотни тысяч $. Если первая проблема решается счетом не на себя( хотя щас открыть счет на фальшивые доки очень и очень трудно, все банки эти фокусы уже знают). А вот доказать банку что переводы от легальных источников непросто ведь бизнеса реального нет есть только пирамида.
А почему нельзя наличными небольшими суммами, каждый день через разные обменники. Например в крупных городах обменных пунктов обналичивающих эл. деньги может быть сотни, а то и тысячи.
Баннер: {{ slide.title }}
Дмитрий1 вне форума  
Старый 16.01.2010, 22:33
#42
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 1,186
Благодарностей: 651
КП: 0.227

награды Продавец фантиков 
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от x1800 Посмотреть сообщение
"Как стало известно Альфа-Банк произвел тотальную блокировку счетов обменников, занимающихся вводом/выводом WM за Альфу. Ряд обменников получили ответы на вопросы о причине блокировки от СБ Альфы примерно следующего содержания:



Офигеть, у Яда, из-за их фиговых методов безопасности, проблемы с краденными средствами, а страдают от этого даже не владельцы ВМ, а пользователи Альфа-Банка.
Хотя конечно бытует мнение, что данным образом Альфа Банк дополнительно проводит идентификацию владельцев счетов. Это мы конечно одобряем, т.к. известно огромное количество предложений по продаже дроповых дебетовых карт.

Посмотрим что будет дальше…"


Источник: webmoney.pro
Полистал я этот блог, оказывается его автор, howard, модератор форума WebMoney, питает нежные чувства к приват-инвесту постояно блокируя его кошельки.
Охохо, insaid.biz он не обошел стороной
http://webmoney.pro/2010/01/01/лохот...ют-праздников/

Последний раз редактировалось Mr.Shaggy; 16.01.2010 в 22:38.
Mr.Shaggy вне форума  
Старый 16.01.2010, 23:32
#43
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,430
Благодарностей: 8,861
КП: 0.596

награды Волшебный горшочек 
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от Mr.Shaggy Посмотреть сообщение
Полистал я этот блог, оказывается его автор, howard, модератор форума WebMoney, питает нежные чувства к приват-инвесту постояно блокируя его кошельки.
лично мне противны такие люди, мешают зарабатывать деньги простым инвесторам

добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от nomade Посмотреть сообщение
По вашим словам мне хоть щас банк открывай. Вы не забывайте, что банк это серьезный финансовый институт и для того, чтобы его для начала хотя бы зарегистрировать понадобятся серьезные финансовые вливания. А также подтверждения уставного капитала. А также куча дополнительных условий.
оффшорный банк тем и отличается, что по законам тех стран не требуется никакого уставного капитала, офиса, лицензий, платится только ежегодный сбор в 1-2к
__________________

Продажа долей в интернет стартапах, до 10% ежемесячно.
Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых

Последний раз редактировалось Nickma; 16.01.2010 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Nickma вне форума  
Старый 17.01.2010, 04:23
#44
neo
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 164
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от Дмитрий1 Посмотреть сообщение
А почему нельзя наличными небольшими суммами, каждый день через разные обменники. Например в крупных городах обменных пунктов обналичивающих эл. деньги может быть сотни, а то и тысячи.
А в обменниках вы будете получать деньги анонимно и наличными? Много небольших переводов - больше % за услуги. Но мысль разумная Да еще - ведь во многих обменниках ПМ мало, ЛР - вообще очень ненадежна.

Да и это я про обменники в России, Украине... А крупные Хайпы - американские европейские. Там обменников немного и контроль немаленький - вывод в основном на счет и документы требуются Законы об отмывании денег
neo вне форума  
Старый 17.01.2010, 15:15
#45
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 39
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 975
Благодарностей: 86
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Одним словом не так уж просто Хапугам-админам обналичить свои барыши
spmonitor вне форума  
Старый 17.01.2010, 15:17
#46
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,430
Благодарностей: 8,861
КП: 0.596

награды Волшебный горшочек 
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от serpol Посмотреть сообщение
Одним словом не так уж просто Хапугам-админам обналичить свои барыши
по моему даже переводов до 600000р в день на жизнь хватит
__________________

Продажа долей в интернет стартапах, до 10% ежемесячно.
Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых
Nickma вне форума  
Старый 17.01.2010, 15:39
#47
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 39
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 975
Благодарностей: 86
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
по моему даже переводов до 600000р в день на жизнь хватит
Хотя админы фастов не заморачиваются - срубили 5к...20к, закрылись, обналичились и так цикл повторяется
spmonitor вне форума  
Старый 17.01.2010, 16:48
#48
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 556
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от serpol Посмотреть сообщение
Хотя админы фастов не заморачиваются - срубили 5к...20к, закрылись, обналичились и так цикл повторяется
А мне кажется что даже у крупных с этим траблов нет,там на счетах держат деньги чисто под выплаты процентов...и если еще денег набросали то игра продолжается,а если не набросали то и мать их так...все остальное уже обналичено,остается 20-30%...если не
меньше.ИМХО.

P.S. по логике проще обналичивать все постепенно мелкими суммами,никто не захочет морозить огромные бабки на электронных счетах, а если они профи (не думаю что тот же ДЦ первый хайп этой команды) то они все это давно прохавали и знают как все делать правильно,не привлекая пристального внимания.
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Trever; 17.01.2010 в 16:51.
Trever вне форума  
Старый 17.01.2010, 20:40
#49
neo
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 164
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от Trever Посмотреть сообщение
А мне кажется что даже у крупных с этим траблов нет,там на счетах держат деньги чисто под выплаты процентов...и если еще денег набросали то игра продолжается,а если не набросали то и мать их так...все остальное уже обналичено,остается 20-30%...если не
меньше.ИМХО.

P.S. по логике проще обналичивать все постепенно мелкими суммами,никто не захочет морозить огромные бабки на электронных счетах, а если они профи (не думаю что тот же ДЦ первый хайп этой команды) то они все это давно прохавали и знают как все делать правильно,не привлекая пристального внимания.
Согласен Выводят все что можно немедленно Но обналичивать мелкими( а сколько мелкая?? 500$?) Пример: за месяц с одного счета ЭПС сделано 300 переводов на обменники на одного и того же получателя ( если на банк счет -будут проблемы) Обменики разные у них подозрения не вызовет -если это Москва где их много Но ЭПС например после обращения полиции даст инфо что все деньги выведены на " васю" и Васю берут за ...

добавлено через 4 минуты
ДА и физически делать по 15 переводов в день не так просто Многие обменники наличные не дают у других нет этой ЭПС достаточно, ведь ХАЙП не в ВМ а в ПМ или ЛР

Последний раз редактировалось neo; 17.01.2010 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
neo вне форума  
Старый 18.01.2010, 23:27
#50
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 556
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
Согласен Выводят все что можно немедленно Но обналичивать мелкими( а сколько мелкая?? 500$?) Пример: за месяц с одного счета ЭПС сделано 300 переводов на обменники на одного и того же получателя ( если на банк счет -будут проблемы) Обменики разные у них подозрения не вызовет -если это Москва где их много Но ЭПС например после обращения полиции даст инфо что все деньги выведены на " васю" и Васю берут за ...

добавлено через 4 минуты
ДА и физически делать по 15 переводов в день не так просто Многие обменники наличные не дают у других нет этой ЭПС достаточно, ведь ХАЙП не в ВМ а в ПМ или ЛР
А мне кажется все дело в анонимности этих самых ЭПС и мелкие транши не так сильно привлекают внимание.
Баннер: {{ slide.title }}
Trever вне форума  
Старый 19.01.2010, 00:32
#51
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 276
Благодарностей: 101
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Выводят деньги наши ещё как

- конвертируют из одних систем в другие
- меняют между аккаунтами и выводят через другие аккаунты в одной платёжной системе
- выводят на левые карточки, предварительно отмыв деньги через оффшорные зоны, счёт в которой стоит сделать сейчас около 1000 долларов и 24 часов терпения
temazz вне форума  
Старый 19.01.2010, 01:03
#52
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 556
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от temazz Посмотреть сообщение
Выводят деньги наши ещё как

- конвертируют из одних систем в другие
- меняют между аккаунтами и выводят через другие аккаунты в одной платёжной системе
- выводят на левые карточки, предварительно отмыв деньги через оффшорные зоны, счёт в которой стоит сделать сейчас около 1000 долларов и 24 часов терпения
Да,такой вариант мы здесь давно в принципе уже рассмотрели и все же осталось много сомнений по этому поводу...Все эти варианты возможно отследить хотя и очень муторно, но опять таки при условии мелких траншей просто никто на это внимания не обратит и все..
Баннер: {{ slide.title }}
Trever вне форума  
Старый 19.01.2010, 16:12
#53
neo
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 164
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

про мелкие транши согласен, не привлекают. Хотя: например 150 переводов по 500$ с одного счета? Ну тут переводы между ЭПС и между счетами в одной ЭПС - тоже верно. Конечно много возни, дополнительних расходов на конвертацию, переводы и тд. Но думаю в 10% уложатся.
А вот счет в офшорных зонах - сомнительно. Контроля там немало. И банки на островах под колпаком США и Евросоюза.
neo вне форума  
Старый 19.01.2010, 16:30
#54
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 556
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Цитата:
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
про мелкие транши согласен, не привлекают. Хотя: например 150 переводов по 500$ с одного счета? Ну тут переводы между ЭПС и между счетами в одной ЭПС - тоже верно. Конечно много возни, дополнительних расходов на конвертацию, переводы и тд. Но думаю в 10% уложатся.
А вот счет в офшорных зонах - сомнительно. Контроля там немало. И банки на островах под колпаком США и Евросоюза.
Разве это такие большие деньги чтобы в оффшорном банке ими стали интересоваться?Контроль Евросоюза и США над островными банками это больше миф нежели правда т.к. как открывали там счета различные криминальные структуры так и продолжают открывать да и самая большая часть отмытых денег кстати в американских банках не смотря на этот "тотальный" контроль...Это может быть для тебя,меня,форумчан некоторых большие деньги, а для структур это копейки....на которые (если никто не настучит намеренно) не обратят внимание.
Баннер: {{ slide.title }}
Trever вне форума  
Старый 19.01.2010, 21:54
#55
neo
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 164
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Компании переводящие миллионы имеют отличных адвокатов, аудиторов, могут потратить много денег на схемы уводящие от контроля. Банк на островах дорожит такими клиентами, и всячески тормозит расследование, затягивает предоставление информации, дает не полную и тд. Да и просто подкупают сотрудников банка и властей в офшорах.
А вот когда десятки или даже сотни тысяч, на все эти меры денег нет. И банк защишать не будет, наоборот отыграется на таких чтоб показать какой он законопослушный.

А по теме вывода денег

1. Админ со счета Хайпа в ЛР выводит бабки на свой счет в банке( через обменник) - проследить элементарно. И банк может заблокировать счет - много непонятных денег
2. Админ перекидывает деньги со ЛР - счета Хайпа на 10 счетов ЛР, или в несколько разных ЭПС, затем выводит на свой счет в банке. Или на 10 обменников , 10 счетов в банке. Банк в таком случае не заблокирует, но отследить можно, хотя возни больше
neo вне форума  
Старый 23.02.2010, 21:38
#56
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,622
Благодарностей: 521
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Ну во первых.
Осенью было дело я выводил через систему контакт регулярно (раз в 2-3 недели)
(суммы более 100к рублей)
После третьего перевода меня попросили написть объяснительную откуда средства.

Я написал, что это вознаграждение, за созание веб сайтов. Вот и все. Никаких проблем ничего. Вывожу и дальше.
Деньги были чистые, и я ничего не боюсь.
Хотя и признаюсь, к созданию сайтов они отношения не имели. Просто было достаточно сложно описывать все схемы, и я предпочел самую простую.


А по теме с хайповскими деньгами.
В каждом городе есть крупные менялы, и сервисы по вводу/выводу средств.

Покупаем перс аттестат за 300 баксов.
Покупаем липовые документы в реале (за 1 к баксов сделают на оригенальной бьумаги, професионально вклеют фото, и.т.п.)

И выводим средства.
палим толкьо свое лицо.
Если парик/очки то практически без рисковый вариант.

Можно и без перса. Просто с липовым паспортом. Вывод либерти - комисию беру от 7%

Если сумма большая - то чтобы не вызывать подозрения можно в соседний город съездить.
Безо всяких липомых банков, офшотов, и.т.п.
__________________

Читайте правила: http://mmgp.ru/showthread.php?t=3#2.15
Запрещено использовать удлинение строки символами.
mihailro вне форума  
Старый 23.02.2010, 21:48
#57
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 1,738
Благодарностей: 493
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

mihailro, это вы про уход от налогов? да я думаю не нужно таких ухищрений, чтобы хайповские деньги вывести. а чтоб с ВМ не возиться, можно ЛР напрямую вывести на карту Альфы с 7% комиссией.
Suzerain вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 23.02.2010, 23:49
#58
Любитель
 
Имя: Borys
Пол: Мужской
Адрес: Москвабад
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 126
Благодарностей: 21
КП: 0.407
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Если админ хайпа и имеет какие-либо привелегии в платежных системах (а в большинстве случаев все равно придется связываться с webmoney, если хайп русский), то самые минимальные, или вообще оперирует с суммами на ровне с вкладчиками. Тут и множество кошельков, и блок. их, и соответственно потеря определенной суммы
lost25138 вне форума  
Старый 24.02.2010, 13:18
#59
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,622
Благодарностей: 521
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

В наше время вывод средств не так сложен. Собственно были бы они. А купить ту же карточку на липовые данные, в наше время - вообще не проблема.

А вывести с либы на альфу - сможет даже школьник.
__________________

Читайте правила: http://mmgp.ru/showthread.php?t=3#2.15
Запрещено использовать удлинение строки символами.
mihailro вне форума  
Старый 26.02.2010, 02:00
#60
neo
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 164
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?

Рецепт с фальшивым паспортом и тд. понятно Так же как и карточка на фальшивые доки. НО : такой паспорт сам по себе статья и кинуть могут и сдать Не все же у нас " в законе"
Но это только одна сторона Как вы на карточку Альфа ВЫВЕДЕТЕ 200.000$? Это не сотни тысяч рублей....Фальшивый док защищает от идентификации кто получил ... но не от подозрений банка Ведь речь не о суммах до 10к И здесь вы не скажете что получили за сайты например И документы потребуют и проверят...
neo вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:11
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет orka777: 578350 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Naale
OilGolden - oilgolden.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар emerald
16 Daily Pro - 16dailypro.us
От emerald в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mokin35
Кудрин: Россия в полноценном кризисе
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
locomotiv24.ru - Locomotiv24
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
WMID 564235407750 - wmcreditline.ru - Приём лимитов доверия
От TLprograms в разделе «Черный список должников»
.     
Пользователей
394,253
Тем
440,888
Сообщений
10,683,330