Эксперты МВФ отмечают прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,561 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:49
Старый 13.06.2016, 15:09
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 303
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Эксперты МВФ отмечают прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег

Исполнительный совет Международного валютного фонда положительно оценивает действия властей Панамы по борьбе с отмыванием денег, свидетельствует опубликованный по итогам прошедших двусторонних консультаций документ.

«Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в феврале 2016 года признала (достигнутый) прогресс и изъяла Панаму из списка (стран, имеющих стратегические недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. – При. ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

Авторы также отмечают, что «после утечки в апреле 2016 года документов из юридической фирмы Mossack Fonseca правительство объявило о создании независимой комиссии международных экспертов для оценки работы Панамского финансового центра и разработки мер для усиления прозрачности финансовой и правовой систем страны».

Эксперты МВФ также отмечают, что введение санкций со стороны США способствовало большему контролю властей Панамы над банковской сферой, что привело к ряду уголовных расследований, большему контролю местного брокерского дела, началу особого контроля нефинансовых институтов панамскими властями.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность «панамских бумаг» официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, назвав действия журналистов преступлением.
Баннер: {{ slide.title }}
kral85 вне форума  
Старый 13.06.2016, 20:56
#2
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,211
Благодарностей: 530
УГ: 0
КП: 0.136
Re: Эксперты МВФ отмечают прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег

Цитата:
Сообщение от kral85 Посмотреть сообщение
Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность «панамских бумаг» официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, назвав действия журналистов преступлением.
Журналисты в очередной раз виноваты)
Framm вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:49
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мигранты переводят в Украину больше денег, чем доноры - эксперты leovit Новости в мире финансов и инвестиций 1 16.02.2016 20:54
Действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег 175611 Новости в банковской сфере и страховании 1 27.01.2016 08:01
Российские эксперты предложили напечатать денег для запуска роста экономики VESTAXXX Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.10.2015 17:46
Bitcoin под запретом из-за борьбы с отмыванием денег Jarick821 Новости в мире финансов и инвестиций 4 30.09.2015 23:03
В Крыму отмечают падение туристического потока в 2,5 раза Николай - Политика и экономика 25 20.05.2014 15:29


Случайные темы
Аватар TTLuck2017
Pi Ventures привлекает $29 млн. для запуска своего первого фонда
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Пользователь 1234a кидок
От vandit в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар moskva
Насиров говорит, что знает, как вывести зарплаты из тени
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар yauheni
magnate-petroleum.com
От yauheni в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
Amazing6 - amazing6.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,561
Тем
504,186
Сообщений
12,658,512

mmgp.telegram