Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг - Новости криптовалют | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,773 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
Старый 26.05.2016, 13:22
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,868
Благодарностей: 1,664
УГ: 602
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг


Подозреваемые занимались противозаконным вещанием платного ТВ-контента. А полученные деньги "предприниматели" инвестировали в добычу биткоинов майнингом.

Испанские полицейские провели 30 арестов по всей Испании. При этом было изъято оборудование для добычи криптовалюты в 6 центрах. По заявлению властей, огромные объемы расходуемой эл.эенергии на работу этих центров, тоже были получены противозаконным путем.

Расследование данной схемы велось вместе с налоговыми органами страны. По материалам расследования, данная группа лиц проводила противозаконную дешифровку с дальнейшим предоставлением продукции платных ТВ-каналов.

Добыча криптовалюты являлась не единственным способом отмывания доходов полученных нелегальным путем. Группа также занималась инвестированием в банковские продукты, покупали престижные авто и вкладывали в недвижимость.

Полицейские держат в секрете сумму средств, предположительно отмытых с помощью добычи биткоинов. Власти заявили только о конфискате биткоинов на сумму 31.320 евро и некоторую сумму наличности, а так же мотоциклов, дорогих авто и частного самолета.

По материалам: http://www.coinfox.ru/novosti/5562-p...itkoin-majning


Последний раз редактировалось Denver10; 26.05.2016 в 19:02.
Denver10 на форуме  
Сказали спасибо:
Andriyan21 (27.05.2016)
Старый 26.05.2016, 13:26
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,632
Благодарностей: 1,736
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
а также наличных денег, мотоциклов, роскошных автомобилей и частного самолета.
Ребята к успеху шли, но остаться не замеченными не сумели))) С самолетом конечно перегиб, нужно было вести обычный образ жизни, если подписались на это.
Lektor05 вне форума  
Старый 26.05.2016, 17:36
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,868
Благодарностей: 1,664
УГ: 602
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Ребята к успеху шли, но остаться не замеченными не сумели)))
вроде всё грамотно построено. просто их очень большая банда для больших денег, вот кто-то и стратил. может кто-то их слил за относительно большую сумму.
Denver10 на форуме  
Старый 26.05.2016, 22:07
#4
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,211
Благодарностей: 530
УГ: 0
КП: 0.136
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Ребята к успеху шли, но остаться не замеченными не сумели))) С самолетом конечно перегиб, нужно было вести обычный образ жизни, если подписались на это.
За что отвечают? Не за то что незаконно, а за то что не умели спрятать, кроме них есть множество других, кто этим занимается, их же мечты – их погубили.
Framm вне форума  
Старый 26.05.2016, 23:57
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,868
Благодарностей: 1,664
УГ: 602
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Framm Посмотреть сообщение
их же мечты – их погубили
просто ребята стали "светиться", а деньги любят тишину... вот и результат.
Denver10 на форуме  
Сказали спасибо:
Andriyan21 (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 01:05
#6
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,027
Благодарностей: 1,763
УГ: 13
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
Подозреваемые занимались противозаконным вещанием платного ТВ-контента
Если уже уличили в нарушении закона, то тут никакой майнинг не сможет отмыть деньги.
__________________

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! / Качественный и дешевый кардшаринг, по всем вопросам в ЛС
Aliaksandre вне форума  
Старый 27.05.2016, 03:11
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,868
Благодарностей: 1,664
УГ: 602
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
Если уже уличили в нарушении закона, то тут никакой майнинг не сможет отмыть деньги.
это да, но какое-то время у ребят прокатывала эта схема. вон они себе престижных авто понапокупали. даже самолет приобрели)
Denver10 на форуме  
Старый 27.05.2016, 05:27
#8
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,027
Благодарностей: 1,763
УГ: 13
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
какое-то время у ребят прокатывала эта схема
и в итоге все равно сыграли в решетку))) Видимо во время не остановились, хотя тоже не факт, что тогда бы их не вычислили.
__________________

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! / Качественный и дешевый кардшаринг, по всем вопросам в ЛС
Aliaksandre вне форума  
Старый 27.05.2016, 05:40
#9
Заблокированный
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 5,588
Благодарностей: 584
УГ: 11
КП: 0.055
подарки
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Эти бы мозги да в правельное русло..
Баннер: {{ slide.title }}
allexbl вне форума  
Старый 27.05.2016, 12:29
#10
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,868
Благодарностей: 1,664
УГ: 602
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
и в итоге все равно сыграли в решетку)))
ну они пока только подозреваемые). возможно кто-то и откупится. деньги-то есть)
Denver10 на форуме  
Старый 27.05.2016, 15:05
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,632
Благодарностей: 1,736
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
ну они пока только подозреваемые). возможно кто-то и откупится. деньги-то есть)
Есть самолет)))
Lektor05 вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 15:06
#12
Мастер
 
Имя: Ильвир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 3,258
Благодарностей: 1,226
Записей в блоге: 4
УГ: 3
КП: 0.235
подарки
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Они научились пользоваться биткоином. Но не научились пользоваться vpn и прокси.
ElarGroup3 вне форума  
Старый 27.05.2016, 16:05
#13
Профессионал
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,083
Благодарностей: 523
УГ: 3
КП: 0.179
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от ElarGroup3 Посмотреть сообщение
Они научились пользоваться биткоином. Но не научились пользоваться vpn и прокси.
тут скорее всего что то не договаривают!
впн тоже не помошник если такие суммы крутятся!
Andriyan21 вне форума  
Ответить
Метки
bitcoin, биткоин, горячие новости, инвестиции, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Группа томских хакеров попалась на краже денег через Android-смартфоны kamol_mix Новости технологий и интернета 5 05.09.2015 16:47
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 11:47
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.03.2015 21:57
Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии» Vogul Новости в банковской сфере и страховании 0 11.03.2015 08:53
Банк HSBC уличили в отмывании денег fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 14:11


Случайные темы
Аватар moskva
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Украине
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
В США разрабатывают банкомат, который не будет принимать карты
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Naale
AllCrypto - allcrypto.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ПАО "Дочерний Банк Сбербанка России" - sberbank.ua
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
.     
Пользователей
434,773
Тем
504,532
Сообщений
12,666,268

mmgp.telegram