Центробанк РФ теперь считает основным каналом незаконного обналичивания банковские ка - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,503 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:28
Старый 19.05.2016, 23:41
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 23,520
Благодарностей: 10,994
УГ: 124
КП: 0.097
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Центробанк РФ теперь считает основным каналом незаконного обналичивания банковские ка

По данным Банка России, до 80% объема операций по обналичке производится сейчас с помощью банковских карт. Об этом, как пишет газета "Ведомости", рассказал журналистам Юрий Полупанов, директор департамента финансового мониторинга и денежного контроля ЦБ.



"После того как мы провели работу с платежными агентами и терминалами, там объем сомнительных операций снизился, он перешел в сегмент карт", - признал Полупанов. Теперь он надеется, что "локализация" сегмента банковских карт позволит еще сильнее подорвать позиции организаторов незаконного обналичивания.

Такая ситуация сложилась после того, как в 2014 - 2015 годах регулятор сумел добиться существенного снижения объемов обналичивания через платежные терминалы.

Ключевой мерой по борьбе с веерным обналичиванием, по словам зампреда ЦБ, станет массовое внедрение банками автоматизированных систем для анализа транзакций

Схемы обналичивания с помощью банковских карт вошли в жизнь, как только в России появились сами банковские карты, напомнил изданию руководитель управления финансового мониторинга "Локо-банка" Игорь Дремин. Несколько лет назад они заметно утратили популярность, но интерес вернулся в середине 2015 года, потому что ЦБ закрыл другие каналы.

ВТБ24 также зафиксировал рост сомнительных операций по банковским картам в 2015 году, говорит его представитель. Схемы обналичивания постоянно меняются, пояснил он, поэтому тема находится на постоянном контроле. "Альфа-банк" также регулярно мониторит операции по картам и при необходимости принимает шаги, говорит его представитель.

Всего в 2015 году размер незаконно обналиченных средств, по данным ЦБ, составил 400 млрд рублей, а по данным Росфинмониторинга - 200 млрд рублей.

В недавнем письме ЦБ рекомендует банкам выключать сомнительным клиентам дистанционные каналы обслуживания, а еще ввести запрет на повторное открытие счетов и выдачу карт. В рекомендациях также было предписание снизить лимиты снятия по премиальным картам.

В начале 2016 года зампред председателя Центробанка Дмитрий Скобелкин сообщил, что увеличение трудности операций по незаконному обналичиванию средств привело к пятикратному поднятию цен на такие услуги (с 2-3% до 15%). По его словам, банки сейчас воспринимают обналичку как "опасный бизнес" и опасаются ей заниматься.

источник
tigr вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:28
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
E-mail в 2016м останется самым эффективным каналом коммуникации с клиентом? ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 9 01.04.2016 08:06
О набирающем обороты «тренде» незаконного строительства Renald23 Недвижимость 7 18.06.2015 12:23
В «Едином кошельке» теперь можно хранить банковские карты jansen Новости в мире финансов и инвестиций 5 18.07.2014 17:56
Способы обналичивания e-gold и webmoney mysilver Архив: Обмен электронных валют 31 11.08.2010 22:25
Безлимитный гигабит уже сегодня! Лучшие выделенные сервера с лучшим каналом ArtemZ Web Хостинг 0 04.03.2010 18:30


Случайные темы
Аватар Tigrenish
ЕЦБ готов к введению новой купюры в 20 евро
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Николай7777
Apple хочет сдавать фильмы напрокат в iTunes спустя две недели после их выхода в кино
От Николай7777 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rain1
ПАММ-счет diamonds: 675579 (Forex-trend)
От Rain1 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Антон4444
Halloween-game.net - Halloween-game
От Антон4444 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Hashflare - лучший облачный майнинг
От pet72 в разделе «Заработок Криптовалют»
Аватар pilot10
Дивный новый мир: наличка может стать нелегальной
От pilot10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
434,503
Тем
504,109
Сообщений
12,656,001

mmgp.telegram