Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,544 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:57
Старый 07.05.2016, 17:04
#1
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 2,978
Благодарностей: 4,047
УГ: 0
КП: 0.095
Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20 лет

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Создатель анонимной банковской системы Liberty Reserve, уроженец Украины Артур Будовский осужден в США на 20 лет лишения свободы, сообщает агентство Франс-Пресс.

В январе 2016 года за три дня до начала судебного процесса в Нью-Йорке 42-летний Будовский признал вину в отмывании денег через кибервалюты. Предпринимателя также оштрафовали на $500 тысяч.

"Вынесенный сегодня внушительный приговор показывает, что отмывание денег с помощью виртуальных валют — это по-прежнему отмывание денег, и преступление, совершенное в онлайне, остается преступлением", — заявила помощник генпрокурора США, начальник уголовного департамента министерства юстиции Лесли Колдуэлл.

Основатель системы Liberty Reserve обвинен в США в отмывании $6 млрд
По словам федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары, Будовский организовал кибервалютную империю для того, чтобы отмывать деньги преступников по всему миру в крупных масштабах.

Будовский в 2011 году отказался от гражданства США и получил паспорт Коста-Рики. В мае 2013 года прокуратура Нью-Йорка обвинила его в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов, в результате чего он был арестован в Мадриде в том же месяце. По оценкам американской стороны, через созданную им платежную систему Liberty Reserve были отмыты порядка шести миллиардов долларов.

Система Liberty Reserve стала известна в августе 2007 года и пользовалась популярностью как платежный инструмент для высокорискованных инвестиционных программ.

По данным прокуратуры, к моменту задержания Будовского число клиентов платежной системы по всему миру превысило миллион человек, только в США ей пользовались более 200 тысяч клиентов. Через Liberty Reserve было проведено не менее 78 миллионов незаконных транзакций на сумму в районе $8 миллиардов.

Оригинал тут

http://m.ria.ru/world/20160507/1428467501.html

Последний раз редактировалось LSasha; 08.05.2016 в 14:08.
rokulikov вне форума  
Старый 07.05.2016, 17:51
#2
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,178
Благодарностей: 523
УГ: 0
КП: 0.147
Re: Либерти резерв Главу крупнейшей теневой банковской системы посадили в США на 20 л

Я думаю, что он сумеет избежать наказания, но с большим трудом, хотя это ж не Россия, что возмо все загладить.
Framm вне форума  
Старый 07.05.2016, 20:54
#3
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 2,978
Благодарностей: 4,047
УГ: 0
КП: 0.095
Автор темы Re: Либерти резерв Главу крупнейшей теневой банковской системы посадили в США на 20 л

Цитата:
Сообщение от Framm Посмотреть сообщение
Я думаю, что он сумеет избежать наказания, но с большим трудом, хотя это ж не Россия, что возмо все загладить.
Перечитай текст выше,ему уже впаяли 20 лет,он признал вину
rokulikov вне форума  
Старый 08.05.2016, 11:39
#4
Профессионал
 
Имя: ДУ
Пол: Мужской
Адрес: Мальдивы
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 1,384
Благодарностей: 750
УГ: 0
КП: 0.061
Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд

В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег.
По делу LR в общей сложности проходят семь человек. Среди них - другой основатель "прачечной"? Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они были вожатыми в летних детских лагерях.
По словам защитников Будовского, Кац сотрудничает со следствием. Он услышит приговор 13 мая.
В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в в общей сложности примерно 8 млрд долларов.
Среди более 5,5 млн ее клиентов были не только киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.
Они, очевидно, составляли меньшинство: после разоблачения LR федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что готова вернуть деньги невинно пострадавщим клиентам "прачечной", и к ней на данный момент обратились около 50 человек.
Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, а окончательно претворилась в жизнь в конце 2005-го. Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года "прачечная", наконец, была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась.
Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов – около 660 тысяч. LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.
В связи с руководящей ролью Будовского в преступной организации и объемом прошедших через неё сумм ему грозило от 30 лет тюрьмы до пожизненного срока.
Запоздавшая сделка
Так долго за преступления без применения насилия в Америке почти никто не сидит. Как водится, в прошлом году прокуратура предложила Буловскому стандартную сделку: он признает вину, а она соглашается просить судью Дениз Коут не давать ему больше 15 лет.
Будовский, очевидно, еще не созрел для такого шага. Но созрел в январе, когда адвокаты сообщили прокурорам о его согласии на сделку буквально за три дня до начала судебного процесса. Поезд, однако, уже ушел, и прокуроры предложили уже не 15, а 20 лет лишения свободы.
Мало признать вину: это нужно сделать "своевременно", то есть как можно раньше, чтобы прокурора еще не успела прилично поиздержаться на подготовку к процессу. Кроме того, иногда она не хочет раньше времени предоставлять защите материалы следствия, в которых содержатся имена тайных осведомителей и их показания. На языке судов эти материалы называют "3500-е".
Предоставить адвокатам "3500-е" в конце концов все равно придется, но прокуратура заинтересована в том, чтобы они попали к защите как можно позже. Если обвиняемый достаточно рано соглашается на сделку, то вопрос этот автоматически снимается. Поскольку Будовский постучал в прокурорскую дверь уже под занавес, когда его зашита уже практически все от прокуроров получила, те не видели смысла дарить ему лишнюю пятилетку свободы.
Защита встала на дыбы, но судья Коут взяла сторону прокуроров и дала Будовскому запрошенные ими 20 лет, а также приказала взыскать с него 122 млн долларов.
"Этот тип преступлений так трудно расследовать и довести до суда", - вздохнула она, объясняя суровость приговора. Обычно за отмывание денег дают гораздо меньше.
Коут также отметила, что Будовский, который не воспользовался свои правом на последнее слово, не выказал искреннего раскаяния.
Перед приговором его защитники прислали судье кипу писем с описанием добродетелей осужденного и просьбами проявить к нему снисхождение. Одно было от сидящих вместе с ним заключенных.
Защита также подчеркивала недуги Будовского и отмечала, что он принимает по 10 таблеток в день, в том числе от депрессии, диабета и давления, - и отмечала, что он, бывало, впадал в такую хандру, что неделями не выходил из дома.
Адвокаты оспаривали приводимые прокуратурой цифры и, например, отмечали, что из 5,5 млн упоминающихся в деле аккаунтов больше 3 млн ни цента никогда так и не видели. А главное, они пытались свалить львиную долю вины на Каца, который по профессии и адвокат, и бухгалтер, а Будовский не имеет высшего образования. Адвокаты цитировали диалог из чата, в котором Кац называет Будовского дураком и говорит, что тот "не врубается".
Они доказывали, что именно Кац разработал идею большой прачечной и занимал в LR "господствущее положение".
Правда, в 2008 году Будовский выдавил его из компании, заставив продать ему свою долю за 200 тысяч долларов. Защита объясняла, что в тот момент Кац еще находился под гласным надзором полиции, а у Будовского он уже кончился. Поэтому Кац не мог приехать в Коста-Рику, и Будовский, наконец, сумел от него отделаться.
Детское порно
Полицейский надзор объяснялся делом о незаконном переводе денег, по которому друзья были арестованы в Нью-Йорке в 2006 году, когда они параллельно с юной LR держали компанию GoldAge, занимавшуюся переводом денег без надлежащей лицензии штата.
На обыске у Каца нашли в компьютере изрядное количество детской порнографии. Если верить адвокатам Будовского, это был уже не первый раз: по их словам, в 1998 году, когда Кац еще жил с родителями, к нему пришли с обыском, но он успел уничтожить доказательства, включавшие фривольные видеозаписи и фото.
Он сотрудничал со следствием и признался в факте просмотра тысяч изображений детской порнографии. Поскольку он помог правоохранителям, тогда его за это не привлекли.
Когда их взяли с Будовским в 2006 году по делу GoldAge, Кац уговорил друга вместе признать вину. Они отделались условным сроком, а Каца впридачу согласились не тревожить за детскую порнографию.
Хотя, переведя LR в Коста-Рику, Будовский отделался от Каца, тот сохранял с ним приятельские отношения. Адвокаты Будовского процитировали судье разговор, в котором Кац просит у него в долг 25 тысяч долларов, чтобы вернуть их русской мафии. Он якобы одолжил их у нее, чтобы дать взятку украинской спецслужбе СБУ.
Все это время, утверждали адвокаты Будовского, Кац таил злобу на бывшего партнера и, наконец, смог ему нагадить. По утверждению защиты Будовского, Кац донес на него в ФБР и потом дал против него показания.
"Он не животное! – сказал перед оглашением приговора адвокат Джон Кейли о Будовском. – Он не злодей!"
Судья в ответ напомнила о бесчисленных жертвах мошеннических пирамид, барыши от которых отмывались через компанию Будовского.
vershel вне форума  
Старый 25.07.2016, 04:25
#5
Специалист
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Russia
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.12.2015
Сообщений: 598
Благодарностей: 298
УГ: 0
КП: 0.178
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Да жёстко. Ну а как отмывать такие колоссальные суммы и оставаться безнаказанным? Сложно, хотя некоторые умудряются.
ilyfilatow вне форума  
Старый 25.07.2016, 20:15
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,601
Благодарностей: 1,729
УГ: 0
КП: 0.214
награды Волшебный горшочек 
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

20 лет это конечно реальный кусок жизни, хоть там тюрьмы как санатории в отличии от российских, интересно сколько припрятал на счастливую пенсию если выйдет?
Lektor05 вне форума  
Старый 25.07.2016, 20:30
#7
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,210
Благодарностей: 8,837
УГ: 6
КП: 0.157
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
интересно сколько припрятал на счастливую пенсию если выйдет?
Дожить до этого надо.
pilot10 вне форума  
Старый 26.07.2016, 00:00
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,601
Благодарностей: 1,729
УГ: 0
КП: 0.214
награды Волшебный горшочек 
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
Дожить до этого надо.
Доживет, с его деньгами и в американской тюрьме можно нормально жить, если остался кто из ближних шевелить этим процессом 20 лет
Lektor05 вне форума  
Старый 27.07.2016, 21:31
#9
Мастер
 
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1,849
Благодарностей: 457
УГ: 0
КП: 0.240
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
Дожить до этого надо.
20 лет, это не означает что он будет сидеть в тюрьме столько лет. В Америке очень часто принимают амнистию если не ошибаюсь, поэтому он может выйти уже через 5-6 лет, учитывая то что у него в кармане миллионы , может даже выйдет через пару лет.
__________________

Инвестируем только с азартом, иначе будет потеря. Лови адреналин!
Мой Телеграм. Я в Вконтакте
Timur2014 вне форума  
Старый 27.07.2016, 23:21
#10
Профессионал
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,081
Благодарностей: 519
УГ: 3
КП: 0.178
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

законодательство поменяется и какой нибудь трапм его амнистирует))
Andriyan21 вне форума  
Старый 28.07.2016, 18:42
#11
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6,157
Благодарностей: 8,806
УГ: 0
КП: 0.214
подарки
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

А что приговор уже отменяет конфискацию. Ну допустим отсидит 20 лет, хотя может выйти досрочно, заплатит эти 122млн штрафа. Но остальные то деньги у него останутся.
axiomist на форуме  
Старый 02.08.2016, 10:49
#12
Заблокированный
 
Регистрация: 01.08.2016
Сообщений: 110
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Да, рано или поздно за все в этой жизни приходится заплатить.
Баннер: {{ slide.title }}
Лейла Камалова вне форума  
Старый 02.08.2016, 12:59
#13
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 30
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Цитата:
Сообщение от Лейла Камалова Посмотреть сообщение
Да, рано или поздно за все в этой жизни приходится заплатить.
Думаю, через несколько лет он сможет и за свою свободу заплатить. (((
Баннер: {{ slide.title }}
-WoodMan- вне форума  
Старый 02.08.2016, 13:01
#14
Заблокированный
 
Регистрация: 01.08.2016
Сообщений: 110
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Ну да, все в этом мире продаётся и покупается.
Баннер: {{ slide.title }}
Лейла Камалова вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:57
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Четыре сценария для будущей банковской системы Alex077 Новости в банковской сфере и страховании 0 07.10.2015 13:51
Очистка банковской системы завершена CashToday Новости в банковской сфере и страховании 1 13.08.2015 20:36
Киберпреступники - бич банковской системы России Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 2 28.04.2015 12:52
Основателя платежной системы Liberty Reserve экстрадировали в США speedygonsalez Новости в мире финансов и инвестиций 5 11.10.2014 23:04
Обмен wmz на liberty reserve, liberty reserve на wmz wmpay Архив: Обмен электронных валют 14 08.12.2011 16:12


Случайные темы
Аватара нет
Новый вирус заражает OC через Twitter!!!
От karal в разделе «Софт»
Аватара нет
Литература о инвестициях
От megikpower в разделе «Бизнес-Литература»
Аватара нет
ИнстаФорекс, списали деньги со своп-фри счета [ Решено ]
От Trader Artem в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар dimkaoinvest
tmm-corporation.com - tmm-corporation
От dimkaoinvest в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ООО ИФК "Профинвест" - сайта нет
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватара нет
Startradeteam-Startradeteam.com
От Tesla в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,544
Тем
470,985
Сообщений
11,650,206