Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование средств. - страница 3 - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,628 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:53
Старый 17.04.2016, 15:35
#41
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 436
Благодарностей: 286
УГ: 0
КП: 0.345
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Цитата:
Сообщение от назаревич Посмотреть сообщение
сами-себя??? они-ж не дураки.

добавлено через 1 минуту

нету совести- нету проблем
совесть -это богатство , а мы люди бедные )
BigBoss7 вне форума  
Старый 17.04.2016, 16:12
#42
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 790
Благодарностей: 233
УГ: 0
КП: 0.316
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

К примеру, снял я с форекса свои деньги, как я должен отчитываться откуда деньги? Как объяснять происхождение этих средств, при условии, что на руках бумажных документов ноль, все в электронном виде.
Deverolenk вне форума  
Старый 17.04.2016, 16:43
#43
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,918
Благодарностей: 306
УГ: 1
КП: 0.086
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
систематические снятия наличных со счетов рисковой операцией
То есть когда люди снимают свои деньги - это рисковые операции?

Есть решение, не держать деньги на банковских счетах или на картах. А только наликом. Хотя если будут переводы, то с ними уже вопросы
Mracobec вне форума  
Старый 17.04.2016, 16:47
#44
Топ Мастер
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 28
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,644
Благодарностей: 2,419
УГ: 0
КП: 0.274
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Правильно. Все деньги которые еще остались у людей надо проконтролировать))) а у пенсионеров спросить откуда к ним лишняя копейка поступила по цепочке)
Творец вне форума  
Старый 17.04.2016, 17:45
#45
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,632
Благодарностей: 1,736
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Это очень глупый ход со стороны национального банка, эта не популярная мера приведет к окончательному не доверию людей к банковской системе. Последнее время все действия и указания национального банка, только усугубляют лояльность пользователей тех или иных банковских счетов. Большая часть людей итак сейчас старается держать деньги по ближе к карману, те конечно у кого хоть что то осталось после жесткой девальвации. Страдать начнут в первую очередь пенсионеры.
Lektor05 вне форума  
Сказали спасибо:
Venera11 (17.04.2016)
Старый 17.04.2016, 22:41
#46
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,024
Благодарностей: 1,761
УГ: 13
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

У нас в Беларуси уже который год похожая ситуация, налоговая постоянно проверяет движение денежных средств на счетах клиентов любых банков. В случаи обнаружения крупных не задекларированных сумм наказание для всех одно: дают возможность объяснить происхождение этих денег, если не сможешь, то тогда просто платишь 13% подоходного налога с этой суммы и можешь гулять дальше)
__________________

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! / Качественный и дешевый кардшаринг, по всем вопросам в ЛС
Aliaksandre на форуме  
Сказали спасибо:
lannna (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 00:22
#47
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,482
Благодарностей: 8,995
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
крупных
Это сколько?
muzprofi вне форума  
Старый 18.04.2016, 02:29
#48
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,024
Благодарностей: 1,761
УГ: 13
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Цитата:
Сообщение от muzprofi Посмотреть сообщение
Это сколько?
Сложно сказать. У одних могут и к пару сотням $ докапаться, а у других и более крупных сумм не замечать. Но обычно это вопрос времени. Также наверное и от систематичности операций зависит.
__________________

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! / Качественный и дешевый кардшаринг, по всем вопросам в ЛС
Aliaksandre на форуме  
Старый 18.04.2016, 03:04
#49
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 18.04.2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
вот вам и демократия.


Это точно.

Охренели совсем. даже людям заработать не дадут.
Вот вам и повод нормально заработать и уехать в страну получше. И ненада удивлятся почему нормальние люди питаются свалить. Посадить их нада на передовую с среднемесячной зарплатой - вот тогда ми и поржем
meller34 вне форума  
Старый 18.04.2016, 08:07
#50
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,403
Благодарностей: 1,513
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.041
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Цитата:
Сообщение от lannna Посмотреть сообщение
Причем здесь это. Есть одно слово, которое заменяет несколько предложений. Термин. Об этом была речь.
Нормальный человек страной первого уровня должен считать свою страну свой двор свой город свой край. Мое мнение.
Room вне форума  
Старый 18.04.2016, 20:36
#51
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,702
Благодарностей: 4,549
УГ: 3
КП: 0.605
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Цитата:
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Нормальный человек страной первого уровня должен считать свою страну свой двор свой город свой край. Мое мнение.
Если вы объективно оцениваете ситуацию, это не значит, что вы не патриот или, что вы не любите свою Родину.
Я не понимаю, как Россия с такими ресурсами и потенциалом относится к странам второго мира.
Как Украина с таким месторасположением, в наше время тоже относится к странам второго мира. И то, к странам второго мира только потому, что осталось наследие от СССР. А так бы были мы с вами на уровне Зимбабве, слушали сказки и продолжали верить. Ну и лозунги б произносили, такие, как вы сейчас. Жителей опрокидывают, а они не замечают и готовы давать кредиты доверия бесконечно.

добавлено через 2 минуты
Дошло до того, деньги на празднование дня рождения президента стали насильно собирать с жителей страны.

Последний раз редактировалось lannna; 18.04.2016 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
lannna вне форума  
Сказали спасибо:
INTER241 (20.04.2016)
Старый 18.04.2016, 22:40
#52
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,985
Благодарностей: 350
УГ: 11
КП: 0.156
Автор темы Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

эксперты уже назвали этот закон как лоббирование интересов банков, особенно Приватбанка, так как там сосредоточено 50% всех депозитов Украины. Так вот, они говорят, что это позволит банкам управлять вашими деньгами - выдавать деньги когда удобно банку, а в это время ваши деньги продолжают работать на банк.
svn1975 вне форума  
Сказали спасибо:
назаревич (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 22:18
#53
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 159
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.081
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

а другого смысла в этом нет. Учитывая массу депозитов это большие деньги. Задержи их на день - получишь прибыль
INTER241 вне форума  
Сказали спасибо:
svn1975 (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 22:30
#54
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,482
Благодарностей: 8,995
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Цитата:
Сообщение от svn1975 Посмотреть сообщение
особенно Приватбанка, так как там сосредоточено 50% всех депозитов Украины.
Попросил представителя Приватбанка прокомментировать данную новость, мороз по полной, игнорит).
muzprofi вне форума  
Сказали спасибо:
svn1975 (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 22:54
#55
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,985
Благодарностей: 350
УГ: 11
КП: 0.156
Автор темы Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Цитата:
Сообщение от muzprofi Посмотреть сообщение
Попросил представителя Приватбанка прокомментировать данную новость, мороз по полной, игнорит).
а зачем вам представитель, есть официальные цифры
https://docs.google.com/viewerng/vie...es/tab_15c.xls
svn1975 вне форума  
Старый 20.04.2016, 08:13
#56
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 159
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.081
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

я так понимаю теперь объяснения типа я выиграл в казино не прокатит и нужно официалить свои заработки в интернете.
Какую статью написать при выигрыше в Хайпы?
INTER241 вне форума  
Старый 21.04.2016, 08:10
#57
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,985
Благодарностей: 350
УГ: 11
КП: 0.156
Автор темы Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

вот ситуации, при которых банк может блокировать выдачу наличных:

1. Если вы систематически (больше 1 раза в пределах короткого промежутка времени) снимаете наличку на суммы выше 150 тысяч гривен (при этом, если вы докажете законную цель получения этих средств, например, что определенная компания оказывает вам материальную помощь для проведения лечения, то этой операции позволят состояться).

2. Если вы пытаетесь перевести такие же подозрительные суммы на расчетные счета компаний (опять же это не касается абсолютно законных покупок, оплаты обучения и т.д., чему есть законные доказательства в виде официального счета).

3. Поступление на счет физлица платежей с назначением «возвратная финансовая помощь» по договору займа между физическим и юридическим лицом и т.д.

4. Если компания, которая переводит средства, зарегистрирована около года, в ней одно лицо является одновременно основателем и руководителем (или бухгалтером), а перед открытием счета в банке в компании сменились собственники.

5. Если на карты малообеспеченных слоев населения (студенты, пенсионеры, временно безработные) вдруг начали поступать суммы, значительно превышающие все их возможные заработки и выплаты.

6. Отправление денег с назначением платежа «под отчет», то есть средства выделяются под конкретные покупки, после чего происходит мгновенное снятие денег.

7. Если у компании, которая отправляет или принимает средства незначительный по сравнению с объемами средств, получаемых юридическим лицом наличными или перечисляются другому лицу с последующим получением наличных, уставный капитал субъектов хозяйствования.

источник http://www.facenews.ua/news/2016/316439/
svn1975 вне форума  
Сказали спасибо:
lannna (21.04.2016)
Старый 21.04.2016, 08:17
#58
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 157
Благодарностей: 98
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 18
Подписок FX: 3
КП: 0.573
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

На Украине любой запрет - это новый денежный поток для тех, кто может помочь его обойти. В каждом банке появился решала, который за 50% от суммы на карте все разблокирует
ODIN вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
INTER241 (21.04.2016), Venera11 (21.04.2016)
Старый 21.04.2016, 16:12
#59
Специалист
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 689
Благодарностей: 484
УГ: 6
КП: 0.478
подарки
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Эта очередная глупость банковской политики, опять же заставит народ искать лазейки, как обойти этот указ. Неужели до финансистов не доходит, что бы вернуть доверие народа к банкам, нужно наоборот создавать хорошие условия для привлечения средств.
Venera11 вне форума  
Старый 21.04.2016, 16:15
#60
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 527
Благодарностей: 94
УГ: 0
КП: 0.154
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Скоро прямо с карточек будут снимать деньги, без нашего ведома!
spektr08 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:53
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Откуда деньги, Зин? Сергей Ждан Инвестомания - теория и практика инвестирования 30 09.02.2017 09:49
«На карте – ваши деньги»! sum iskorka Новости в банковской сфере и страховании 21 20.09.2014 01:50
Виртуальные и реальные деньги объединились в одной карте mark78 Новости платежных систем 14 03.09.2014 22:18
откуда такие деньги у 13dailysite итд Slade000 Псевдоинвестиции: общий форум 9 12.07.2014 04:30
Белорусов будут пускать в страну только за деньги - иначе конфискация!!! Shalom Курилка 1 01.04.2014 20:57


Случайные темы
Аватар all-hyips
Cash Fund - cash-fund.ru
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Siemens и LO3 Energy будут торговать электроэнергией в блокчейне
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Анна Чернобай
Что ждет биткоин в 2017 году
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Трендовая МТС на пересечении 3-x МАТS
От Владислав Перцев в разделе «Торговые стратегии»
Аватар Anarxist24
БА "Web Garant" (непубличный) - webgarant.info
От Anarxist24 в разделе «Shareholder.ru - интернет биржа»
.     
Пользователей
434,628
Тем
504,289
Сообщений
12,660,903

mmgp.telegram