Сын Гонтаревой снял 450 тыс. гривен со счетов Дельта Банка за месяц до закрытия - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,274 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:36
Старый 14.04.2016, 20:18
#1
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,985
Благодарностей: 350
УГ: 11
КП: 0.156
Сын Гонтаревой снял 450 тыс. гривен со счетов Дельта Банка за месяц до закрытия

Сын и невестка главы Национального банка Валерии Гонтаревой сняли 450 тыс. гривен со счетов Дельта Банка за месяц до введения временной администрации.

Об этом говорится в постановлении Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела против Гонтаревой.

Сын Гонтаревой Антон 3 февраля 2014 года разместил в Дельта Банке годовой депозит на 800 тыс. гривен сроком до 8 февраля 2015 года.

По истечении срока договора средства поступили на его текущий счет 9 февраля, после чего 200 тыс. гривен он положил на полугодовой депозит (до 8 августа 2015 года), который впоследствии получил от Фонда гарантирования.

Из оставшихся 600 тыс. гривен 300 тыс. гривен он перевел на счет своей жены Валерии, а оставшиеся 300 тыс. гривен снял в течение двух дней: 11 февраля получил через кассу 149,9 тыс. гривен, а 12 февраля – еще 149,1 тыс. гривен.

150 тыс. гривен в тот момент было максимальной суммой, которую один клиент мог получить в банке за один день.

10 февраля 2015 года на имеющийся у жены Антона Гонтарева счет было зачислено 300 тыс. гривен (на тот момент у нее было на счету 4,362 тыс. долларов).

Из этих 300 тыс. гривен 149,9 тыс. гривен она сняла наличными через кассу отделения 11 февраля, а по 50 тыс. гривен направила 12 февраля на счета своих родителей – Владиславу и Зое Томашевским.

Таким образом, на счету у жены Гонтарева оставалось 51,388 тыс. гривен, а с учетом валютного депозита (118,5 тыс. гривен в эквиваленте) у нее было всего 169,9 тыс. гривен на момент введения временной администрации в Дельта Банк.

Согласно материалам Антикоррупционного бюро, в способствовании получения 450 тыс. гривен наличными сотрудников Дельта Банк никто из НБУ не просил.

Таким образом, банк опроверг обвинения во вмешательстве главы Нацбанка в их работу, а других доказательств Антикоррупционное бюро не нашло, в связи с чем дело было закрыто.

В марте 2015 года Гонтарева изданию Hubs сообщила, что у ее сына был депозит 800 тыс. гривен в Дельта Банке.

Она тогда заявила, что сын получит только 200 тыс. гривен от Фонда гарантирования, тогда как остальные деньги пропадут.

Как следует из материалов Антикоррупциронного бюро, остальные деньги у сына Гонтаревой не пропали.

Напомним, 12 апреля Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против главы Национального банка Валерии Гонтаревой о возможном выведении средств ее родственниками из ликвидируемого Дельта Банка.

источник
svn1975 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:36
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Хакеры сняли почти 100 миллионов рублей со счетов коммерческого банка ttxz Новости в банковской сфере и страховании 6 04.01.2016 07:54
Глава НБУ Гонтарева вывела 12,5 миллионов гривен из обанкротившегося "Дельта-банка" Happy Money Новости в банковской сфере и страховании 4 28.10.2015 14:54
Надежды на спасение Дельта Банка нет CashToday Новости в банковской сфере и страховании 1 23.09.2015 13:05
Греки за день сняли со счетов более 800 миллионов евро chu Новости в мире финансов и инвестиций 22 23.06.2015 00:20
ФГВФЛ продлил поиск инвесторов для Дельта Банка, Кредитпромбанка и Омега Банка ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 25.03.2015 21:55


Случайные темы
Аватар OPLOTT
Российским ретейлерам предложили заняться сбором вторсырья от населения
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimon Dneprovskiy
turbo-games.net - TURBO GAMES
От Dimon Dneprovskiy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MookyJazza
Neyro Prototype — n-prototype.tech
От MookyJazza в разделе «HYIP до 15% в месяц»
Аватар Latyshenko
FME «Эко-Фонд» - fme.biz
От Latyshenko в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар myhyipsnet
Elegant Stock - elegantstock.biz
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
Закрывается сервис Smartresponder
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,274
Тем
503,749
Сообщений
12,646,996

mmgp.telegram