Банки будут искать признаки отмывания доходов в казино и ломбардах - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,348 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:42
Старый 29.03.2016, 20:12
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 3,312
Благодарностей: 4,995
УГ: 0
КП: 0.484
подарки
Банки будут искать признаки отмывания доходов в казино и ломбардах

Центральный банк России планирует расширить существующий список видов деятельности, на которые банкам следует обращать особое внимание, включив в него казино, букмекерские конторы, лотереи, а также ломбарды.



МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ЦБ РФ планирует расширить список видов деятельности, на которые банки должны обращать внимание при оценке риска своих клиентов, добавив в него игорный бизнес, микрофинансирование, реализацию антиквариата и драгоценностей, совершение сделок с недвижимостью.

Соответствующие изменения, опубликованные на сайте регулятора, планируется внести в положение ЦБ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банки в настоящее время обязаны классифицировать клиентов по степени риска совершения клиентом операций по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, кредитные организации обращают внимание на то, какой деятельность занимается их клиент. Для минимизации риска банки могут запросить у клиента дополнительные документы, проливающие свет на его деятельность, отказать клиенту в заключении договора вклада, либо в совершении какой-либо операции.

ЦБ планирует расширить существующий список видов деятельности, на которые банкам следует обращать особое внимание, включив в него казино, букмекерские конторы, лотереи, тотализаторы и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

Ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребкооперативы тоже попадут под пристальное внимание банков.
Список пополнится деятельностью, связанной с реализацией антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, а также деятельностью, связанной с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом.

Источник

Последний раз редактировалось аймила; 29.03.2016 в 20:16.
аймила вне форума  
Старый 29.03.2016, 21:02
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,917
Благодарностей: 306
УГ: 1
КП: 0.086
Re: Банки будут искать признаки отмывания доходов в казино и ломбардах

Всего лишь одна из лазеек, чтобы был повод "поморозить" деньги некоторым лицам. Почему то такое мнение.
Mracobec вне форума  
Старый 30.03.2016, 00:52
#3
Специалист
 
Регистрация: 16.06.2007
Сообщений: 857
Благодарностей: 132
УГ: 0
КП: 0.233
Re: Банки будут искать признаки отмывания доходов в казино и ломбардах

Цитата:
Сообщение от аймила Посмотреть сообщение
Ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребкооперативы тоже попадут под пристальное внимание банко
Где бы еще рвануть бабла банкам
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Обменник ExMoney.me
sHaRk вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:42
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Во что будут инвестировать банки в 2016? Alex356 Новости в банковской сфере и страховании 2 03.04.2016 09:44
WSJ: Центральные банки будут переходить на криптовалюты Alex077 Новости криптовалют 0 10.12.2015 20:44
Какими будут банки будущего? CashToday Новости в банковской сфере и страховании 0 19.10.2015 18:54
Банки будут штрафовать за просрочку выплат доходов по депозитам jansen Новости в банковской сфере и страховании 4 12.08.2015 16:14
В Беларуси будут искать альтернативу Visa и MasterCard kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 8 21.01.2015 13:57


Случайные темы
Аватар Saprano
Супер нарезка из новостей!
От Saprano в разделе «Юмор»
Аватар F-Monitor
Exim Fund - eximfund.com
От F-Monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alfir
Поиграем на тоталаХ!
От Alfir в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Анна Чернобай
Тревожные сигналы рынка Биткоин комиссий
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
Аватар Andrey1231
ПАММ-счет BPIC:7238002 (InstaForex)
От Andrey1231 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
SWMT - www.swmt.ru
От Midas в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     
Пользователей
434,348
Тем
503,909
Сообщений
12,650,226

mmgp.telegram