"Черный трейдер" украл у жителей Казани более 120.000.000 руб. - Экономические преступления | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,568 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:40
Старый 29.03.2016, 17:42
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,865
Благодарностей: 1,659
УГ: 592
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
"Черный трейдер" украл у жителей Казани более 120.000.000 руб.


Правоохранительные органы Республики Татарстан расследуют дело о мошенничестве в отношении трейдера Эдуарда Даутова, бравшего в доверительное управление миллионы рублей и обещавшего доходность до 50% годовых за счет спекуляций на бирже.

Клиенты Даутова в итоге не получили ни обещанных процентов, ни собственных денег. Сам трейдер скрылся и был объявлен в федеральный розыск. На данный момент с заявлениями в правоохранительные органы обратились 13 пострадавших граждан, а сумма нанесенного им ущерба превысила 120.000.000 руб.

По данным следствия, "черный трейдер" привлекал деньги граждан в течение трех лет - с марта 2012 г. по февраль 2015 г. Многие потерпевшие были его хорошими знакомыми или даже друзьями. «Обратиться к нему мне посоветовали знакомые. Я не подвергал сомнению его компетентность, потому что рекомендации действительно были хорошие. Никаких справок и лицензий я у него не требовал: верил на слово. Он был очень убедителен», - рассказывает один из потерпевших, в 2014 г. передавший Даутову в доверительное управление 1.000.000 руб. В октябре 2015 г. трейдер перестал выходить на связь со своими клиентами, после этого четверо из них обратились в полицию. В январе 2016 г. в отношении Даутова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Число пострадавших может вырасти, предупреждает представитель одного из потерпевших Фарида Галеева. По ее словам, под коллективным обращением в одно из отделений полиции города Казани о необходимости усилить контроль за «незаконной деятельностью финансовой пирамиды группы черного трейдера Даутова Э.Г.» подписались более 50 вкладчиков, которые передали трейдеру в общей сложности более 500.000.000 руб.

В настоящий момент следствие проверяет информацию об офшорной фирме Даутова и о брокерских компаниях, через которые он мог совершать сделки на рынке, сообщила пресс-секретарь ГСУ МВД РТ Наталья Сагитова. Пока не ясно, совершал ли трейдер в действительности какие-либо операции на биржевых площадках, или просто присваивал деньги, уточнила она.

Цитата:
Я думаю, он все же выплачивал какие-то проценты, потому что находились люди - может, его сообщники, а может, такие же несчастные, - которые активно рекомендовали услуги Даутова своим знакомым
- указывает Галеева. По ее словам, клиенты к "черному трейдеру" приходили по рекомендациям своих знакомых.

При принятии важных финансовых решений россияне привыкли полагаться на рекомендации знакомых, а не на логику и знания, отмечает управляющий директор блока по работе с частными клиентами компании «Атон» Григорий Седов.

Цитата:
У россиян - особенно это касается представителей старшего поколения - очень популярен этот принцип выбора финансовых услуг. Люди нередко вкладывают деньги в сомнительные банки только потому, что в правлении работают их знакомые, и надеются, что это гарантирует сохранность их средств. В случае с Даутовым дела обстоят точно так же. Кто-то рассказал кому-то историю о том, как некий трейдер заработал 50% годовых, и люди задумались: а не доверить ли этому парню свои деньги
- поясняет он.

Согласно законодательству РФ, заниматься доверительным управлением может только юридическое лицо, которое имеет соответствующую лицензию регулятора, напоминает Седов. Передача средств в управление частному лицу лежит вне правового поля. У конкретного управляющего - сотрудника лицензированной компании, клиент может потребовать подтверждение уровня его квалификации - например, квалификационный аттестат. Поводом насторожиться должно стать и гарантирование управляющим определенного уровня доходности, добавляет Седов: законодательство запрещает давать подобные гарантии.

Прежде, чем отдавать деньги в управление, необходимо изучить показатели доходности управляющих, историю управления портфелями, рекомендует старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Андрей Вальехо-Роман.
Цитата:
Помните, что, если вы доверяете свои деньги частному лицу для операций на биржах - вы лишаете себя возможности получить защиту от Банка России и вернуть свои средства
- советует он.

Источник: http://money.rbc.ru/news/56fa4ab99a79475f457bb8f3

Последний раз редактировалось Denver10; 29.03.2016 в 17:53.
Denver10 вне форума  
Старый 30.03.2016, 10:58
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Регистрация: 07.03.2013
Сообщений: 988
Благодарностей: 726
УГ: 0
КП: 0.343
Re: "Черный трейдер" украл у жителей Казани более 120.000.000 руб.

У нас на форуме таких трейдеров и разных предпринимателей в отдельной ветке(псевдо инвестиции) пруд пруди
lalabu вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Shurupov (30.03.2016), sum iskorka (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 11:22
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,865
Благодарностей: 1,659
УГ: 592
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: "Черный трейдер" украл у жителей Казани более 120.000.000 руб.

Цитата:
Сообщение от lalabu Посмотреть сообщение
У нас на форуме таких трейдеров и разных предпринимателей в отдельной ветке(псевдо инвестиции) пруд пруди
я бы даже сказал не "трейдеров", а целых так называемых "брокерских компаний", например ММСИС, МиллТрейд, ФТ, ПФ и так далее до бесконечности).
Denver10 вне форума  
Старый 30.03.2016, 19:26
#4
Премиум
Премиум
 
Аватар Musya Rich
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 15,496
Благодарностей: 6,917
УГ: 767
КП: 0.366
подарки
Re: "Черный трейдер" украл у жителей Казани более 120.000.000 руб.

Печальная новость! И как правило страдают все даже друзья и знакомые таких вот
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
"черному трейдеру"
Люлей отвесить надо! Сработал как и все без фантазии - пирамида под соусом ДУ! Найти и в топку
Musya Rich на форуме  
Старый 30.03.2016, 19:45
#5
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 1,360
Благодарностей: 341
УГ: 1
КП: 0.220
подарки
Re: "Черный трейдер" украл у жителей Казани более 120.000.000 руб.

Такие трейдеры уже давно в оффлайне сидят и ищут наживы. Мне регулярно "трейдеры" названивают иипредлагают стать финансово независимым.
__________________

Мгновенный кредит онлайн на карту под 0.01%
Песня на заказ - отличный подарок для Ваших близких!
Siege вне форума  
Старый 30.03.2016, 19:51
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,865
Благодарностей: 1,659
УГ: 592
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: "Черный трейдер" украл у жителей Казани более 120.000.000 руб.

Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
И как правило страдают все даже друзья и знакомые таких вот
Цитата:
Сообщение от Denver10
"черному трейдеру"
Люлей отвесить надо!
так друзья и знакомые таких вот манипуляторов страдают и через этот форум тоже. посмотрите/почитайте хотя бы тему "Суперкопилки" (http://mmgp.ru/showthread.php?t=272236), там есть люди, которые своих знакомых притянули в этот проект.
Denver10 вне форума  
Ответить
Метки
биржа, доверительное управление, трейдер, трейдинг, форекс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:40
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Богатый" и "бедный" трейдер... Pankow Pankow 21 15.11.2017 05:31
"Черный" курс банкиров:почему банки осуществляют конвертацию по курсу "черного рынка" Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.01.2015 13:22
Около половины жителей России считает, что миром правит "мировое правительство". Forexpansion Новости в мире финансов и инвестиций 11 19.09.2014 14:31


Случайные темы
Аватар Denver10
Банк WB21 позволяет открыть депозит в биткойн
От Denver10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Jeff Jeff
[ICO] Demeter 3 квартал 2017 года
От Jeff Jeff в разделе «ICO»
Аватар The Fifth Element
Бизнес-леди MMGP-2017. История участницы The Fifth Element
От The Fifth Element в разделе «Истории бизнес-леди MMGP»
Аватара нет
Mad Dog Lion биткоин кран 100сатоши 15минут
От jinno в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых кранов»
.     
Пользователей
434,568
Тем
504,195
Сообщений
12,658,715

mmgp.telegram