Росфинмониторинг и ЦБ отрабатывают механизм борьбы с финансированием терроризма - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,238 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:34
Старый 24.03.2016, 16:27
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 983
Благодарностей: 105
УГ: 0
КП: 0.144
Росфинмониторинг и ЦБ отрабатывают механизм борьбы с финансированием терроризма


В Российской Федерации создали новый орган, который по своим функциям дублирует межведомственную комиссию по противодействию финансирования терроризма. Как стало известно, при Центральном банке будет организована работа экспериментальной группы, в которую войдут представители крупных банков РФ. Ее задача будет заключаться в отработке механизмов по борьбе с финансированием терроризма посредством отслеживания финансовых операций.

Все участники, представляющие банки и стороны, которые вовлечены к подготовке антитеррористических методов борьбы, от дачи официальных комментариев отказались, поскольку с их слов существуют некоторые договоренности с Росфинмониторингом о неразглашении информации.

Представители Центробанка также отказались объяснить в чем будет заключаться функция нового ведомства. При этом в ЦБ заявили, что ведущую роль при отслеживании всех операций, которые, возможно, связаны с финансированием терроризма будет выполнять Росфинмониторинг.

Данный орган сформирован решением Росфинмониторинга и Центробанка после обсуждения нынешней ситуации с бизнес-сообществом. Реакция ведомств возникла после экстренного совещания FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег), которое было созвано на фоне обострения террористических угроз. Финансовой разведке стран-участников FATF поступило распоряжение принять необходимы меры для выявления финансовых платежей с целью финансирования терроризма. Ключевым моментом являются признаки подобных операций. Главный критерий — это анонимность платежей и внушительные суммы переводов.

Кроме того, важный фактор на который будут обращать участники FATF — осуществление финансовых операций на всех территориях, где наблюдается повышенная террористическая активность. Подозрительной, операция может считаться, только после сочетания всех необходимых признаков. Все клиенты, действия которых характеризуются указанными действиями, на этапе эксперимента только подпадут под внимание соответствующих органов — ФСБ и Следственного комитета.

Специально для mmgp.ru
Oliver Frank вне форума  
Старый 24.03.2016, 17:38
#2
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 7,716
Благодарностей: 1,789
УГ: 170
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Росфинмониторинг и ЦБ отрабатывают механизм борьбы с финансированием терроризма

Видимо, наезд ЦБ на Вебмани и то, что Паер теперь перестал переводить платежи на счета российских опсосв в рамках этой апирации происходит.
assss вне форума  
Старый 24.03.2016, 21:33
#3
Специалист
 
Регистрация: 16.06.2007
Сообщений: 857
Благодарностей: 132
УГ: 0
КП: 0.233
Re: Росфинмониторинг и ЦБ отрабатывают механизм борьбы с финансированием терроризма

С терористами не так уж легко и бороться
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Обменник ExMoney.me
sHaRk вне форума  
Сказали спасибо:
ukrainec (25.03.2016)
Старый 24.03.2016, 22:53
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6,259
Благодарностей: 8,837
УГ: 0
КП: 0.212
подарки
Re: Росфинмониторинг и ЦБ отрабатывают механизм борьбы с финансированием терроризма

Очередных нахлебников наплодили, в то время как пирог становится все меньше и меньше.
axiomist вне форума  
Старый 24.03.2016, 22:59
#5
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 752
Благодарностей: 37
УГ: 8
КП: 0.085
Re: Росфинмониторинг и ЦБ отрабатывают механизм борьбы с финансированием терроризма

Финансированию терроров не жить!Чую,что ФАТФ уловит их операцию
kosmonitor вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:34
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google будет бороться с пропагандой терроризма kamol_mix Новости технологий и интернета 0 03.02.2016 20:56
Средство от терроризма assss Политика и экономика 1 25.11.2015 21:57
Росфинмониторинг предрекает крушение пирамиды МММ в Китае Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 20 23.11.2015 17:33
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны seter Новости в мире финансов и инвестиций 7 22.04.2015 14:57
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.03.2015 21:57


Случайные темы
Аватар Марсель Шарафиев
Премьер Турции объявил о роспуске президентской гвардии в связи с путчем
От Марсель Шарафиев в разделе «Политика и экономика»
Аватар dengov
Доллар превысил 74 руб. впервые с декабря 2014 года
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Блокчейн сыграет свою роль в будущем коммерции
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
Аватар Murad Ali
golden10.net - Новый проект
От Murad Ali в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Johnson Controls покупает Tyco International за 16.5 млрд. $
От Денис Болтов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Аргентина разместила облигации на $7 млрд
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,238
Тем
503,695
Сообщений
12,645,295

mmgp.telegram