ЦБ потребовал от банков ужесточить условия к VIP-клиентам - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,514 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:19
Старый 14.03.2016, 11:47
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,401
Благодарностей: 1,513
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.041
подарки
награды Волшебный горшочек 
ЦБ потребовал от банков ужесточить условия к VIP-клиентам

ЦБ потребовал от банков ужесточить условия к VIP-клиентам

Цитата:
Центробанк России потребовал ужесточить подход к работе с VIP-клиентами в связи с активизацией схем обналичивания премиальных банковских карт. Об этом говорится в письме ЦБ банкирам, копия которого имеется в распоряжении «Коммерсанта».

Регулятор заметил рост числа премиальных карт в веерном обналичивании, схеме, в которой транзитные компании распределяют на платежные карты суммы денег, а потом собирают их с банкоматов. Однако, в отличии от массовых карт, премиальные позволяют снимать гораздо больше наличных благодаря большему лимиту – в среднем, 300–500 тысяч рублей.

«Речь идет о золотых и платиновых картах, которые сейчас распространяются среди клиентов с далеко не высоким уровнем дохода. Ряд банков предлагают пробные пакеты с трехмесячным сроком, в течение которого действуют льготы на неснижаемый остаток или стоимость обслуживания», – пояснил источник изданию.

Банкам предлагают ограничивать возможности клиентов, совершающих сомнительные денежные операции, в том числе, блокировать их средства, запрещать повторное открытие счетов и отключать дистанционные каналы обслуживания (ДБО).

В ноябре 2015 года ЦБ дал банкам рекомендации по пресечению операций по обналичиванию средств. В организации самой крупной в России преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств, правоохранительные органы подозревают бизнесмена Александра Григорьева. 3 ноября 2015 года он был задержан. Его подозревают в выводе за границу $46 млрд через финансовые структуры.
https://slon.ru/posts/65151


Походу смысл что смотрят на деньги вкладчиков как на свои и хотят чтобы не снимали деньги, а только вкладывали.
Room вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:19
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбербанк предложит спецусловия клиентам банков, которые потеряют лицензию ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 27.10.2015 20:31
Клиентам банков грозит блокировка карт Владычица Морская Банки России 28 19.02.2015 20:05
ЦБ предлагает ужесточить ответственность для кардеров Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.02.2015 20:04
Клиентам некрупных банков облегчили ликвидацию Джонни Диллинджер Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.02.2015 14:51
Лукашенко потребовал от белорусских банков прекратить «жировать» Faint Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.12.2014 17:40


Случайные темы
Аватара нет
Ищу инвестора
От dorison837 в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар varges
На осле задом наперед
От varges в разделе «Бинарные опционы»
Аватар Angelika78
МВФ не видит препятствий для введения Литвой евро с 2015 года
От Angelika78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Prosvetlenniy
Сотрудника Apple уволили из-за видео об iPhone X снятого его дочерью
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Websponsr - websponsr.com
От Holset в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Acer TravelMate Spin B1 пополнил ассортимент ноутбуков-трансформеров
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
434,514
Тем
504,122
Сообщений
12,656,548

mmgp.telegram