Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,605 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:14
Старый 26.02.2016, 23:04
#1
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Интернет
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 759
Благодарностей: 439
КП: 0.137
Как обойти блокировку карты банком?

Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
jansen вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 26.02.2016, 23:56
#2
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 528
Благодарностей: 116
КП: 0.477
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Тоже слышал эту новость, даже сумма в 3000 грн. промелькнула. Бред какой-то.
Pavel_Biz вне форума  
Старый 27.02.2016, 00:02
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 624
Благодарностей: 340
КП: 0.023
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
вот это как раз альтернатива, карта выпущенная где-то в офшоре. ее в Украине не заблокируют
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
kapamucm вне форума  
Старый 27.02.2016, 10:22
#4
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Интернет
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 759
Благодарностей: 439
КП: 0.137
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от kapamucm Посмотреть сообщение
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
Были конкретные случаи? Как часто блокируют и за что?
jansen вне форума  
Старый 27.02.2016, 13:58
#5
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 279
Благодарностей: 48
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
Это идеальный вариант, единственная проблема что у нас в банкоматах нет долларов и придется снимать только гривну и терять на конвертации.
Кроме Payoneer, можно сделать My Choice или карту Яндекс денег.
На данный момент чем меньше движений через банки тем лучше , нужно переходить на оффшоры или нал.
Беспредел НБУ и укр банков будет только расти.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 27.02.2016, 15:35
#6
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Интернет
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 759
Благодарностей: 439
КП: 0.137
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
нужно переходить на оффшоры или нал
В том то и дело, что взялись ущемлять, как всегда тех, кто под ногами путается. Рыба то гнить начинает с головы. Вот и взялись бы сначала за тех же банкиров, олигархов, депутатов всех уровней, бриллиантовую прокуратуру, суды и.... Уверен на все сто, там бы они откопали не один годовой бюджет Украины.

Вот мне посоветовали еще:

Цитата:
нужно сделать так, чтоб отдавать Веб-мани а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем. В таком случае никто тебе ничего не заблочит
И еще...

Цитата:
Ну схема такая: подаешь свою заявку на sdp.exchanger.ru - с тебя списывают веб-мани - а чел на той стороне отправляет тебе вестерном бабки, ты получаешь в любом пункте вестерна налом, потери - около 3%, учитывая комиссию веб-мани, но ты получаешь доллары... налом
Вот так как бы.
jansen вне форума  
Старый 27.02.2016, 18:03
#7
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 279
Благодарностей: 48
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 28.02.2016, 12:42
#8
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Интернет
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 759
Благодарностей: 439
КП: 0.137
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.
Вот именно о риске я и хотел увидеть комментарии. Я рад, что там нет лазеек для обмана. Верным путем идете, товарищи!

Цитата:
Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
Это мне и надо. Спасибо за развернутый комментарий! Беру на вооружение!
jansen вне форума  
Старый 28.02.2016, 13:40
#9
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 528
Благодарностей: 116
КП: 0.477
Re: Как обойти блокировку карты банком?

А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?
Pavel_Biz вне форума  
Старый 28.02.2016, 20:20
#10
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,133
Благодарностей: 306
КП: 0.073

награды Волшебный горшочек 
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!

Последний раз редактировалось zarubin; 28.02.2016 в 20:23.
zarubin вне форума  
Старый 28.02.2016, 20:40
#11
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 279
Благодарностей: 48
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!
Этот кошелек принадлежит системе Webmoney, ваши деньги переводятся как бы гаранту WM и пока вы не подтвердите факт получения перевода, человек не сможет забрать ваши wmz.
Если вы не получите перевод, деньги вам вернутся обратно.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?
Думаю предела нет, главное получать в разных банках, что бы на вас не обратили внимание и не начали стучать в фин мониторинг.

С проблемой блокировки я столкнулся, о чем есть тема в этом же разделе.

Последний раз редактировалось Mr Alex; 28.02.2016 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 28.02.2016, 21:21
#12
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 528
Благодарностей: 116
КП: 0.477
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
Действительно, в свете последних нововведений НБУ этот способ кажется одним из лучших.
Pavel_Biz вне форума  
Старый 28.02.2016, 23:09
#13
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 828
Благодарностей: 188
КП: 0.166
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Пока не пойму почему паника. Всем поголовно блокируют? Я могу понять если вы выводите из-за рубежа десятки тыс usd в месяц, тода еще можно бояться. Тем более не понятно как НБУ будет отслеживать, например, приват24-приат24 переводы.
einvestment вне форума  
Старый 29.02.2016, 00:32
#14
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Интернет
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 759
Благодарностей: 439
КП: 0.137
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от einvestment Посмотреть сообщение
Пока не пойму почему паника.
Никакой паники нет, нужно заранее наводить мосты, чтобы потом действительно не шарахаться по сторонам.

Цитата:
Сообщение от einvestment Посмотреть сообщение
Всем поголовно блокируют?
Вопросом на вопрос: надо сидеть и ждать пока поголовно начнут блокировать?
jansen вне форума  
Старый 29.02.2016, 17:56
#15
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 759
Благодарностей: 229
КП: 0.317
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".
__________________

Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума  
Старый 29.02.2016, 18:04
#16
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 279
Благодарностей: 48
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".
У меня была заблокированная гривневая карта , т.к о блокировке никто меня не оповестил , я её пополнил через терминал на 37к грн , уже после пополнения , при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.

Возвращать деньги и снимать блокировку естественно никто не собирается.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 29.02.2016, 18:44
#17
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 759
Благодарностей: 229
КП: 0.317
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.
Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?
__________________

Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума  
Старый 29.02.2016, 19:22
#18
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 279
Благодарностей: 48
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?
Нет, меня заблокировали на основании жалобы начальника (подробней я описал в теме), что он наплел, я могу только догадываться, наверняка мошенничество, отмыв и в этом роде.

Гривневую карту я пополнял в 90% случаев сам лично в кассе.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 01.03.2016, 10:46
#19
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 17,914
Благодарностей: 15,539
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем.
А ваши данные разве не фиксируются когда вы получаете наличку в банке? Вы же по паспорту получаете.
morg вне форума  
Старый 01.03.2016, 11:57
#20
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 279
Благодарностей: 48
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Фиксируются, если получать свыше 15к грн в эквиваленте еще и ксерится паспорт с кодом.
Просто есть гарантия, что деньги не зависнут.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:14
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработчики из Крыма пожаловались на блокировку аккаунтов Apple Den Tyler Новости в мире финансов и инвестиций 5 22.01.2015 01:37
Интернет-казино прорвали блокировку российских властей vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.10.2014 21:58
И снова про блокировку. Lion128 WebMoney 8 16.07.2009 14:08
можно ли включить блокировку по IP? Михалыч Палыч WebMoney 10 15.01.2008 22:39


Случайные темы
Аватар OPLOTT
Марокко инвестирует $2 млрд в строительство солнечных электростанций
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Цена нефти Brent выросла до $46,38 за баррель
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Annett
Швейцария может купить греческие острова
От Annett в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Thundering Investment - www.thunderinginvestment.com
От thuderingad в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
Повышены рейтинги Альфа-Банка, Кредобанка и ПриватБанка.
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Tigrenish
США начинает расследование относительно методов бухгалтерского учета компании Alibaba
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.