Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,941 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:19
Старый 26.02.2016, 22:04
#1
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 457
УГ: 2
КП: 0.138
подарки
Как обойти блокировку карты банком?

Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
jansen вне форума  
Сказали спасибо:
lannna (17.06.2016)
Старый 26.02.2016, 22:56
#2
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 558
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.453
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Тоже слышал эту новость, даже сумма в 3000 грн. промелькнула. Бред какой-то.
Pavel_Biz вне форума  
Старый 26.02.2016, 23:02
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 627
Благодарностей: 340
УГ: 0
КП: 0.023
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
вот это как раз альтернатива, карта выпущенная где-то в офшоре. ее в Украине не заблокируют
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
kapamucm вне форума  
Старый 27.02.2016, 09:22
#4
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 457
УГ: 2
КП: 0.138
подарки
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от kapamucm Посмотреть сообщение
а пайнеер тоже теоретически тоже может заблокировать))
Были конкретные случаи? Как часто блокируют и за что?
jansen вне форума  
Старый 27.02.2016, 12:58
#5
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 296
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Только что в новостях по ящику показали, как банк блокирует карты волонтерам по причине нелегальных доходов или борьбой с терроризмом. Проскочило еще такое разъяснение, что будут блокировать карты и фрилансерам.

Суть вопроса заключается в том, если я закажу карту банка США Payoneer, ее смогут мне заблокировать в Украине? Какой выход из создавшейся ситуации с блокировкой карт может быть еще?

Только пожалуйста не нужно в этой теме трындеть о законопослушном гражданине, я ФЛП и плачу налог. Блокируют, не взирая даже на это. Хотя и суммы небольшие.
Это идеальный вариант, единственная проблема что у нас в банкоматах нет долларов и придется снимать только гривну и терять на конвертации.
Кроме Payoneer, можно сделать My Choice или карту Яндекс денег.
На данный момент чем меньше движений через банки тем лучше , нужно переходить на оффшоры или нал.
Беспредел НБУ и укр банков будет только расти.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
jansen (27.02.2016), OTTO Shtekker (29.02.2016)
Старый 27.02.2016, 14:35
#6
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 457
УГ: 2
КП: 0.138
подарки
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
нужно переходить на оффшоры или нал
В том то и дело, что взялись ущемлять, как всегда тех, кто под ногами путается. Рыба то гнить начинает с головы. Вот и взялись бы сначала за тех же банкиров, олигархов, депутатов всех уровней, бриллиантовую прокуратуру, суды и.... Уверен на все сто, там бы они откопали не один годовой бюджет Украины.

Вот мне посоветовали еще:

Цитата:
нужно сделать так, чтоб отдавать Веб-мани а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем. В таком случае никто тебе ничего не заблочит
И еще...

Цитата:
Ну схема такая: подаешь свою заявку на sdp.exchanger.ru - с тебя списывают веб-мани - а чел на той стороне отправляет тебе вестерном бабки, ты получаешь в любом пункте вестерна налом, потери - около 3%, учитывая комиссию веб-мани, но ты получаешь доллары... налом
Вот так как бы.
jansen вне форума  
Старый 27.02.2016, 17:03
#7
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 296
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
jansen (27.02.2016), Pavel_Biz (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 11:42
#8
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 457
УГ: 2
КП: 0.138
подарки
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.
Вот именно о риске я и хотел увидеть комментарии. Я рад, что там нет лазеек для обмана. Верным путем идете, товарищи!

Цитата:
Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
Это мне и надо. Спасибо за развернутый комментарий! Беру на вооружение!
jansen вне форума  
Старый 28.02.2016, 12:40
#9
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 558
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.453
Re: Как обойти блокировку карты банком?

А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?
Pavel_Biz вне форума  
Старый 28.02.2016, 19:20
#10
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,521
Благодарностей: 338
УГ: 0
КП: 0.075
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Я пользовался sdp.exchanger.ru, отличная система, главное найти адекватный %, риска быть кинутым нет.

Самый главный + , что доллары можно получить практически в любом банке, без открытия там счета или карты.
Соответственно вас не заблокируют.
а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!

Последний раз редактировалось zarubin; 28.02.2016 в 19:23.
zarubin вне форума  
Старый 28.02.2016, 19:40
#11
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 296
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
а можете рассказать на личном опыте как происходит обмен. так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
а то как то пугает установка доверенности к кошельку. или я что то не так понимаю?!
Этот кошелек принадлежит системе Webmoney, ваши деньги переводятся как бы гаранту WM и пока вы не подтвердите факт получения перевода, человек не сможет забрать ваши wmz.
Если вы не получите перевод, деньги вам вернутся обратно.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
А в каких пределах сейчас можно выводить доллары на банк?
Mr Alex, Я так понимаю Вы столкнулись с такой проблемой?
Думаю предела нет, главное получать в разных банках, что бы на вас не обратили внимание и не начали стучать в фин мониторинг.

С проблемой блокировки я столкнулся, о чем есть тема в этом же разделе.

Последний раз редактировалось Mr Alex; 28.02.2016 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Pavel_Biz (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 20:21
#12
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 558
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.453
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
так же заинтересовался этим видом вывода вмз.
Действительно, в свете последних нововведений НБУ этот способ кажется одним из лучших.
Pavel_Biz вне форума  
Старый 28.02.2016, 22:09
#13
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 828
Благодарностей: 188
УГ: 0
КП: 0.166
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Пока не пойму почему паника. Всем поголовно блокируют? Я могу понять если вы выводите из-за рубежа десятки тыс usd в месяц, тода еще можно бояться. Тем более не понятно как НБУ будет отслеживать, например, приват24-приат24 переводы.
einvestment вне форума  
Старый 28.02.2016, 23:32
#14
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 457
УГ: 2
КП: 0.138
подарки
Автор темы Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от einvestment Посмотреть сообщение
Пока не пойму почему паника.
Никакой паники нет, нужно заранее наводить мосты, чтобы потом действительно не шарахаться по сторонам.

Цитата:
Сообщение от einvestment Посмотреть сообщение
Всем поголовно блокируют?
Вопросом на вопрос: надо сидеть и ждать пока поголовно начнут блокировать?
jansen вне форума  
Старый 29.02.2016, 16:56
#15
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 759
Благодарностей: 229
УГ: 0
КП: 0.317
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".
__________________

Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума  
Старый 29.02.2016, 17:04
#16
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 296
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Если пополнять карту наличными с целью дальнейшей оплаты коммуналки с карты, проблем я так понимаю быть не должно? Или могут заблокировать, еще и получение "доходов приписать"?

И нужно ли хранить квитанции в которых указано, что я пополняю за наличные свою карту? А то опасаюсь, как бы они не посмотрели пополнения, да не посчитали это за "доход".
У меня была заблокированная гривневая карта , т.к о блокировке никто меня не оповестил , я её пополнил через терминал на 37к грн , уже после пополнения , при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.

Возвращать деньги и снимать блокировку естественно никто не собирается.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Deverolenk (29.02.2016)
Старый 29.02.2016, 17:44
#17
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 759
Благодарностей: 229
УГ: 0
КП: 0.317
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
при попытке сделать платеж я узнал, что карта блокированная.
Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?
__________________

Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума  
Старый 29.02.2016, 18:22
#18
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 296
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Очень участились такие случаи, видимо с финансами вообще туго. Как я понимаю, банк использовал то, что карту ранее пополнял кто-то из третьих лиц (отправил на эту карту перевод), и на основании этого заблокировал?
Нет, меня заблокировали на основании жалобы начальника (подробней я описал в теме), что он наплел, я могу только догадываться, наверняка мошенничество, отмыв и в этом роде.

Гривневую карту я пополнял в 90% случаев сам лично в кассе.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Deverolenk (29.02.2016)
Старый 01.03.2016, 09:46
#19
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,900
Благодарностей: 16,324
Записей в блоге: 54
УГ: 10
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
а получать доллары наличными через вестерн Юнион... Золотую корону, Манигрем.
А ваши данные разве не фиксируются когда вы получаете наличку в банке? Вы же по паспорту получаете.
morg на форуме  
Старый 01.03.2016, 10:57
#20
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 296
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.183
Re: Как обойти блокировку карты банком?

Фиксируются, если получать свыше 15к грн в эквиваленте еще и ксерится паспорт с кодом.
Просто есть гарантия, что деньги не зависнут.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
jansen (01.03.2016), Pavel_Biz (01.03.2016)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:19
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработчики из Крыма пожаловались на блокировку аккаунтов Apple Den Tyler Новости в мире финансов и инвестиций 5 22.01.2015 00:37
Интернет-казино прорвали блокировку российских властей vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.10.2014 20:58
И снова про блокировку. Lion128 WebMoney 8 16.07.2009 13:08
можно ли включить блокировку по IP? Михалыч Палыч WebMoney 10 15.01.2008 21:39


Случайные темы
Аватар Mega-Hyip
afterdayprofits - afterdayprofits.biz
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
E-gold. Такая ситуация...
От Karlsson23 в разделе «E-Gold»
Аватар Super_seryi
Moneybookers меняет свой бренд на Skrill
От Super_seryi в разделе «Skrill (MoneyBookers)»
Аватара нет
[wmsell.biz] Автоматический обмен QIWI на BTC, BTC-e! Большие объемы
От wmsell в разделе «Обменники валюты»
Аватар Naale
Spacelabinv - spacelabinv.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Биткоин станет неотъемлемой частью нового Megaupload Кима Доткома
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,941
Тем
471,694
Сообщений
11,672,481