Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 403,152 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:31
Старый 18.04.2016, 20:38
#81
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 01.07.2013
Сообщений: 819
Благодарностей: 628
КП: 0.046
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Процесс замер, но сдвиги есть (не благодаря привату).
Ого! Слежу за темой, но если честно был практически уверен, что ничего не получится с этой дурацкой махиной сделать у тебя, разве-что только сам Приват признает ошибку, и решит пойти навстречу клиенту. Если удастся их дожать в суде, или еще как-то - просьба отписаться. Искренне желаю удачи!
Slim Shady вне форума  
Старый 19.04.2016, 12:09
#82
Интересующийся
 
Имя: Alexander
Пол: Мужской
Адрес: Limassol
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 615
Благодарностей: 3
КП: 0.001
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от remete Посмотреть сообщение
именно так. и это только цветочки, грядут еще ограничения.
Какие?
Так вон, народ уже поднывает, с пм на приват закидывают по 500-1000$->>uah и блокировка уже возможна, разве не так?
fRe0nid вне форума  
Старый 19.04.2016, 15:39
#83
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 1,107
Благодарностей: 988
КП: 0.241
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от fRe0nid Посмотреть сообщение
Какие?
Национальный банк потребовал от банков тщательнее проводить финансовый мониторинг карточных операций украинских компаний и рядовых граждан.
Ключевое в документе - Нацбанк назвал систематические снятия наличных со счетов рисковой операцией. Сотрудники НБУ сообщили, что зафиксировали новую волну обналичивания денег.
За четвертый квартал 2015 г. с карточных счетов в украинских банках было изъято на 18% больше, чем в третьем - 250,7 млрд гривен. Очень активно для обналичивания денег использовались частные лица. При помощи людей со счетов было снято 214,7 млрд гривен.
"Банк должен сначала остановить движение по счету - не дать человеку, получившему крупную сумму денег, ни перевести ее дальше, ни снять в банкомате либо через кассу. Потом связаться с владельцем счета и запросить у него детальную информацию о цели такой проводки. Если человек сообщит, что компания выделила ему материальную помощь для лечения, то от него потребуется предоставить направление медучреждения и счет за услуги. Только если банк получит все эти документы, то он сможет "отпустить" счет: позволит перевести деньги по назначению или снять их наличными", - объяснил директор департамента казначейства Евробанка Василий Невмержицкий.
Банкиры говорят, что, естественно, будут следовать инструкциям Нацбанка.
"Банки, конечно же, будут выполнять новые детальные инструкции регулятора. Потому клиентам нужно быть готовыми к тому, что им станут задавать больше вопросов. И на привычные проводки может потребоваться немного больше времени. Но если операции не схемные и пройдут финансовый мониторинг, то будут проводиться банком", - заверил член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.
Однако это точно удлинит время операции. Платежи и выдачи наличных будут занимать больше времени.
В то же время импортерам станет еще сложнее получить разрешение Нацбанка на покупку валюты на межбанке. НБУ при выдаче компании или банку разрешения на покупку безналичного доллара или евро имеет право запрашивать дополнительную информацию о покупателе и его контракте у множества госструктур, в том числе и силовых.
"Если у регулятора возникнут вопросы по конкретному контракту или покупателю доллара, и он начнет рассылать запросы, то, конечно же, разрешения на выход на межбанк придется ждать дольше обычного", - говорит Невмержицкий.
В Украине снова становятся популярными финансовые пирамиды. Ранее были названы самые популярные способы воровства денег с банковских карт.
remete вне форума  
Старый 20.04.2016, 15:58
#84
Интересующийся
 
Имя: Alexander
Пол: Мужской
Адрес: Limassol
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 615
Благодарностей: 3
КП: 0.001
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

remete, Я это знаю. Интересно другое, ну вот человек фрилансер. Получает то там то сям на ЭПС, неважно какие доллары, сгоняет их на карту привата в грн через обменник, допустим, 40к грн в месяц. Что тогда?
fRe0nid вне форума  
Старый 20.04.2016, 16:00
#85
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 595
КП: 0.459
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от fRe0nid Посмотреть сообщение
remete, Я это знаю. Интересно другое, ну вот человек фрилансер. Получает то там то сям на ЭПС, неважно какие доллары, сгоняет их на карту привата в грн через обменник, допустим, 40к грн в месяц. Что тогда?
С позиции государства: пусть заплатит НДФЛ и спит спокойно
teamen на форуме  
Старый 20.04.2016, 16:20
#86
Интересующийся
 
Имя: Alexander
Пол: Мужской
Адрес: Limassol
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 615
Благодарностей: 3
КП: 0.001
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от teamen Посмотреть сообщение
С позиции государства: пусть заплатит НДФЛ и спит спокойно
А причем тут это? Много знаете фрилансеров, кто платит ндфл? Не в том суть. Суть в том, что как доказать банку, что эти деньги не отмытые и не "черные". Вы думаете заказчик будет отдуваться за вас и что-то доказывать банку чужой страны, что он вот заплатил через такую эпс? Оно ему надо?
fRe0nid вне форума  
Старый 20.04.2016, 16:39
#87
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 595
КП: 0.459
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от fRe0nid Посмотреть сообщение
А причем тут это? Много знаете фрилансеров, кто платит ндфл? Не в том суть. Суть в том, что как доказать банку, что эти деньги не отмытые и не "черные". Вы думаете заказчик будет отдуваться за вас и что-то доказывать банку чужой страны, что он вот заплатил через такую эпс? Оно ему надо?
Прежде всего, я не знаю никого, кто бы с радостью расставался с деньгами, не только среди фрилансеров. Заказчик и не должен нигде ничего платить само собой. Но в Украине работает закон, согласно которому все денежные поступления (и не только денежные) считаются вашим доходом. И государство ожидает, что вы с ним поделитесь своей скромной (или не очень) копейкой. Не подумайте, конечно, что я выгораживаю его, тут я на вашей стороне. Просто мысли вслух.

Деньги на ЭПС само собой анонимные и никому не ведомые, но как только вы выводите, к примеру, 40к грн на карту банка абсолютно всем становится интересно, а откуда у вас они взялись?

Последний раз редактировалось teamen; 20.04.2016 в 16:41.
teamen на форуме  
Старый 20.04.2016, 17:58
#88
Интересующийся
 
Имя: Alexander
Пол: Мужской
Адрес: Limassol
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 615
Благодарностей: 3
КП: 0.001
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от teamen Посмотреть сообщение
Деньги на ЭПС само собой анонимные и никому не ведомые, но как только вы выводите, к примеру, 40к грн на карту банка абсолютно всем становится интересно, а откуда у вас они взялись?
Вопрос как доказать это банку? Бегать с транзакциями биткоина? Или лучше уйти в тень и забыть о банковской системе и выйти в простой нал?
fRe0nid вне форума  
Старый 20.04.2016, 18:02
#89
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 595
КП: 0.459
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от fRe0nid Посмотреть сообщение
Вопрос как доказать это банку? Бегать с транзакциями биткоина? Или лучше уйти в тень и забыть о банковской системе и выйти в простой нал?
Наличный оборот наиболее оптимальный. Осталось только найти безопасные каналы обнала и обходить стороной банки. Рано или поздно введут жесткий контроль за всеми движениями по счетам и картам. Недаром НБУ уже напрягает банки проверять подозрительные операции, а там они все таковыми считаются...
teamen на форуме  
Старый 20.04.2016, 19:28
#90
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 1,107
Благодарностей: 988
КП: 0.241
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от fRe0nid Посмотреть сообщение
remete, Я это знаю. Интересно другое, ну вот человек фрилансер. Получает то там то сям на ЭПС, неважно какие доллары, сгоняет их на карту привата в грн через обменник, допустим, 40к грн в месяц. Что тогда?
придется легализироваться. офомить чп, вид деятельности, к примеру, консультационные услуги и платить налоги.

Топикстартер, сори за офф. Здесь довольно хорошее место над этим поразмыслить и обсудить.

Последний раз редактировалось remete; 20.04.2016 в 19:36.
remete вне форума  
Старый 20.04.2016, 20:01
#91
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 531
Благодарностей: 116
КП: 0.476
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от remete Посмотреть сообщение
Топикстартер, сори за офф. Здесь довольно хорошее место над этим поразмыслить и обсудить.
Здесь тоже подходящее место для осуждения подобной темы.
Pavel_Biz вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 22.04.2016, 17:25
#92
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 285
Благодарностей: 49
КП: 0.183
Добавлю немного свежей информации:
Кайстря Анатолий Иванович, с которым у меня произошел конфликт и в последствии я был заблокирован был уволен буквально на днях, в связи с ужасными показателями его работы на протяжении нескольких лет, его отделение худшее как минимум по области.
Однако, буквально за пару дней он был восстановлен на своей должности.
Жители нашего Петриковского района сильно возмущены.
12-13 Апреля, собралось около 20-ти человек(и я в том числе) на прием к нашему главе администрации, были поданы жалобы на Кайстрю, глава Администрации планирует передать все эти жалобы и переговорить лично с главой правления Приват Банка Дубилетом.

А держится на своем месте начальник, причем он уже достаточно в приклонном возрасте, благодаря своему родственнику Пикушу Юрию, который имеет 0.3229% акций приват банка.

В итоге, как мы видим, в приват банке процветает кумовство в его худших проявлениях.
Человек систематически беспределит, люди жалуются, причем массово, сотрудники его отделения уже устали от него и запуганы, а ему все равно, ведь брат всегда прикроет.
Ну и теперь мне окончательно ясно, по какой причине с меня не собираются снимать ограничения.
Mr Alex вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 22.04.2016, 21:56
#93
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 1,107
Благодарностей: 988
КП: 0.241
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

теперь стало более ясно в чем заморочка.
remete вне форума  
Старый 24.04.2016, 20:32
#94
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,247
Благодарностей: 312
КП: 0.073

награды Волшебный горшочек 
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

неужели 0,3229% дают право так беспределить?
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 25.04.2016, 22:43
#96
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Город на Днепре
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 1,072
Благодарностей: 99
КП: 0.049
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

что Вам ответили на Ваш последний запрос в банк с требованием расторгнут договор и выдать деньги?
Атол вне форума  
Старый 25.04.2016, 23:17
#97
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 285
Благодарностей: 49
КП: 0.183
Автор темы Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от Атол Посмотреть сообщение
что Вам ответили на Ваш последний запрос в банк с требованием расторгнут договор и выдать деньги?
Типа отправляйте данный запрос на юридический адрес банка и приложите все документы которые у вас есть (ответ был дан устно , без бумаг)

P.S. 24 марта занес данное заявление в свое отделение, на обоих копиях сотрудница расписалась, что заявление принято (у меня осталось копия).
Mr Alex вне форума  
Старый 01.06.2016, 10:24
#98
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 18
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

У меня была похожая ситуация только не с webmoney, а просто за перевод денег на карту. И дело тут не чьих-то %. А совершено в другом.Очередной раз пришёл в банк снять 40 тыс. грн. Перекидывал с PM на Приват. Подойдя к кассе, просканировав карту меня предупредили, что в следуйщий раз заблокируют карту, так как деньги приходят неизвестно откуда. Скорей всего я финансирую ДНР. Я был ошеломлён. Подошёл к одной из сотрудниц, мне обьяснили, что стоит лимит на перевод средств для обычных пользователей. И такая история не только у меня.
Dmitriy26 вне форума  
Старый 02.06.2016, 15:28
#99
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Город на Днепре
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 1,072
Благодарностей: 99
КП: 0.049
Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Цитата:
Сообщение от remete Посмотреть сообщение
я так понимаю, что весь процесс замер?
там кстати, НБУ готовит новые ограничения по обналу как валюты так и гривны.
скоро многие заплачут крокодильими слезами.
да готовит!)) поднято до 1 900 дол в сутки, многие наверно теперь возрадуются)).

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
А не проще сразу на валютную карту выводить?
да нельзя говорилиш об этом выше )) перечисление с счета на счет только в гривне.

добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от Mr Alex Посмотреть сообщение
Типа отправляйте данный запрос на юридический адрес банка и приложите все документы которые у вас есть (ответ был дан устно , без бумаг)

P.S. 24 марта занес данное заявление в свое отделение, на обоих копиях сотрудница расписалась, что заявление принято (у меня осталось копия).
прошло больше месяца что у Вас сейчас с этим делом? как обстоят дела?
Вот собираюсь тоже с вебмани провести вывод на Приват 24 ))) но чтото опасаюсь решил узнать как у Вас дела?

Наверное мне кажится пора подавать в суд о возврате ваших денежных средств, тем более как клиенту Банка Вам судебный сбор оплачивать не надо?

добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от Dmitriy26 Посмотреть сообщение
У меня была похожая ситуация только не с webmoney, а просто за перевод денег на карту. И дело тут не чьих-то %. А совершено в другом.Очередной раз пришёл в банк снять 40 тыс. грн. Перекидывал с PM на Приват. Подойдя к кассе, просканировав карту меня предупредили, что в следуйщий раз заблокируют карту, так как деньги приходят неизвестно откуда. Скорей всего я финансирую ДНР. Я был ошеломлён. Подошёл к одной из сотрудниц, мне обьяснили, что стоит лимит на перевод средств для обычных пользователей. И такая история не только у меня.
чесно говоря дурдом кактойто политики в обшоры выводят свои деньги без всяких проблем обычному народу нельзя свой мизер с карточек снять))

Последний раз редактировалось Атол; 02.06.2016 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Атол вне форума  
Старый 02.06.2016, 16:36
#100
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 285
Благодарностей: 49
КП: 0.183
Автор темы Re: Приват Банк Блокирует за работу с Webmoney

Мне повторно пришел ответ, мол документы не предоставлены, потому мои требования не могут быть выполнены.

Так что Привату побоку мои требования о закрытие счета.
Mr Alex вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:31
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ввод WM с доплатой до 1%. Ввод и вывод Webmoney в Украине, Приват, OTP Банк. golden_ Архив: Обмен электронных валют 0 29.12.2010 12:00
Ввод/вывод Webmoney, SWB на Приват 24, Любой банк VISA, Western Union в Украине!!! Puma2222 Архив: Обмен электронных валют 0 01.08.2010 01:13
Webmoney блокирует кошельки при обмене WM на LibertyReserve mexlis WebMoney 8 13.01.2009 01:01


Случайные темы
Аватара нет
Как тестировать форекс советник
От luckyea в разделе «Видео-уроки»
Аватар kislov
Сбербанк начал эмиссию карт «Мир»
От kislov в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар TheoInv
Pallada.com - международное сообщество потребителей
От TheoInv в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Новатэк опубликовал отчетность за 9 мес. 2012 г.
От УК "Арсагера" в разделе «Российские эмитенты»
Аватар moskva
ЦБ рассказал о трудностях в 183 банках
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар EB7EH
Видео: Создатель российского Groupon Елена Масолова
От EB7EH в разделе «Стартапы: обсуждение видео»
.     
Пользователей
403,152
Тем
455,883
Сообщений
11,186,973