Действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Пользователей
1635
на сайте
Зарегистрированных
439,852
пользователей
Создано
510,934
тем
Написано
12,832,072
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 439,852 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:09
Старый 26.01.2016, 01:18
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 1
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег

Не секрет, что действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег вызывают недовольство международных финансовых организаций.
В настоящее время обсуждается вопрос о соответствии руководителя Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) занимаемой должности.
Вновь стали вспоминать, что, когда только Кристиапс Закулис только рассматривался в качестве кандидатуры на пост руководителя Комиссии по рынку финансов и капитала, в прессе звучали утверждения о том, что "во главе могущественной Комиссии по рынку финансов и капитала станет человек, который фактически будет зависеть от одного коммерческого банка"
(rus.db.lv/finansy/kredity/u-budushego-glavy-fktk-bol-shoj-dolg-pered-swedbank-39320).Данные утверждения основывались на том, что Закулис взял в Swedbank кредит в размере 120 тысяч латов, и это ставило его в зависимость от данного финансового учреждения.
В нашем распоряжении оказались сведения, опровергающие данные обвинения.
Как сообщил источник близкий к правоохранительным органам К. Закулис до его назначения на высокий пост имел "неформальные" доходы многократно большие, чем его долг перед Swedbank, так что его зависимость от данного финансового учреждения явно преувеличена. Кроме того, не Swedbank, а русская финансовая группа "Открытие" является главным дирижером господина Закулиса.
Наш источник сообщил, что в распоряжении заинтересованных лиц оказались документы, проистекающие от российских спецслужб. Из содержания данных документов следует, что Закулис К., с конца двухтысячных годов на возмездной основе оказывал услуги российским теневым финансистам, выводившим деньги высокопоставленных русских чиновников из Российской Федерации в страны Европы транзитом через банки Латвии. Наш источник сообщил, что задокументированные доходы Закулиса К. от данной незаконной деятельности только в 2008-2009 году превышают 250000 Евро.
Кроме того, именно Закулис К. обеспечил вхождение российской ФК "Открытие" на финансовый рынок Латвии, путем приобретения этой русской финансовой группой GE Money Bank Latvia.
Немаловажным является тот факт, что бывший председатель Комиссии рынка и капитала Латвии Ирена Крумане была ярым противником поглощения латвийских финансовых структур россиянами. Однако упорство стоило ей должности. Совершенно очевидно, что смещение руководителя FKTK не могло обойтись без ведома и согласия главы центрального банка Латвии Илмара Римшевича. Данное утверждение подтверждается тем, что именно по протекции главы ЦБ Закулис К. был назначен главой FKTK.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что не стоило ожидать от Закулиса К. рвения в реальной борьбе с отмыванием денег.
175611 вне форума  
Сказали спасибо:
leovit (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 08:01
#2
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 798
Благодарностей: 215
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег

посмотрите правила оформления новых тем
leovit вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:09
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поиски единомышленников в Латвии! Glebs Other countries 2 23.12.2015 11:34
Bitcoin под запретом из-за борьбы с отмыванием денег Jarick821 Новости в мире финансов и инвестиций 4 30.09.2015 23:03
Экспорт из Латвии в Китай mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 3 07.06.2015 13:35
В Латвии решили не давать россиянам ВНЖ Милаф Новости в мире финансов и инвестиций 7 25.10.2014 17:22
Спецподразделение налоговой милиции для контроля над рынками электронных денег uomo Новости платежных систем 22 25.05.2012 20:57


Случайные темы
Аватар Чудова Евгения Глебовна
Сбербанк объяснил падение российских бирж обвалом в Китае
От Чудова Евгения Глебовна в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
продаю J.P.Morgan
От Franki в разделе «Программное обеспечение»
Аватар VictorSamus
Аналитика рынка
От VictorSamus в разделе «VictorSamus»
Аватар Aliaksandre
Биржа Cryptonit планирует начать выпуск анонимных дебетовых карт до конца 2015 года
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Vladimir Vladimir
Видео: комментарии Лехи Майтрейда
От Vladimir Vladimir в разделе «Видео-уроки»
.     
Пользователей
439,852
Тем
510,934
Сообщений
12,832,072

mmgp.telegram