ЦБ отозвал лицензию у брокерской компании RMG за сомнительные сделки с Deutsche Bank - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,514 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:57
Старый 25.01.2016, 13:57
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,862
Благодарностей: 1,657
УГ: 592
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
ЦБ отозвал лицензию у брокерской компании RMG за сомнительные сделки с Deutsche Bank


ЦБ отозвал у одной из старейших брокерских компаний России Rye, Man and Gor Securities (RMG) лицензии на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, а также на управление ценными бумагами.

Официально лицензия была отозвана за проведение сомнительных операций и неоднократное в течение года нарушение антиотмывочного законодательства, в частности седьмой статьи, требующей должным образом идентифицировать клиентов.

Поводом для отзыва лицензии может быть связь RMG со скандалом вокруг зеркальных торговых сделок московского офиса Deutsche Bank, при которых российские клиенты покупали ценные бумаги через московский офис DB параллельно со сделками в Лондоне, где банк покупал эти же акции за доллары. По данным регуляторов США и ЕС, клиенты из России могли отмыть с помощью таких сделок до $10.000.000.000. В числе бизнесменов, отмывавших таким образом сделки, СМИ называли российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов, санкции в отношении которых были введены властями США и ЕС в 2014 году.

Владелец компании Алексей Горбатов в комментарии «Ведомостям» опроверг участие брокерской компании в зеркальных сделках и намерен судиться с ЦБ. «Мы не понимаем, что произошло. В августе у нас была проверка ЦБ, но акта проверки мы не получили по сей день», — заявил Горбатов, добавив, что за полтора года RMG не получала никаких предписаний от ЦБ.

Цитата:
Мы действительно торговали с Deutsche Bank — это был один из наших основных контрагентов, так же как и еще порядка 20 инвестбанков, но никаких зеркальных сделок мы не видели, так как у нас жесткий комплайенс
— заявил Горбатов.

По его словам, ЦБ видел все операции по покупке у Deutsche Bank акций в интересах своих контрагентов и по поручениям своих клиентов. Deutsche Bank прекратил отношения с RMG в конце 2014 г., утверждает Горбатов.

Компания Rye, Man and Gor Securities была создана в 1994 г. Аршаком и Джеральдом Манасовыми и Алексеем Горячевым. В середине 2014 г. брокерская компания была продана британской фирме Vesta Enterprices и перепродана через полгода кипрскому офшору Dayarona Trading limited, принадлежащему Андрею Горбатову.

Источник: https://rns.online/finance/Odna-iz-s...ii-2016-01-25/
Denver10 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:57
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 26 16.06.2017 08:40
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд moskva Новости в банковской сфере и страховании 1 29.12.2015 09:56
ЦБ РФ отозвал лицензию у ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» kamol_mix Новости в банковской сфере и страховании 2 15.04.2015 19:14
ЦБ отозвал лицензию у СБ Банка fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 17.02.2015 04:42
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 5 12.09.2014 21:42


Случайные темы
Аватар Sokolik83
ЭкпрессО.Совместный проект.
От Sokolik83 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар mysilver
Теперь все представители как на ладони
От mysilver в разделе «Общий раздел»
Аватар cordeie
Угнали почту с паролями
От cordeie в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар leenguyen01
Profcashflow - Profcashflow.com
От leenguyen01 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
bitin.cc - Bit International Ltd
От allhyipsme в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Обменники
От Tramp в разделе «WebMoney»
.     
Пользователей
434,514
Тем
504,122
Сообщений
12,656,503

mmgp.telegram