Украинскую платежную систему E-Pay подозревают в финансировании терроризма - Новости платежных систем | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,238 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:37
Старый 15.01.2016, 08:07
#1
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 798
Благодарностей: 215
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Украинскую платежную систему E-Pay подозревают в финансировании терроризма

СБУ подозревает, что платежная система E-Pay была посредником в финансировании боевиков ДНР и ЛНР.
Такую информацию предоставил Печерский районный суд 23 декабря.

В ходе досудебного расследования было установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay обеспечивали обслуживание терминалов на неподконтрольных территориях. Это было реализовано через подставных физлиц (около 45 человек), проживающих в зоне АТО и зарегистрированных в качестве предпринимателей в налоговых ведомствах ДНР.

Через терминалы компании боевики могли пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета во «Всеукраинском банке развития».

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк «Фамильный»), а также платежные системы «Финансовый мир» (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line).

Вместе с тем, сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем компании «ПС PEGAS» (Россия).

По требованию следователя СБУ, суд 23 декабря 2015 года арестовал счет компании E-Pay во Всеукраинском банке развития. Но еще за два дня до этого НБУ отправил на ликвидацию ПАО «Всеукраинский банк развития». Общественности он сообщил об этом только поздно вечером 23 декабря, поэтому об этом не знали ни суд, ни следователи, которые ходатайствовали об аресте счета. В ходе ликвидации снятие средств со счетов любой компании невозможно в обход прописанной в законе процедуры ликвидации банка.

ИСТОЧНИК
Баннер: {{ slide.title }}
leovit вне форума  
Старый 15.01.2016, 13:19
#2
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,940
Благодарностей: 2,719
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 57
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Украинскую платежную систему E-Pay подозревают в финансировании терроризма

Проверять и станет все ясно. Все может быть.
bizneser вне форума  
Старый 15.01.2016, 13:23
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 5,685
Благодарностей: 1,654
УГ: 2
КП: 0.156
награды Волшебный горшочек 
Re: Украинскую платежную систему E-Pay подозревают в финансировании терроризма

Если б они спонсировали игил или азовы/айдары, то можно было называть финансированием терроризма. А так это просто работа для людей.
capitalistas вне форума  
Сказали спасибо:
prada99 (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 19:58
#4
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 798
Благодарностей: 215
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Украинскую платежную систему E-Pay подозревают в финансировании терроризма

Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
Если б они спонсировали игил или азовы/айдары, то можно было называть финансированием терроризма. А так это просто работа для людей.
...это не излечимо
Баннер: {{ slide.title }}
leovit вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:37
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинскую внутригосударственную платежную систему обвинили финансировании терроризме Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 2 08.11.2015 15:37
Очередная форекс компания подозревается в финансировании терроризма Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 5 02.06.2015 14:17
НБУ зарегистрировал еще одну платежную систему kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 01.04.2015 15:42
Посоветуйте зарубежную платежную систему DmitriySuhinin Биллинги 21 03.01.2011 19:05
Ищу инвестора в платежную систему autosurf-ua Архив: Инвестирование в стартапы 7 06.11.2008 21:42


Случайные темы
Аватар Hyip-Cruiser
Ectrading -www. ec-trading.com
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Гэндальф Серый
Анкорная База трастовых сайтов с высокими тИЦ и PR - Бесплатно
От Гэндальф Серый в разделе «Линкостроение»
Аватара нет
Новые рекламные возможности YouTube
От Aliaksandre в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар TTLuck2017
Американский стартап с украинскими корнями Attendify получил $1 млн инвестиций
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Эфириум собирается потеснить биткоин?
От Анна Чернобай в разделе «Ethereum»
Аватар travian
pokersonic - www.pokersonic.org
От travian в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,238
Тем
503,695
Сообщений
12,645,296

mmgp.telegram