Подозрительные финаносвые операции в банке по определению НБУ - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,825 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:58
Старый 22.12.2015, 10:58
#1
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 798
Благодарностей: 215
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Подозрительные финаносвые операции в банке по определению НБУ

НБУ установил новые индикаторы подозрительных финансовых операций
Этим будут руководствоваться банки при проведении операций своих клиентов. Так, регулятор в письме от 18.12.2015 г. № 25-02002/101317 определил перечень операций, по которым банки должны делать всесторонний анализ и проверку документов своих клиентов. Под такие операции, в частности, подпадают:

• покупка иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;
• перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
• перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках либо через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;
• предоставление согласия на обслуживание операций по договору получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов.
- Наличие других признаков подозрительной финансовой операции (по усмотрению банка) После чего он может затребовать документы
Цитата:
- 1) документы, которые могут подтвердить соответствие сути и размера финансовых операций клиента его финансовому состоянию и содержанию деятельности, а также содержания деятельности контрагентов
2) документы, подтверждающие наличие экономической целесообразности (смысла) такой финансовой операции и отсутствие подозрения т.д.
НБУ также отметил принцип, по которому должна происходить проверка таких подозрительных операций, и подчеркнул, что операции, которые касаются отношений органов государственной власти Украины с нерезидентами, не подлежат такой проверке.

В приложении к письму регулятор предоставил четкий перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и дополнительных документов, необходимых для проведения анализа.
Так что теперь не удивляйтесь если у вас будут требовать дополнительные документы и задавать вопросы, а также блокировать некоторые ваши операции.

Перечень подозрительных операций смотрите в приложении
Баннер: {{ slide.title }}
leovit вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Alex077 (22.12.2015), Денис Болтов (22.12.2015)
Старый 22.12.2015, 14:52
#2
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Провинция
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.08.2014
Сообщений: 745
Благодарностей: 215
УГ: 0
КП: 0.331
Re: Подозрительные финаносвые операции в банке по определению НБУ

Цитата:
Обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта
Если в казино пару тысяч долларов выиграю то лучше на банковскую карту не выводить я так понимаю...
lektor2011 вне форума  
Старый 22.12.2015, 15:26
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Украина
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 284
Благодарностей: 76
УГ: 0
КП: 0.453
Re: Подозрительные финаносвые операции в банке по определению НБУ

Некоторые нормы может и правильные,но большинство какие-то спорные.чувствую как обычно опят усложнит жизнь обычным людям.
Денис Болтов вне форума  
Старый 22.12.2015, 16:28
#4
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 798
Благодарностей: 215
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Подозрительные финаносвые операции в банке по определению НБУ

Цитата:
Сообщение от lektor2011 Посмотреть сообщение
Если в казино пару тысяч долларов выиграю то лучше на банковскую карту не выводить я так понимаю...
все правильно, думаю транзакции по карточкам также будут анализироваться а особенно если у вас есть зарплатная карточка и по ней доход не большой.
Баннер: {{ slide.title }}
leovit вне форума  
Старый 22.12.2015, 16:51
#5
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Провинция
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.08.2014
Сообщений: 745
Благодарностей: 215
УГ: 0
КП: 0.331
Re: Подозрительные финаносвые операции в банке по определению НБУ

leovit, А если у меня не то что зарплатной карты нету - я официально нигде никогда не работал, а переводы на банковскую карту регулярно поступают? Видимо пора сухари сушить)
lektor2011 вне форума  
Старый 22.12.2015, 16:59
#6
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 798
Благодарностей: 215
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Подозрительные финаносвые операции в банке по определению НБУ

Цитата:
Сообщение от lektor2011 Посмотреть сообщение
leovit, А если у меня не то что зарплатной карты нету - я официально нигде никогда не работал, а переводы на банковскую карту регулярно поступают? Видимо пора сухари сушить)
нет, я не думаю что все так плохо. Слышал конечно, что у людей блокировались карточки в подозрительных операциях со связями с зоны АТО. Лучше не проводить операции, которые вам будет сложно объяснить.

добавлено через 3 минуты
То что контроль добавиться это факт. Но он будет выглядит в общем и примитивно, так как детально разбираться и сопоставлять ваши доходы и операции банк не будет, у него нет на это полных прав.
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось leovit; 22.12.2015 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
leovit вне форума  
Старый 22.12.2015, 17:22
#7
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Провинция
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.08.2014
Сообщений: 745
Благодарностей: 215
УГ: 0
КП: 0.331
Re: Подозрительные финаносвые операции в банке по определению НБУ

Цитата:
Сообщение от leovit Посмотреть сообщение
нет, я не думаю что все так плохо. Слышал конечно, что у людей блокировались карточки в подозрительных операциях со связями с зоны АТО. Лучше не проводить операции, которые вам будет сложно объяснить.
А если я выиграю деньги в покер, в казино, ну или просто напишу статью, продам, получу средства на вебмани и выведу на карту? Как объяснять такие операции?
lektor2011 вне форума  
Старый 22.12.2015, 17:38
#8
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 798
Благодарностей: 215
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Подозрительные финаносвые операции в банке по определению НБУ

обычно у службы безопасности банка при контроле операций есть параметры для контроля..т.е например сумма сделки. Не думаю что ваш доход за оплаченную статью в 1000руб будет взята на контроль банком.
Если же вы выиграете в казино например 20 000$ то вам следует позаботиться о документах - документы и официальная информация, что могут подтвердить соответствие сути и размера финансовой операции клиента содержания деятельности клиента, а также содержания деятельности контрагента
Баннер: {{ slide.title }}
leovit вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:58
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Владельцы пакетов услуг ВТБ24 будут совершать операции в интернет-банке без комиссии jansen Новости в мире финансов и инвестиций 2 20.11.2015 15:20
Подозрительные письма от LibertyReserve мошенников - будьте бдительны! andrey56 Liberty Reserve 35 12.10.2013 14:15
Подозрительные матчи от Safebet.ru winner82 Прогнозы 61 05.10.2012 00:17
Подозрительные инет-проекты Professor_JECK Список интернет мошенников 11 10.12.2008 22:32


Случайные темы
Аватар mysilver
Прогнозы на 2009 год. Что будет?
От mysilver в разделе «Финансовый кризис»
Аватара нет
trank.blogabet.com прогнозы
От ТРАНКВИЛИЗАТОР в разделе «Прогнозы»
Аватар tigr
FairLiberty - fairliberty.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ОАО "Химик-Инвест" - invest.nnov.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар HyipeInvestor
Заработок в онлайн-казино
От HyipeInvestor в разделе «Вопросы от новичков»
.     
Пользователей
434,825
Тем
504,604
Сообщений
12,668,192

mmgp.telegram