Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,074 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:30
Старый 21.12.2015, 16:05
#1
Специалист
 
Имя: Dollar
Пол: Мужской
Адрес: USA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.08.2015
Сообщений: 881
Благодарностей: 801
Записей в блоге: 5
УГ: 0
КП: 0.917
Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Московские полицейские раскрыли схему по выводу денежных средств за рубеж через «фирмы-однодневки». Преступники пытались перевести 3,6 миллиарда рублей.
В выводе активов были задействованы топ-менеджеры организаций. Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала, сообщает сайт «Русская планета». Деньги возвращались злоумышленникам через подставных лиц, которым за сострудничество выплачивалась комиссия 1,7 процента.
В ходе обысков полиция обнаружила печати «фирм-однодневок», «черную» бухгалтерию и прочие документы. Все доказательства преступления были изъяты.
По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Двоих участников схемы уже взяли под домашний арест.

"Специально для форума mmgp.ru"
MR-Donald вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
TenDemon (21.12.2015), Алена Соколова (21.12.2015), Марсель Шарафиев (28.12.2015)
Старый 21.12.2015, 16:11
#2
Любитель
 
Имя: Алена
Пол: Женский
Адрес: Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 343
Благодарностей: 520
УГ: 0
КП: 1.411
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Надо не раскрывать то, что уже сделано, а закрывать возможность это делать. Закрывать все лазейки. Даром мы будем радоваться, что еще один канал раскрыт. Деньги-то ушли. Нужно принимать соответствующие законы, запретить перевод крупной суммы денег за границу без предварительной проверки сделок. Усилить контроль на границе, что бы чемоданами не вывозили. Вообщем нужно делать все., что бы деньги оставались в стране.
Алена Соколова вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
MR-Donald (22.12.2015), Марсель Шарафиев (28.12.2015)
Старый 21.12.2015, 16:33
#3
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар TenDemon
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 6,489
Благодарностей: 1,476
УГ: 9
КП: 0.343
подарки
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Не ужели нельзя придумать какой-то закон о фирмах однодневках
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек / 0,3 цента за пост /Rich-and-Free.com - безопасные и прибыльные инвестиции!
/ Наш чат - присоединяйся! /Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$ VelgerMonitor-страховка до 100%, рефбек до 200%
TenDemon вне форума  
Сказали спасибо:
MR-Donald (22.12.2015)
Старый 21.12.2015, 20:34
#4
Любитель
 
Имя: Алена
Пол: Женский
Адрес: Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 343
Благодарностей: 520
УГ: 0
КП: 1.411
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Цитата:
Сообщение от TenDemon Посмотреть сообщение
Не ужели нельзя придумать какой-то закон о фирмах однодневках
Получается что нельзя придумать. Да и за открытие фирмы они же тоже получают налоги , а вот как она работать будет их не интересует
Алена Соколова вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
MR-Donald (22.12.2015), Марсель Шарафиев (31.12.2015)
Старый 21.12.2015, 22:25
#5
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 14,053
Благодарностей: 2,738
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 65
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Не плохо действуют ребята. Думаю это целая корпорация и схемы.
bizneser на форуме  
Сказали спасибо:
MR-Donald (22.12.2015)
Старый 21.12.2015, 23:22
#6
Любитель
 
Имя: Алена
Пол: Женский
Адрес: Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 343
Благодарностей: 520
УГ: 0
КП: 1.411
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Не плохо действуют ребята.
Главное ведь еще откуда такие суммы берут для махинаций. Явно пару хайпов создавали
Алена Соколова вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
MR-Donald (22.12.2015), Марсель Шарафиев (28.12.2015)
Старый 22.12.2015, 00:00
#7
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 14,053
Благодарностей: 2,738
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 65
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Цитата:
Сообщение от Алена Соколова Посмотреть сообщение
Главное ведь еще откуда такие суммы берут для махинаций. Явно пару хайпов создавали
Думаю, здесь что-то по лучше или выше хайпов во много раз. Здесь отмывали деньги за рубеж. Как схема можно через хайпы перевести деньги, но тогда нужно знать хорошо админа, а здесь «фирмы-однодневки». Нет подробностей материала ТС. Мне бы самому интересно было, что это за фирмы однодневки.
bizneser на форуме  
Сказали спасибо:
MR-Donald (22.12.2015)
Старый 22.12.2015, 02:32
#8
Специалист
 
Имя: Dollar
Пол: Мужской
Адрес: USA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.08.2015
Сообщений: 881
Благодарностей: 801
Записей в блоге: 5
УГ: 0
КП: 0.917
Автор темы Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Цитата:
Сообщение от MR-Donald Посмотреть сообщение
Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала
bizneser, по ходу как раз то они и знали админов хайпов но более уже продвинутых не тех что мы встречаем в интернете
MR-Donald вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
bizneser (22.12.2015), Марсель Шарафиев (28.12.2015)
Старый 28.12.2015, 18:28
#9
Мастер
 
Имя: Марсель
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 2,555
Благодарностей: 4,890
Записей в блоге: 12
УГ: 6
КП: 1.461
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Не плохо действуют ребята. Думаю это целая корпорация и схемы.
Не думаю что это все происходило при влиятельных знакомствах.
Марсель Шарафиев вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
apygazon (01.01.2016), moskva (02.02.2016)
Старый 01.01.2016, 20:35
#10
Любитель
 
Имя: Руслан
Адрес: Уфа
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.01.2016
Сообщений: 119
Благодарностей: 84
УГ: 0
КП: 0.773
Re: Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Мне бы самому интересно было, что это за фирмы однодневки.
Нормально уж люди поработали это точно.
Руслан Хайруллин вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:30
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Москве за вывод 10 млрд рублей задержали "черных банкиров" Badb Новости в банковской сфере и страховании 2 05.04.2016 01:34
ФСБ раскрыла брокеров, нелегально выводивших деньги за рубеж fxlionpromo Инвестирование в фондовый рынок 13 22.10.2015 21:37
«Почта России» потратит 18 млрд рублей на вывод IT-инфраструктуры из 90-х Anastasia Kochetkova Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.05.2015 01:36
Банки втрое снизили нелегальный вывод денег за рубеж kobilnyk Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.11.2014 13:08
Признаки паники: зачем регионы вывели за рубеж под 500 млрд рублей LSasha Инвестирование для начинающих 1 11.12.2013 23:35


Случайные темы
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт vlad1509:9341 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар polaks
virtual-work.me - virtual-work
От polaks в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар XeGen
Куплю программу для Казино!
От XeGen в разделе «Курилка»
Аватар forfor
CleanCapital привлекла финансовые средства для инвестиций в чистую энергию
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Мозамбик пытался обмануть МВФ
От Лаик в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
435,074
Тем
504,915
Сообщений
12,676,846

mmgp.telegram