Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,239 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:05
Старый 18.12.2015, 15:39
#1
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 763
Благодарностей: 459
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса


Банк регулярно занимался нелегальным выводом капитала за рубеж.


Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса. Об этом пишет FinClub.

Издание напоминает, что в сентябре Национальный банк Украины (НБУ) предотвратил попытку выведения банком за рубеж $460 млн по поддельным документам. После этого в результате инспекции, были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности и невыполнения требований банковского, валютного законодательства и законодательства в сфере финмониторинга. Около 90% всех операций банка имели характер вывода капитала. За неполный год их объем превысил $100 млн, в связи с чем НБУ начал ликвидацию банка.

11 декабря представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) пришли в центральный офис банка в Киеве. Но группа лиц совместно с главой правления Велеса Сергеем Рабчуком заблокировала доступ к помещению. Сергей Рабчук объяснил свои действия тем, что банк больше не находится в этом здании. Представители ФГВФЛ уведомили о ситуации НБУ и Соломенское РУМВД.

По словам директора департамента финансового надзора НБУ Екатерины Рожковой, суть схемы по выводу $460 млн была проста. Банк передал в НБУ документы резидента для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован, с целью возврата долга. А проверка выявила, что все декларации поддельные, и источник денег, и прописка, и имущество.

10 декабря, в день объявления о ликвидации, Велес расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении.

Цитата:
Заявление об уголовном правонарушении уже подано в МВД
- сообщила Екатерина Рожкова.

Источник
jansen вне форума  
Сказали спасибо:
SOLO-MON (18.12.2015)
Старый 18.12.2015, 15:47
#2
Специалист
 
Регистрация: 27.11.2014
Сообщений: 492
Благодарностей: 265
УГ: 0
КП: 0.209
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Ситуация в стране, хоть немного подчистит карманные банки, созданные только для осуществления серых схем...
Стеф Мастер вне форума  
Старый 18.12.2015, 17:37
#3
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 763
Благодарностей: 459
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Автор темы Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Цитата:
Сообщение от Стеф Мастер Посмотреть сообщение
хоть немного подчистит карманные банки
Та да... Раньше было идешь по городу и на каждом квартале по несколько офисов банков и всяким так финансовых кредитных шараг. Сейчас заметно поубавились.

Мне одно интересно: все ноют, что нет денег и, как только исчезает какой-то банк или финучреждение, сходу находится толпа и не малая за своими вложенными деньгами.
jansen вне форума  
Старый 18.12.2015, 17:42
#4
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,940
Благодарностей: 2,719
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 57
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Скоро останутся центральные офисы и одно отделение на район. Когда-то действительно было их больше и не нужно было далеко бегать.
bizneser вне форума  
Старый 18.12.2015, 18:30
#5
Специалист
 
Регистрация: 27.11.2014
Сообщений: 492
Благодарностей: 265
УГ: 0
КП: 0.209
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Та да... Раньше было идешь по городу и на каждом квартале по несколько офисов банков и всяким так финансовых кредитных шараг. Сейчас заметно поубавились.

Мне одно интересно: все ноют, что нет денег и, как только исчезает какой-то банк или финучреждение, сходу находится толпа и не малая за своими вложенными деньгами.
Это славянская черта такая, денег нет, но машины у всех дорогие) Иностранцы приезжая к нам, не верят что мы так плохо живем, и ВВП у нас такое на душу населения)
Стеф Мастер вне форума  
Старый 18.12.2015, 18:56
#6
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 763
Благодарностей: 459
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Автор темы Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Цитата:
Сообщение от Стеф Мастер Посмотреть сообщение
Это славянская черта такая
Ага, жадность фраера сгубила. Пропил деньги — совсем не жаль, а когда банк лопнул и не вернул, вот тогда уж извините, бабло на стол иначе порву.
jansen вне форума  
Старый 18.12.2015, 22:30
#7
Специалист
 
Имя: Платон
Пол: Мужской
Адрес: в игре
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 669
Благодарностей: 686
УГ: 0
КП: 0.516
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Исчез)))куда он исчезнет с подводной лодки
SOLO-MON вне форума  
Старый 01.04.2016, 00:02
#8
Специалист
 
Регистрация: 16.06.2007
Сообщений: 857
Благодарностей: 132
УГ: 0
КП: 0.233
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Страна дураков
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Обменник ExMoney.me
sHaRk вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:05
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АО «Банк Велес» - bankveles.com nlobp Каталог Брокеров 0 05.05.2015 23:17
Evolution исчез вместе с $50 млн пользователей pilot10 Новости криптовалют 1 30.03.2015 14:12
Банк Велес - bankveles.com nlobp Список проблемных банков Украины 0 11.02.2015 15:35
Исчез значок пополнения привязанного счета TBM WebMoney 0 05.03.2012 08:04
Куда исчез банк? BURGUY Вопросы и предложения 2 01.10.2009 21:26


Случайные темы
Аватар nlobp
Hungry Bags - hungry-bags.ru (РФ: разное)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
Аватар Skafan
Smart Corpex - smartcorpex.com
От Skafan в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
инвестиции в Британские скачки - trade-racing.blogspot.com
От f_rostt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Китайский стартап Meitu - приложение с редактором для селфи оценивается в $3 млрд
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Iryna B
«ПриватБанк» запускает сервис "Защищенные платежи" для покупок в интернете
От Iryna B в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
434,239
Тем
503,695
Сообщений
12,645,346

mmgp.telegram