СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн долл - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,910 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:33
Старый 07.12.2015, 20:51
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,904
Благодарностей: 1,672
УГ: 607
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн долл


Служба безопасности Украины совместными действиями с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность компании,которая занималась незаконными валютно-обменными операциями.

Офисы данной компании находились в двух квартирах столицы. Клиентами же этой организации были легальные валютные обменные пункты, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты по продажам автомобилей.

При обыске офисов, сотрудниками СБУ и прокуратуры было обнаружено 1.200.000 грн., 360.000 росс.руб., 15.000$, чуть более 3.000 евро и 1.600 английских фунтов стерлингов. Была обнаружена и изъята "черная" бухгалтерия, печати предприятий задействованных в схеме незаконного обмена валют, платежки и чековые книжки.

Ежемесячный оборот от такой незаконной деятельности составлял почти 4.500.000$ и из-за такой деятельности, в целевые фонды государство недополучало почти 2.000.000 гривен в месяц.

В данный момент открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 и ч.2 ст.364 УК Украины. И продолжаются следственно-оперативные действия для выявления всех участников мошеннической схемы подпольного обменника.

по материалам http://news.finance.ua/ru/news/-/364...v-4-5-mln-doll
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатные Сатоши каждый час
▎▎Сдам место ▎▎
Denver10 на форуме  
Старый 07.12.2015, 21:49
#2
Специалист
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 689
Благодарностей: 484
УГ: 6
КП: 0.478
подарки
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Если правительство и дальше будет "давить" народ непосильными налогами, то все в тень уйдут.
Venera11 вне форума  
Сказали спасибо:
lannna (09.12.2015)
Старый 07.12.2015, 22:49
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,733
Благодарностей: 1,125
УГ: 0
КП: 0.330
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Да, может менялы конечно и негодяи - на кол их. Но, мне кажется, что все до одного обменники работают по одинаковой схеме. Просто, у одних хватает денег на откупиться, у других - нет. Но, в этих историях всегда остаются за кадром клиенты, которых угораздило воспользоваться услугами такого сервиса в неподходящий момент. С деньгами они могут попрощаться, если обменник не восстановит работу.
kolomatic вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 02:39
#4
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,904
Благодарностей: 1,672
УГ: 607
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

интересно, а у нас в Донецке те, кто обналичивает гривну или рубли, имеют какие-то регистрационные документы на такую финансовую деятельность?
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатные Сатоши каждый час
▎▎Сдам место ▎▎
Denver10 на форуме  
Старый 08.12.2015, 03:10
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: U.S.S.R
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 3,642
Благодарностей: 985
УГ: 0
КП: 0.160
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
интересно, а у нас в Донецке те, кто обналичивает гривну или рубли, имеют какие-то регистрационные документы на такую финансовую деятельность?
Конечно, все
iCloud вне форума  
Старый 08.12.2015, 12:36
#6
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,904
Благодарностей: 1,672
УГ: 607
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Конечно, все
вообще-то это был вопрос с сарказмом
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатные Сатоши каждый час
▎▎Сдам место ▎▎
Denver10 на форуме  
Старый 08.12.2015, 12:37
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: U.S.S.R
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 3,642
Благодарностей: 985
УГ: 0
КП: 0.160
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
вообще-то это был вопрос с сарказмом
Да, я понял)
iCloud вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 13:05
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: алчный город на букву М
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 585
Благодарностей: 122
УГ: 0
КП: 0.131
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Мда, а говорят бабла нет. Ваще нет
KayzerSyzi вне форума  
Старый 09.12.2015, 11:07
#9
Топ Мастер
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 28
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,644
Благодарностей: 2,419
УГ: 0
КП: 0.274
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от kolomatic Посмотреть сообщение
Но, мне кажется, что все до одного обменники работают по одинаковой схеме.
Все под местными князьками, как и аптеки
Творец вне форума  
Старый 09.12.2015, 13:01
#10
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,904
Благодарностей: 1,672
УГ: 607
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от kolomatic Посмотреть сообщение
Но, мне кажется, что все до одного обменники работают по одинаковой схеме. Просто, у одних хватает денег на откупиться, у других - нет.
хоть вы понимаете, что коррупция в Украине процветает.
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатные Сатоши каждый час
▎▎Сдам место ▎▎
Denver10 на форуме  
Старый 09.12.2015, 13:28
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,733
Благодарностей: 1,125
УГ: 0
КП: 0.330
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
что коррупция в Украине процветает.
Ну, если создавать на каждом шагу возможности для коррупции, то чего ж ей не процветать.
Можно было бы попробовать снять всякие дурацкие ограничения, чтобы обменки могли в законном поле работать. Вспомним хотя бы ограничение, что больше 100 баксов в день купить нельзя. На сегодня, ни одна обменка без нарушений не может работать.
kolomatic вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 13:56
#12
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,904
Благодарностей: 1,672
УГ: 607
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от kolomatic Посмотреть сообщение
Можно было бы попробовать снять всякие дурацкие ограничения
ограничения вводит НБУ. по-вашему там работают дураки?
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатные Сатоши каждый час
▎▎Сдам место ▎▎
Denver10 на форуме  
Старый 09.12.2015, 14:09
#13
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,733
Благодарностей: 1,125
УГ: 0
КП: 0.330
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
ограничения вводит НБУ. по-вашему там работают дураки?
Если взять каждого отдельного специалиста, то умнейшие люди в большинстве. И не только в НБУ. И это без иронии. Но, почему в результате совместной деятельности у всех этих светочей мысли, в целом, зачастую получается лажа, вот это парадокс какой-то.
kolomatic вне форума  
Старый 10.12.2015, 15:35
#14
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,904
Благодарностей: 1,672
УГ: 607
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

по теме: на самом деле таких обменников и центров по обналу миллионы по-всюду.
Чёрные банкиры обналичили через «Почту России» миллиарды рублей.
http://monavista.ru/news/chrnye_bank...liardy_rubley/
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатные Сатоши каждый час
▎▎Сдам место ▎▎
Denver10 на форуме  
Старый 10.12.2015, 17:56
#15
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 791
Благодарностей: 234
УГ: 0
КП: 0.316
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Очень плохо, что нельзя легально купить валюту в банке. Точнее можно, не не более чем на 3к гривен. Работать же с малознакомыми менялами и обменниками всегда риск, плюс такая работа противоречит закону.
Deverolenk вне форума  
Старый 10.12.2015, 20:23
#16
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 1,361
Благодарностей: 341
УГ: 1
КП: 0.220
подарки
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Просто не дали кому нужно или прижали, чтобы занять их бизнес.
__________________

Мгновенный кредит онлайн на карту под 0.01%
Песня на заказ - отличный подарок для Ваших близких!
Siege вне форума  
Старый 10.12.2015, 22:47
#17
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,904
Благодарностей: 1,672
УГ: 607
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от Siege Посмотреть сообщение
Просто не дали кому нужно или прижали, чтобы занять их бизнес.
называется - жадность фраера сгубила)
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатные Сатоши каждый час
▎▎Сдам место ▎▎
Denver10 на форуме  
Старый 10.12.2015, 22:52
#18
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 100
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.067
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Ну теперь сбу заживёт
seler360 вне форума  
Старый 11.12.2015, 00:01
#19
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 305
Благодарностей: 142
УГ: 2
КП: 0.278
Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Обменники привыкли поднимать бабло лопатой, а тут гайки подкрутили, вот они и развели деятельность, за что и поплатились
BigBossMan вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (11.12.2015)
Старый 11.12.2015, 00:41
#20
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,904
Благодарностей: 1,672
УГ: 607
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн

Цитата:
Сообщение от BigBossMan Посмотреть сообщение
Обменники привыкли поднимать бабло лопатой
это откуда инфа? или как обычно бла...бла... бла...
__________________

Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Бесплатные Сатоши каждый час
▎▎Сдам место ▎▎
Denver10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:33
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Базы для продвижения - "Казахстан", "Украина", "Беларусь", "Израиль" и др. Anny_i Ссылки 4 03.12.2017 09:43
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 102 14.06.2017 03:09
Ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом в 600 млн гривен VESTAXXX Новости в мире финансов и инвестиций 7 16.09.2015 17:00
Частная китайская корпорация "Ваньда" и 650 млн долл mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.08.2015 11:49


Случайные темы
Аватар inik1080
Вьетнамский Центральный банк запрещает криптовалюты
От inik1080 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар varges
А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Хилла?
От varges в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Претензия к компании Panteon Finance от Романа Кожина [ Нет выплаты ]
От a627ok в разделе «Претензии к компании Пантеон Финанс»
Аватар Alex356
Снижение стоимости нефти тормозит рост ВВП РФ
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Obama
WMID 156765903619 - Приём лимитов доверия
От Obama в разделе «Черный список должников»
Аватар stels13
Претензии к TechnoCashier.com
От stels13 в разделе «Черный список обменников»
.     
Пользователей
434,910
Тем
504,739
Сообщений
12,671,196

mmgp.telegram