В Москве за вывод 10 млрд рублей задержали "черных банкиров" - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,154 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:14
Старый 23.11.2015, 19:27
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.04.2014
Сообщений: 348
Благодарностей: 18
УГ: 0
КП: 0.000
В Москве за вывод 10 млрд рублей задержали "черных банкиров"

Московская полиция ликвидировала преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денег и их выводом за рубеж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 23 ноября, на сайте МВД РФ.

В операции принимали участие сотрудники управления экономической безопасности столичного главка МВД, Главного следственного управления МВД и СОБР Центра специального назначения МВД. Проведены обыски в офисных помещениях, операционных кассах, автомобилях и квартирах подозреваемых. Изъяты учредительные и уставные документы, печати фирм, ключи системы «банк-клиент».

Следствие утверждает, что в 2012-2015 годах группа обналичила и вывела за рубеж более 10 миллиардов рублей. При этом доход злоумышленников от этой деятельности превысил 400 миллионов рублей. Передача обналиченных сумм велась в том числе в здании торгпредства одного из иностранных государств.

В банковской ячейке одного из фигурантов дела были найдены денежные средства на сумму 52 миллиона рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей. Также оперативники изъяли четыре автомобиля, в их числе два инкассаторских броневика, в которых перевозили денежные средства. В салонах автомобилей изъята наличная валюта в сумме, эквивалентной 54 миллионам рублей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей.

Дело, по которому проведены обыски, было возбуждено в августе 2015 года по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Трое активных участников группы задержаны. Тверским районным судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Баннер: {{ slide.title }}
Badb вне форума  
Старый 24.11.2015, 23:15
#2
Профессионал
 
Имя: Семен
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 1,142
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.204
Re: В Москве за вывод 10 млрд рублей задержали "черных банкиров"

Да не может быть, чтобы никто не знал об ОПГ на протяжении столь кого времени, скорее всего кто-то сверху хорошо руку грел прикрывая их.
kinzo вне форума  
Старый 05.04.2016, 01:34
#3
Специалист
 
Регистрация: 16.06.2007
Сообщений: 857
Благодарностей: 132
УГ: 0
КП: 0.233
Re: В Москве за вывод 10 млрд рублей задержали "черных банкиров"

Цитата:
Сообщение от kinzo Посмотреть сообщение
кто-то сверху хорошо руку грел прикрывая их.
все хотят жить- а кто как умет уже другой вопрос
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Обменник ExMoney.me
sHaRk вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:14
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительство космодрома "Восточный" привело к хищениям 5 млрд рублей Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 7 14.09.2015 21:15
В Москве задержали лидера секты "бога Кузи":изъято 43 млн рублей и 100 тысяч долларов dengov Новости в мире финансов и инвестиций 19 12.09.2015 02:59
"Газпром" оценил строительство "Силы Сибири" в 799,912 млрд рублей assss Политика и экономика 0 03.04.2015 01:41
"Черный" курс банкиров:почему банки осуществляют конвертацию по курсу "черного рынка" Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.01.2015 13:22
Минэкономразвития одобрило выделение "НОВАТЭКу" 150 млрд рублей из средств ФНБ kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.12.2014 18:15


Случайные темы
Аватар BESTUZHEFF
Возьму кредит. 450 рублей.
От BESTUZHEFF в разделе «Кредитная история»
Аватар Игорь Наумов
Порошенко одобрил повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия
От Игорь Наумов в разделе «Политика и экономика»
Аватар Finansovy Konsultant
Финансовое планирование - путь к финансовой независимости!
От Finansovy Konsultant в разделе «Планирование»
Аватар Frensis
TIMA-счёт PROstream: 3387 (Gerchik&Co)
От Frensis в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Legolas
rageofhero.ru - Экономическая стратегия с выводом денег
От Legolas в разделе «Экономические игры»
Аватара нет
HP Inc собирается увольнять работников
От Денис Болтов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
435,154
Тем
505,006
Сообщений
12,679,799

mmgp.telegram