MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,989 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Старый 23.11.2015, 15:16
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 364
Благодарностей: 18
В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России и ГУ МВД России по г. Москве на территории Московского региона проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Установлено, что за 2013-2014 год так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд рублей.

Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Противоправно полученный доход превысил 85 миллионов рублей.

На основании собранных материалов Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.

Проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях.

Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства, чтобы попасть внутрь помещений.

В отношении троих фигурантов, задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мероприятия по декриминализации кредитно-финансовой сферы продолжаются.
Badb вне форума
Старый 23.11.2015, 16:25
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: алчный город на букву М
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 644
Благодарностей: 114
Re: В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Во, правильно, под домашний арест это тема. Интересно они уже на Мальдивах?
__________________
Не все то золото
KayzerSyzi вне форума
Старый 23.11.2015, 17:39
#3
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Re: В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Какие-то репрессии, как за Сталина. Напугают народ. А вообще, то все правильно нужно держать все под контролем.
bizneser вне форума
Старый 05.04.2016, 01:45
#4
Специалист
 
Регистрация: 15.06.2007
Сообщений: 379
Благодарностей: 87
Цитата:
Сообщение от Badb Посмотреть сообщение
Установлено, что за 2013-2014 год так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд рублей.
всего навсего???
sHaRk вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Красноярске признали незаконной рекламу воды с изображением Путина Aliaksandre Политика и экономика 0 19.09.2015 02:17
Укрпочта еще на шаг ближе к банковской деятельности CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.09.2015 13:39
В Киеве милиция задержала двух фальшивомонетчиков VESTAXXX Политика и экономика 19 16.09.2015 16:42
Из запертой банковской ячейки в Москве пропало €150 тыс. Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 15 14.06.2015 20:46
СБУ задержала подозреваемых во взрыве в Харькове The Flash Политика и экономика 0 20.03.2015 23:58