Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,879 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:51
Старый 03.11.2015, 23:27
#1
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,032
Благодарностей: 1,763
УГ: 13
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий

В Москве задержан 44-летний бизнесмен Александр Григорьев, совладелец 20 лишившихся лицензий финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка.



Григорьев был задержан на Новом Арбате в пятницу, 30 октября, сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в ресторане «Сфера», совладельцем которого он является.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка, за вывод со счетов банка "Донинвест" более одного миллиарда рублей, а также заключение фиктивных сделок при покупке недвижимости на сумму 150 миллионов рублей. По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, к статье "мошенничество", которая ему вменяется на данный момент, будет добавлена "организация преступного сообщества или участие в нем".

После задержания сотрудники правоохранительных органов поинтересовались у Григорьева, не желает ли тот добровольно выдать похищенные деньги. Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог.

При этом он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн руб.— именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.

Александр Григорьев известен как совладелец 20 банков лишившихся лицензий, в том числе обанкротившихся "Западный", "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев. На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб., а "Транспортный" — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, но дело пока не возбуждено.

По оперативным данным, Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в России организованной преступной группы, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них только с 2011 по 2014 год из страны было выведено порядка 50 миллиардов долларов. По данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 миллиардов долларов, а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.

Для вывода денег из России группа Григорьева, как установило следствие, использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла расплатиться с другой, в итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решения молдавских судов и приставов являлись основанием для вывода денег из России. Той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков.

Источник 1, 2, 3

Последний раз редактировалось Aliaksandre; 03.11.2015 в 23:30.
Aliaksandre вне форума  
Старый 04.11.2015, 00:07
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: РФ
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 524
Благодарностей: 363
УГ: 0
КП: 0.615
Re: Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий

Главное в этом расследовании - это клиенты этой прачечной, которые отмывали и выводили из России десятки миллиардов долларов. Уверен следователям не дадут привлечь их к ответственности.
Shurupov вне форума  
Старый 04.11.2015, 00:11
#3
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,032
Благодарностей: 1,763
УГ: 13
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий

Цитата:
Сообщение от Shurupov Посмотреть сообщение
Уверен следователям не дадут привлечь их к ответственности
там могут быть, да скорее всего они там и есть, весьма влиятельные люди, возможно даже из правительства.
Aliaksandre вне форума  
Старый 04.11.2015, 00:18
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 596
Благодарностей: 226
УГ: 0
КП: 0.262
Re: Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.
да-уж неплохо развернулась группа и никто из правоохранительных органов не замечал деятельности .
markedok вне форума  
Старый 04.11.2015, 00:23
#5
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,032
Благодарностей: 1,763
УГ: 13
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий

Цитата:
Сообщение от markedok Посмотреть сообщение
да-уж неплохо развернулась группа и никто из правоохранительных органов не замечал деятельности
да меня вообще просто поражают масштабы этой финансовой аферы, возникает только один вопрос: "Как такое вообще возможно на протяжении такого времени?" Видимо не такой то и простой этот Григорьев, раз столько времени "выходил сухим из воды". Возможно с такими деньгами ему удастся удачно отмазаться и замять это дело.
Aliaksandre вне форума  
Старый 04.11.2015, 04:18
#6
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 14,032
Благодарностей: 2,735
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 63
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий

Думаю, он хорошие имел связи с выше поставленными людьми и не мог не платить кому-то и был под прикрытием. Но почему теперь все лопнуло. Не думаю, что о его делах никто сверху не знал. Отмажется или нет. Думаю, что теперь уже нет. Значит, он стал не выгодный кому-то.
bizneser вне форума  
Старый 04.11.2015, 04:43
#7
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,973
Благодарностей: 9,163
УГ: 13
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий

Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Значит, он стал не выгодный кому-то.
Совершенно верно. Но до суда "товарищ" вряд ли дотянет, слишком много знает.
А вдруг откроет рот, тогда много голов полетит.
pilot10 вне форума  
Старый 04.11.2015, 04:50
#8
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 6,032
Благодарностей: 1,763
УГ: 13
КП: 0.167
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Прачечная Григорьева: украдено $50 млрд, вовлечено 60 банков, 20 лишены лицензий

Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
Но до суда "товарищ" вряд ли дотянет, слишком много знает.
Да сам виноват, с такими деньгами нужно уже давно было залечь где-нибудь подальше на дно и сидеть тихонько.
Aliaksandre вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:51
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прибыль банков РФ может составить 200 млрд рублей chu Новости в банковской сфере и страховании 0 22.09.2015 18:51
Санация банков группы «Лайф» оценивается в 100 млрд руб moskva Новости в банковской сфере и страховании 0 11.08.2015 02:30
Нацбанк: 8,5 млрд грн — убытки украинских банков за январь Lektor05 Новости в мире финансов и инвестиций 7 11.03.2015 00:09
Из-за паники украинцы забрали из банков 144 млрд грн CashToday Новости в банковской сфере и страховании 7 07.03.2015 15:01
22 млрд рублей получили клиенты украинских банков Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.10.2014 19:21


Случайные темы
Аватар anton25
Взлом Перфект Мани без изменения пароля
От anton25 в разделе «Perfect Money»
Аватара нет
Проблемные кредиты
От diimaan в разделе «Банки Украины»
Аватар vladtrchkv
Лучший биржевой брокер
От vladtrchkv в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pro_hyip
double-green.biz - double-green
От Pro_hyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар veranika55
В Новосибирске установили десять криптоматов
От veranika55 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
434,879
Тем
504,684
Сообщений
12,670,116

mmgp.telegram