Задержан подозреваемый в организации схемы вывода из России $46 млрд - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,075 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
Старый 03.11.2015, 10:12
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: живу в интернете...
Регистрация: 09.01.2015
Сообщений: 373
Благодарностей: 145
УГ: 0
КП: 0.158
Задержан подозреваемый в организации схемы вывода из России $46 млрд

Задержан бизнесмен Александр Григорьев, который, по версии следствия, мог организовать утечку за границу порядка $46 млрд путем вывода из банков наиболее ликвидных активов, пишет «Коммерсантъ»
Правоохранительные органы задержали 44-летнего предпринимателя Александра Григорьева, который являлся совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, включая банки «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк.

По данным газеты, задержание осуществили в пятницу сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФСБ по Ростовской области в московском ресторане «Сфера» на Новом Арбате. Григорьев, который пришел туда пообедать со своей девушкой, не сопротивлялся задержанию.

Следствие считает, что предприниматель не только выводил из банков наиболее ликвидные активы, тем самым разоряя их, но также мог организовать вывод за границу порядка $46 млрд. В преступную группу, по версии следователей, входили около 500 человек.

На вопрос правоохранительных органов, не желает ли Григорьев добровольно выдать похищенные деньги, задержанный заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и что денег у него нет.

Однако в субботу в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, когда следователи просили арестовать бизнесмена по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК), Григорьев попросил отпустить его под залог в размере 105 млн руб., отмечает газета. Суд отклонил предложение и заключил его под стражу на два месяца.

Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств, напоминает издание.

Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями, пишет «Коммерсантъ». В деятельности группировки участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из банков, такие как Мособлбанк, «Исткомфинанс» и Инресбанк, уже лишились лицензий, другие пока работают.

Только за последние четыре года через них из России было выведено около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. По данным следствия, для вывода денег из страны ОПГ использовала так называемую молдавскую схему: заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок.

По истечении контракта одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги. Решение принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. Такая схема прикрывала вывод средств, заключает издание.

источник
Happy Money вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схемы вывода Skrill с минимальными потерями TBM Skrill (MoneyBookers) 89 13.11.2017 20:20
Кибергруппа Carbanak, похитившая $1 млрд, снова атакует российские организации chu Новости в мире финансов и инвестиций 4 12.09.2015 11:49
Международный стартап для организации Wi-Fi «под ключ» получил в России 2,5 млн руб. chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.06.2015 23:19
Новые схемы вывода капитала РФ через Белоруссию Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.03.2015 08:01
Управляющие организации в России начнут лицензировать Animal79 Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.01.2014 02:17


Случайные темы
Аватара нет
hourlydollar -hourlydollar.com
От Armando в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сверхъемкие мобильные аккумуляторы выйдут уже в 2017 году
От Aliaksandre в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар inik1080
Booksy привлек $4.2 миллиона для облегчения управления визитами
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Vellata
ПАММ-счет AzotO2: 9500232 (FXOpen)
От Vellata в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Qiwi-Trade
От skorpions1984 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Контракт с полицией на 52 млн долларов
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
435,075
Тем
504,915
Сообщений
12,676,853

mmgp.telegram