Открыть счет в банке стало сложнее - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,335 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:20
Старый 22.10.2015, 09:27
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,499
Благодарностей: 1,642
УГ: 124
КП: 0.094
подарки
награды Волшебный горшочек 
Открыть счет в банке стало сложнее

По рекомендации ЦБ банки ужесточили внутренний контроль и отказывают в открытии расчетных счетов тысячам компаний

Мы пытаемся приучить банки, чтобы они сами выявляли операции с признаками обналичивания», – рассказывал в сентябре директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. Регулятор поставил новую планку требований и пожеланий к банкам: при анализе плохих операций ЦБ смотрит на скорость и самостоятельность реагирования. ЦБ, по словам Полупанова, видит понимание.
Статистика это подтверждает (см. график). «ВТБ 24» в III квартале отказал примерно 4000 организаций в открытии расчетного счета, рассказал предправления госбанка Михаил Задорнов: «По нашим методам комплаенс (внутренний контроль. – «Ведомости») мы на 100% уверены, что эти организации не собирались заниматься той деятельностью, которая была заявлена». Задорнов обещает продолжать эту политику, поскольку массовый отзыв лицензий, связанный с финансовым мониторингом, ведет к большому притоку в крупные банки фирм-однодневок, нацеленных на проведение сомнительных операций.

За квартал «ВТБ 24» открыл 29 000 расчетных счетов, сообщила пресс-служба, добавив, что число обращений юрлиц в банк за открытием счета выросло в сентябре на треть по сравнению с июлем. К октябрю количество активных клиентов превысило 236 000 (юрлица и ИП).
Банки не только отказывают некоторым компаниям в открытии счета, но и закрывают счета организаций, которые могут проводить сомнительные операции.
Промсвязьбанк ежемесячно открывает около 6000 счетов юрлицам и ИП, рассказывает старший вице-президент Владимир Шаталов. Примерно четверти клиентам банк отказывает на входе: они «подпадают под критерии отмывщиков», продолжает он, кроме того, банк закрывает от 200 до 1000 счетов в месяц: «Нам приходится ежеквартально ужесточать комплаенс, чтобы отбиться от таких клиентов».

Альфа-банк за август – сентябрь закрыл несколько тысяч счетов небольших компаний, говорит человек, близкий к «Альфа-групп». Пресс-служба Альфа-банка указала, что доля отказов в открытии счетов новым клиентам выросла на несколько процентных пунктов, при том что банк ежеквартально привлекает 25 000–30 000 клиентов малого и среднего бизнеса. Сбербанк проводит все предусмотренные законодательством мероприятия, направленные на выявление операций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, «включая реализацию права отказа в проведении операций или открытии счета», сообщил представитель банка.

Источник.
Баннер: {{ slide.title }}
seter вне форума  
Старый 22.10.2015, 09:48
#2
Инвестирую в ICE FX
crypto-блогерФорекс-блогер
 
Аватар Тимон
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 4,243
Благодарностей: 1,055
Записей в блоге: 2
УГ: 2
Записей в FX-блоге: 790
Записей в CT-блоге: 218
Подписок FX: 6
Подписок CT: 10
КП: 0.267
подарки
Re: Открыть счет в банке стало сложнее

Или так или лишат лицензии. порядок одним словом пытаются навести среди банков которые выросли как грибы в свое время.
Тимон на форуме  
Старый 22.10.2015, 14:43
#3
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,946
Благодарностей: 2,721
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 58
Подписок CT: 1
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Открыть счет в банке стало сложнее

Меньше будет липовых фирм. Банкам конечно потери будут. Думаю, здесь гвоздь зарыт в ЦБ.
bizneser вне форума  
Старый 22.10.2015, 15:39
#4
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,499
Благодарностей: 1,642
УГ: 124
КП: 0.094
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Открыть счет в банке стало сложнее

Борьба с отмыванием денег?
Баннер: {{ slide.title }}
seter вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:20
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком банке открыть счёт в USD? GoInvest Банки России 21 16.06.2017 00:15
В каком оффшорном банке можно открыть анонимный счет? OOPS Банковский форум 57 29.05.2016 20:30
Могу ли я открыть счет в любом российском банке, не являясь при этом гражданином РФ? vladivlak Банковский форум 72 19.02.2015 21:57
В каком банке лучше открыть счет? ToodChel Банки России 36 19.02.2015 21:23
В каком оффшорном банке открыть счет/карту? Riccardo Банковский форум 5 15.11.2013 01:15


Случайные темы
Аватар LSasha
Google скупает инновационные стартапы
От LSasha в разделе «Инвестирование в стартапы»
Аватар assss
Детский VIP-отдых в «Артеке» будет стоить 65 тысяч рублей
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Для чего нужна жена?
От Screb в разделе «Непознанное»
Аватара нет
Bitbattle Limited - Bitbattle.biz
От List4Hyip в разделе «HYIP от 61% в месяц»
Аватар chu
Google тестирует беспилотники, которые раздают 5G-интернет
От chu в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
ПАММ-счет saylar: 7541 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
434,335
Тем
503,861
Сообщений
12,649,510

mmgp.telegram